滬市上市公司公告(4月1日)

2010年04月01日07:47  來源:人民網-經濟頻道

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 (600007)中國國貿-中國國際貿易中心股份有限公司於2010年3月31日接到控股股東中國國際貿易中心有限公司(下稱:國貿公司)通知,國貿公司已獲得中國証券監督管理委員會下發的有關批復文件,核准豁免國貿公司因通過上海証券交易所的証券交易而增持公司2325415股股份,導致共計持有公司809607949股股份,約佔公司總股本的80.38%而應履行的要約收購義務。

  (600063)皖維高新-安徽皖維高新材料股份有限公司於2010年3月31日召開2010年第二次臨時股東大會,會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過如下決議:一、通過關於前次募集資金使用情況的說明。二、通過關於公司向不超過10名特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股(A股)方案的議案:本次發行股票數量不超過10000萬股(含10000萬股),發行價格不低於本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%,所有投資者均以現金方式進行認購。三、通過關於本次非公開發行募集資金運用可行性方案的議案。

  (600077)*ST百科-自2010年4月1日起,遼寧百科集團(控股)股份有限公司遷至新的辦公地址:遼寧省沈陽市和平區青年大街390號萬鑫國際大廈A座33層(郵編:110003),變更后的聯系電話為024-23530598、傳真為024-23530500。公司網站和電子郵箱地址不變。

  (600079)人福科技-武漢人福高科技產業股份有限公司董事會決定於2010年4月14日9:30召開2009年年度股東大會,會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行,流通股股東可通過中國証券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(http://www.chinaclear.cn)對公司2009年度利潤分配預案等事項進行投票表決,網絡投票時間為2010年4月13日15:00起至2010年4月14日15:00止。

  (600132)重慶啤酒-重慶啤酒股份有限公司股票於2010年3月26日、29日、30日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上,屬於股票交易異常波動。公司已向其第一大股東及實際控制人問詢是否存在對公司股票交易價格可能產生影響的應披露而未披露的重大信息,目前尚未收到書面回復。公司股票將於2010年4月1日停牌一天。

  (600133)東湖高新-武漢東湖高新集團股份有限公司下屬全資子公司義馬環保電力有限公司義馬鉻渣治理綜合利用發電工程#2機組於2010年3月21日8時30分至3月24日8時30分期間完成了72小時試運行工作,並於近日接到河南電力調度通信中心的相關確認函。

  (600161)天壇生物-受銀行信貸統籌安排影響,北京天壇生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生藥業有限責任公司(下稱:成都蓉生)將本年度向中國醫藥集團總公司的借款合計1.5億元的期限由6個月變更為12個月,貸款方式確定為委托銀行貸款。該事項已經成都蓉生股東會審議通過。

  (600199)金種子酒-安徽金種子酒業股份有限公司於2010年3月29日召開三屆三十四次董事會及三屆十九次監事會,會議審議通過如下決議:一、通過公司2009年年度報告及其摘要。二、通過公司2009年度利潤分配及公積金轉增預案:不分配﹔公司擬以2009年12月31日股本260721459.00股為基數,用資本公積金每10股轉增10股。三、通過續聘華普天健會計師事務所(北京)有限公司擔任公司2010年度審計機構的議案。四、通過關於會計政策變更的議案。五、通過關於2010年度日常關聯交易的議案。董事會決定於2010年4月27日上午召開2009年年度股東大會,審議以上有關及其它事項。

  (600199)金種子酒-單位:人民幣元2009年2008年調整后營業收入1,045,631,876.76661,703,461.39歸屬於上市公司股東的淨利潤71,372,364.5721,822,515.36歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤66,747,692.0020,093,678.00基本每股收益0.270.08扣除非經常性損益后的基本每股收益0.260.08加權平均淨資產收益率(%)11.643.87扣除非經常性損益后的加權平均淨資產收益率(%)10.883.48每股經營活動產生的現金流量淨額1.180.552009年末2008年末調整后總資產1,142,655,536.45794,093,788.27所有者權益(或股東權益)652,584,678.75577,552,362.38歸屬於上市公司股東的每股淨資產2.502.22公司2009年年報經審計,審計意見類型:標准無保留意見。2009年度資本公積金轉增股本預案:每10股轉增10股。

  (600199)金種子酒-安徽金種子酒業股份有限公司與母公司安徽金種子集團有限公司等關聯方之間就採購原材料、勞務用工發生日常關聯交易,預計2010年度的交易總金額分別為470萬元、920萬元﹔2009年度實際發生的交易總金額分別為2825.38萬元、808.43萬元。公司將根據日常生產經營及用工情況,分別同關聯方簽訂相關合同。

