外管局查實70億海外熱錢 有部分流入房地產領域

2010年05月26日08:30  來源:《新京報》

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  昨天,國家外匯管理局通報了打擊熱錢專項行動數據。外管局表示,專項行動數據初步顯示,我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的,尚未有境外“熱錢”大規模流入,但發現“熱錢”直接或輾轉流入房地產等熱點領域。

  “螞蟻搬家”式流入

  從今年2月開始,外管局在13個外匯業務量較大的省市開展了專項行動,目前已完成現場檢查階段工作。外管局昨天通報表示,此次專項行動共計非現場排查跨境交易347萬筆,累計排查金額4400多億美元。截至目前,已查實190起涉嫌違規案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結6起,涉案金額2700多萬美元。

  專項行動數據初步顯示,我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的,尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多採取“螞蟻搬家”方式,呈現多點式、滲透的特點。外管局表示,“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域,包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等,並發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定,甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。

  “從去向上來看,‘熱錢’流入后有的從事超業務范圍的融資活動,或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。”外管局表示。昨日,外管局未披露流入房地產領域的“熱錢”金額。

  樓市股市成追逐目標

  一般而言,熱錢流入獲利的方向主要是三方面:套匯、套利及資產升值。中國社科院經濟評價中心主任劉煜輝表示,相比較而言,目前雖然人民幣升值預期較為強烈,但是從去年年底以來,人民幣對美元匯率幾乎保持不變,因此套匯無太大空間。而套利,主要是賺取中國和美國之間的利差,目前中國的基准利率為2.25%,而美國的利率約為0.25%,其中有2%的利潤空間,收益率並不算高。在這三種方式中資產升值收益更高,所以樓市、股市往往成為熱錢熱衷的流向。

  有數據測算,熱錢賭人民幣升值,套匯的淨回報率約為8%左右﹔而賭人民幣資產升值,其淨回報率達到15%,因此“熱錢”更多地追逐以人民幣計價的資產,最直接的目標便是房地產和股市。

  此前商務部公布的FDI數據已經顯示外資流入房地產領域的速度加快。今年2月份開始,房地產領域吸收外資止跌回升,3月房地產領域實際使用外資23.6億美元,同比增長65.7%,這遠高於3月使用外資的整體增速。

  ■ 報告

  “熱錢或加速從西方流入東方”


  聯合國亞太經濟社會委員會日前發布的報告指出,美國與失業搏斗之際,歐元區又爆出希臘危機,震動市場,資本加速從西方流入東方。歐元區、英國、美國和日本的官方利率均接近零,這令全球流動資金充裕,急欲找尋更高回報的投資。熱錢流入正在加劇亞洲通脹與資產價格上升風險,而這已成為該地區目前“主要的短期增長威脅”。

  中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究室副主任張明表示,綜合匯率升值預期、利差與資產價格上升預期,在未來半年時間內,短期國際資本可能持續流入我國,從而給央行帶來更大的沖銷壓力,以及給國內物價與資產價格造成上行壓力。而央行在此前發表的一季度貨幣政策執行報告中也指出,外匯資金跨境流動的不確定性增強,外匯淨流入壓力增大。

  ■ 相關

  4月外匯佔款新增2863億元


  央行日前公布的統計數據顯示,截至4月末,我國金融機構外匯佔款余額較3月末增加2863.1億元,達20.35萬億元。這一增加額高於3月份的2701.5億元,並高於去年2056.78億元的月平均額。今年1—4月,外匯佔款增加超過1萬億元。

  外匯佔款是金融機構買入外匯而投入的人民幣,央行的外匯佔款為中國基礎貨幣的主要投放渠道。隨著外匯佔款的增加,我國已經充裕的流動性也將增加。

  中國社科院經濟評價中心主任劉煜輝表示,今年前4個月外匯佔款激增與以往不同的是,主要貢獻者非順差和FDI,而是預期下的跨境資本流動的貢獻率在60%以上,其中熱錢成分居多。

  他認為,如果貨幣當局堅定了繼續緊縮貨幣政策的方向不改,繼續逐步地收緊流動性,那麼會有效地抑制熱錢的流入。但目前全球經濟走勢又出現波動,不排除正在緊縮的貨幣政策再度變得極度寬鬆,這將進一步誘發國際跨境資本的流入。(記者 蘇曼麗)

(責任編輯:曹華)
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