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中行高山案首個被告翻供 我只是一個司機
本報記者  陳琰
  2006年03月09日08:22 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
  昨天,哈爾濱市檢察院訴中行河鬆街支行原行長高山司機劉靜案,在哈爾濱市中級人民法院開庭。高山案首個刑事被告劉靜,對於公訴人對他“伙同他人利用金融票據詐騙財物”的指控表示不服:“我只是一個開車的,我不知道高山在犯罪。”法庭決定休庭。

  被起訴三宗罪

  根據起訴書,檢方以三項罪名起訴劉靜。

  第一項是票據詐騙罪。起訴書認為,劉靜在明知高山使用偽造的企業對賬單、轉賬支票等銀行票據詐騙客戶資金情況下,仍冒充銀行工作人員,幫助高山將偽造票據以上門服務方式送給儲戶,騙得黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司3.09億元、東北高速2.933億元、黑龍江省社保局1.7億元、哈爾濱市旅游局1000萬元,總計78320萬元。劉靜伙同他人利用金融票據詐騙財物,數額巨大,造成特別重大損失。

  劉靜的另兩項罪名為偽造國家機關証件犯罪和偽造居民身份証犯罪。劉靜在逃期間曾偽造機動車駕駛証和居民身份証。

  對於劉靜而言,最重要的是是否犯有票據詐騙罪。罪名是否成立的焦點,在於劉靜在給高山當司機期間是否知情高山在犯罪。

  劉靜對於后兩項罪名予以承認,但對票據詐騙罪則進行了否認。

  否認票據詐騙罪

  對於票據詐騙罪,劉靜反駁:“對於高山的犯罪我並不知情,我替高山向客戶送票,並把客戶的錢送給高山,我只是實施了‘上門服務’的行為。”

  為反駁劉靜,公訴人當庭閱讀了劉靜在公安局的供詞:“從2000年開始,高山給世紀綠洲等公司數額如此巨大的現金,這是沒有必要的,高山還多次叮囑我不要讓銀行的其他工作人員知道,如果讓工作人員知道,(犯罪事實)就漏了,因此,我就與高山心照不宣。”

  劉靜:“這些話都不是我說的,都是辦案人員說的。”

  公訴人:“那你為什麼承認?”

  劉靜說:“因為他們打我,他們讓我幾日幾夜不睡覺。”

  辯護人哈爾濱人大律師事務所的咸律師為劉靜做了無罪辯護:劉靜作為高山私人雇用的司機,對於高山的犯罪行為不知情,不能構成“伙同他人,欺騙其他儲戶”的指控﹔辦案人員對被告實行了刑訊逼供和誘供,因此被告的供詞不能作為証據為法庭採用。

  據了解,在案發后,經專業鑒定機構鑒定,涉案的所有票據包括轉賬支票等均為高山所偽造。

  由於劉靜當庭翻供,法庭昨天休庭。

  高山案“核心”待解

  昨天有參與庭審的法律界人士指出,劉靜作為高山案首個刑事被告,是否在“知情”情況下遞送支票等一系列行為,最終隻會影響到法庭對劉靜本人的裁定。中行高山案的核心,在於“是高山與企業內外勾結作案,還是高山個人作案”。

  因而此案焦點在於,高山在實施犯罪行為過程中,這幾個儲戶單位的領導是否知情,是否與高山合謀。如果能証實是他們合謀,則中行也是受害者,儲戶的巨額資金能否賠償就是未知數﹔如果不能証實合謀,則儲戶是完全的受害者,丟失資金的儲戶則可要求盡快提現。

  據悉,高山早在2000年初便開始對企業存款動手腳。相當一部分資金在企業存入銀行之初,就被通過“背書轉讓”(持票人在票據背面簽字或作出一定的批注,表示對票據作出轉讓的行為)形式轉到其他賬戶上,根本未進入企業最初開立的賬戶。背書轉讓需持票人蓋有其相應印鑒,並與企業當初預留印鑒相符,方可實現轉讓。據此判斷,高山作案手法存在兩種可能:一是企業相關人員與高山串謀,表面上在中行河鬆街支行開設賬戶,但企業支票一經劃出,即通過背書轉讓或其他轉賬方式,將其轉至其他賬戶用作它途,這實際是一種洗錢行為。第二種可能是,客戶在開立賬戶之初,其預留印鑒即被高山調換成其控制的印鑒。企業賬戶的支配權一直掌握在高山手裡。

  中國銀行新聞發言人王兆文昨天表示,目前中國銀行黑龍江分行下轄所有支行、分理處領導已全部實行大輪換,進行徹底清查。待案件查明后,中行將依法承擔相關責任,不會置企業和個人客戶利益於不顧。

  目前,知曉這一內幕的嫌疑人高山已經逃逸國外。“高山案”相關案件“東北高速訴中行河鬆街支行違約案”也已在北京市高級人民法院進行了第二次庭前証據交換。

  ■背景資料

  中行高山案

  2005年1月4日,中行河鬆街支行客戶———東北高速公路股份有限公司到中行河鬆街支行對賬,發現賬戶上2.9億元金額不知去向﹔同時,東北高速子公司黑龍江東高投資開發有限公司亦發現其在河鬆街支行的530萬元資金不翼而飛。在東北高速對賬發現問題后,中行向河鬆街支行的各企業客戶都發出了通知,要求前往銀行對賬。在這次查賬中,辰能公司存於中行河鬆街支行的資金約3.2億元去向不明。同樣遭遇的還有黑龍江社會保險事業管理局等數家單位。總計金額高達10億元。2005年1月上旬,中行就此事向司法機關報案。

  昨日被起訴的犯罪嫌疑人劉靜,是高山在從事這一系列犯罪活動中所聘用的編外人員,其對外身份是高山聘請的司機。劉靜生於1973年,初中沒畢業。1999年8月開始給高山開車,去年一月,中行高山案發后,潛逃入廣東省廣州市九江鎮,2月被拘留。

  《京華時報》(2006年3月9日第B37版)

來源:人民網-京華時報 (責任編輯:石希)
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