  (600203)福日電子-福建福日電子股份有限公司於2010年3月30日以通訊表決方式召開第四屆董事會2010年第三次臨時會議,會議審議同意公司向福建海峽銀行楊橋支行繼續申請最高金額不超過3000萬元人民幣的流動資金借款,借款期限壹年,並以公司所持有的國泰君安証券股份有限公司1166萬股股份作為質押擔保。

  (600203)福日電子-福建福日電子股份有限公司現向實際控制人福建省電子信息(集團)有限責任公司(下稱:電子集團)申請4000萬元人民幣借款用於補充流動資金並簽訂《借款合同》,借款期限為壹年,借款利息按銀行同期一年期貸款基准利率計算。截止本公告日,公司向電子集團借款的余額為4160萬元人民幣。

  (600208)新湖中寶-中國証券監督管理委員會遼寧監管局日前以有關通知,通過了對新湖中寶股份有限公司子公司新湖期貨有限公司擬設沈陽營業部開業准備情況的檢查驗收。公司將於近期辦理該營業部的工商登記手續,並領取營業部經營許可証。

  (600235)民豐特紙-民豐特種紙股份有限公司於2010年3月31日召開2009年度股東大會,會議審議通過如下決議:一、通過2009年年度報告及其摘要。二、通過2009年度利潤分配方案。三、通過公司關於2010年度日常關聯交易預計的議案。四、通過關於公司與嘉興民豐集團有限公司繼續建立互保關系並提供相互經濟擔保的議案。五、通過關於繼續與新湖中寶股份有限公司、浙江嘉化集團股份有限公司、加西貝拉壓縮機有限公司簽訂互保協議並提供相應經濟擔保的議案。六、通過關於為全資子公司民豐波特貝紙業有限公司、控股子公司浙江民豐山打士紙業有限公司提供銀行貸款擔保的議案。七、續聘天健會計師事務所有限公司為公司2010年度財務審計機構。

  (600256)廣匯股份-近日,國家發展和改革委員會(下稱:發改委)下發了有關批復文件,新疆廣匯實業股份有限公司控股子公司新疆廣匯新能源有限公司投資建設的“年產120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚(煤基)項目”已正式獲得發改委核准。

  (600268)國電南自-國電南京自動化股份有限公司於2010年3月31日召開2010年第二次臨時股東大會,會議審議通過關於調整公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。

  (600268)國電南自-國電南京自動化股份有限公司董事會決定於2010年4月22日上午召開2009年度股東大會,審議公司2009年度利潤分配預案等事項。

  (600289)億陽信通-億陽信通股份有限公司接有關單位通知,公司控股股東億陽集團股份有限公司(下稱:億陽集團)質押給華夏銀行股份有限公司無錫分行的公司無限售條件流通股中的700萬股(佔公司總股本的1.99%),於2010年3月26日解除質押。億陽集團繼續將其持有的上述股份質押給中國農業銀行股份有限公司哈爾濱宏博支行,質押登記日為2010年3月26日,並已於2010年3月29日在中國証券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了証券質押登記手續。

  (600305)恆順醋業-江蘇恆順醋業股份有限公司於2010年3月31日召開2009年度股東大會,會議審議通過如下決議:一、通過公司2009年度利潤分配方案。二、通過公司2009年度報告及其摘要。三、通過公司預計2010年度日常關聯交易的議案。四、續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構。五、通過關於修改公司章程的議案。六、通過關於公司募集資金使用管理辦法(修訂)的議案。

  (600322)天房發展-天津市房地產發展(集團)股份有限公司於2010年3月31日召開2009年度股東大會,會議審議通過如下決議:一、通過公司2009年年度報告及其摘要。二、通過公司2009年度利潤分配方案:以2009年12月31日現有股本1105700000.00股為基數,每10股派0.40元(含稅)。三、通過公司在中國境內發行本金總額不超過人民幣8億元公司債券的議案:債券期限為5年﹔票面利率在存續期內固定不變。本決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。四、通過公司關於調整前次募集資金項目的議案。五、通過續聘2010年度財務審計機構的議案。

  (600340)*ST國祥-浙江國祥制冷工業股份有限公司於2010年3月31日以通訊方式召開三屆二十三次董事會及三屆十一次監事會,會議審議通過如下決議:一、通過關於公司變更為內資企業並授權董事會辦理相關變更手續的議案。二、通過關於公司董、監事辭職的議案:其中,公司董事長陳根偉、監事會主席孟慶林分別提出辭呈。三、通過關於董、監事改選的議案。董事會決定於2010年4月16日上午召開2010年第一次臨時股東大會,審議以上事項。另,公司於2010年3月31日召開職工代表大會,會議審議同意羅永鴻因工作調動辭去公司第三屆監事會職工監事之職,並選舉韓文武擔任該職。

