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各行業洗錢有門道 洗浴中心夜總會成洗錢樂土
  2006年03月21日13:12 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
  “其實在國內洗錢很容易,很多行業都可以用來洗錢。因為洗錢的原理很簡單───隻要把需要洗的錢變成企業化形式的正當盈利就可以了,企業盈虧都無所謂。”一位稅務專家對各種洗錢手法見怪不怪。

  “餐飲業、超市、酒吧、賓館、洗浴中心和夜總會等集中花現金的經營場所都是洗錢的好地方。這些行業的共同點是:擁有充裕的現金流,成本可大可小難以查証,且有自己的賬號可以提現。無論是黑錢還是公款多通過用支票付賬后提現,從表面看這些都是正常的經營,毫無特殊之處。但這一進一出支票就變成了現金,從公家或者不明賬戶流進個人腰包。”這位專家告訴記者,這樣的企業一般都很配合洗錢的事情,反正雁過拔毛,隻要錢從賬上過一道,回扣自然不會少,這種送上門的肥肉不要白不要。現在有些人專門開洗浴中心和夜總會來洗錢,一般幾個人合伙,有人出錢,有人租房裝修,有人經營,等錢洗得差不多了這些場所的使命就完成了。

  當然,一些特殊用途的資金往來還需要專門配套的企業來把錢漂白。比如,負責工程的甲方如果在外包項目的時候想吃回扣,就先成立咨詢公司,等項目合同一簽,馬上以工程咨詢費名義把回扣打到咨詢公司賬上。等錢到手,再把公司注銷,一切在外人眼中毫無破綻。

  一位做房地產的朋友告訴記者,近年來,洗錢的觸角已經伸到房地產領域。其手法主要有兩種:一種是以其他資金來源的形式直接把錢借給開發商用於項目開發,等房子出手了,房地產商再把錢還回來。這一來一回,錢就洗“白”了。另一種是貪污腐敗分子將不義之財用來購買商品房,過一段時間后再賣出變現。房產之所以受到貪污分子的青睞,主要是因為金額大、私密性強、限制少,且能保值升值。

  據公安部門的反洗錢專家介紹,中國目前最重要的洗錢活動是貪污、侵吞國有資產、內外勾結詐騙或者盜竊金融機構資產,並轉移至海外,每年數額達數千億人民幣。而洗錢的途徑既有通過合法的金融機構完成,也有通過地下錢庄出去的。其中以地下錢庄的洗錢活動為主。地下錢庄通過從事洗錢、非法買賣外匯等各種非法活動,協助不法分子將資金轉移出境。據不完全統計,2005年,全國公安機關在外匯管理部門配合下,共打掉地下錢庄及非法買賣外匯窩點47個,涉案金額上百億元人民幣,繳獲現金折合人民幣3100多萬元﹔凍結銀行卡、存折及銀行賬戶2000多個,涉及資金折合人民幣1.7億元﹔罰沒金額共計1000多萬元人民幣。(楊光)

來源:中國証券報 (責任編輯:陳玉川)
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