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美國擬起訴開平案主犯 中國銀行稱將積極配合
  2006年02月07日14:13 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
  信報訊 (記者 甄世宇) 中行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬被控犯有詐騙、洗錢、護照和簽証欺詐等15項罪名,提起訴訟的是美國司法部。中行新聞發言人王兆文昨天就此作出回應,支持美國司法部對開平案件主要案犯提起訴訟,並將予以積極配合。

  王兆文表示,美國方面的起訴是中美兩國執法機關的成功合作,也是查辦開平支行特大貪污挪用公款案工作取得的又一重大進展。他說:“美國方面已於2004年4月16日,將外逃美國被拘押的中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案主犯之一余振東移交中國警方。”

  中行表示,開平支行特大貪污挪用公款案件是中行在2001年10月進行全行數據信息科技大集中時發現的一起重大違法違規案件。開平支行三任前行長許超凡、余振東、許國俊等人內外勾結,利用當時聯行資金匯劃系統存在的漏洞,大肆貪污挪用巨額銀行資金,並在案件敗露后經香港、加拿大逃往美國。案發后,中行及時向警方報案,同時採取各種措施,追查和堵截被犯罪嫌疑人轉移的涉案資金,並依法在香港特區和美、加等地對涉案人員提起民事訴訟,全力協助我國執法機關對涉案外逃人員進行追捕。

  去年是銀行業案件多發的一年。銀監會統計,2005年銀行業金融機構共發現案件1272起,挽回百萬元以上案件資產資金損失14.7億元﹔督促處理涉案人員1466人,比上年增加247人,其中管理人員568人,佔處理人員總數的38.7%。中行也在去年曝出河鬆街支行3億多元的存款失蹤案。

  據報道,此次涉及開平支行一系列相關案件事關先后三任行長,9年作案,造成4.83億美元巨額虧損。作案地點都在不起眼的小小地方支行,一個是黑龍江,一個在廣東,案值卻巨大。

  中行發言人表示,股份制改造以來,中行內控機制建設得到了全面加強,各項規章制度和科技監控手段得到了有效完善,通過開平支行特大貪污挪用公款案的查處,中行將總結教訓,進一步按照良好公司治理機制建設的要求,建立健全嚴密的內控防范體系。

來源:北京娛樂信報 (責任編輯:李丹)
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