  (600380)健康元-健康元藥業集團股份有限公司於2010年3月31日召開2009年度股東大會,會議對本次提案作出如下決議:一、通過關於核銷呆賬及固定資產、存貨報廢的議案。二、未通過2009年度每10股派2.5元(含稅)的利潤分配預案。三、通過公司2009年年度報告及其摘要。四、續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司2010年度審計機構。五、通過2009年度利潤分配方案二:不分配﹔以公司現有股本1097874000股為基數,用資本公積金每10股轉增2股。

  (600449)賽馬實業-寧夏賽馬實業股份有限公司於2010年3月30日召開四屆十二次董事會及四屆六次監事會,會議審議通過如下決議:一、通過公司2009年年度報告及其摘要。二、通過《公司2009年度資產損失計提、資產核銷、會計差錯更正及重大不確定事項的報告》。三、通過關於公司變更會計政策並進行追溯調整的議案。四、通過公司2009年度利潤分配預案:以2009年度末公司總股本195133874股為基數,每10股派2.0元(含稅)。五、通過公司向銀行申請不超過2.9億元流動資金借款的議案,借款期限不超過3年,利率不高於同期銀行貸款基准利率。六、通過關於公司控股股東為公司銀行借款提供擔保的議案。七、通過關於寧夏建材集團有限責任公司委托銀行給公司借款的議案。八、通過《公司2009年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。九、通過關於修改《公司章程》部分條款的議案。十、通過關於修改《公司信息披露管理制度》的議案。十一、通過關於修改《公司內幕信息保密制度》的議案。十二、通過關於公司簽署關聯交易合同、公司控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的議案。十三、同意朱曉明辭去公司副總經理職務。董事會決定於2010年4月29日上午召開2009年度股東大會,審議以上有關及其它相關事項。

  (600449)賽馬實業-單位:人民幣元2009年2008年調整后營業收入1,810,370,023.411,383,409,685.42歸屬於上市公司股東的淨利潤444,682,030.69269,472,396.90歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤435,237,037.99256,553,707.1基本每股收益2.281.55扣除非經常性損益后的基本每股收益2.231.48加權平均淨資產收益率(%)23.5121.92扣除非經常性損益后的加權平均淨資產收益率(%)23.0120.86每股經營活動產生的現金流量淨額3.251.152009年末2008年末調整后總資產4,312,104,335.792,559,407,668.25所有者權益(或股東權益)2,068,234,188.761,669,221,499.47歸屬於上市公司股東的每股淨資產10.608.55公司2009年年報經審計,審計意見類型:標准無保留意見。2009年度利潤分配預案:每10股派2.0元(含稅).

  (600449)賽馬實業-根據需要,寧夏賽馬實業股份有限公司控股股東寧夏建材集團有限責任公司(下稱:建材集團)將為公司計劃向銀行借款不超過2.9億元提供連帶責任擔保。公司將等值機器設備和房屋抵押給建材集團,作為建材集團上述擔保的反擔保。建材集團對上述擔保收取擔保費,每筆銀行借款擔保額度的擔保費計算標准為:借款期限在2年(含)以內的,按照擔保額度的1%一次性收取擔保費﹔借款期限在2年(不含)以上的,按照擔保額度的1.5%一次性收取擔保費。擔保期間內不收取其它費用。截止本公告日,公司累計對外擔保余額為82000萬元,全部為公司為全資及控股子公司提供的擔保。公司全資、控股子公司沒有對外提供擔保﹔公司無逾期擔保。公司將繼續與建材集團、中國建設銀行股份有限公司寧夏分行(下稱:寧夏分行)簽署委托貸款合同(原合同即將到期),由建材集團委托寧夏分行給公司借款20000萬元,貸款利率按照同期銀行貸款基准利率計算,期限自委托貸款合同簽署之日起一年。本合同待公司股東大會審議通過后正式簽訂。自2009年2月至2010年1月,公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司(下稱:青水股份)等與公司實際控制人中國中材集團有限公司(下稱:中材集團)控制的其他公司分別簽署了關聯交易合同,涉及設備採購、產品銷售、地質勘查、技術服務及咨詢等內容,累計12個月內涉及總交易金額為1269.49萬元。公司控股子公司青水股份、天水中材水泥有限責任公司(下稱:天水公司)與蘇州中材建設有限公司分別簽訂項目建設總承包合同,具體承包工程為“青水股份利用先進節能技術淘汰落后水泥粉磨裝備技術改造項目”、“天水公司2*2500t/d新型干法水泥生產線及配套項目后續工程”,合同總價分別為4800萬元、28800萬元,合計為33600萬元(以市場價為依據並通過招標的方式確定)。上述合同三方同受中材集團控制。上述事項均構成關聯交易。
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(責任編輯:張曉晶(實習))
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