[組圖]團伙辦400張信用卡套現3億元

2010年06月08日15:40  來源:《揚子晚報》

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警方查獲的POS機及銀行卡。


  
 陸某(中)被警方抓獲。警方供圖


  今年4月,南京市公安局經偵支隊會同白下警方,成功破獲省公安廳挂牌督辦、南京市第一起利用POS機刷卡套現非法經營的案件。該案涉案金額高達3億元,目前已抓獲專門利用信用卡套現的犯罪嫌疑人(網上稱為“卡虫”)13人,共繳獲涉案POS機8台,銀行卡400余張。目前,已有7人被白下區檢察院批准逮捕。

  債務糾紛

  用自己的名字為別人辦了16張信用卡欠債25萬

  今年3月17日下午6時許,白下公安分局洪武路派出所接到一起債務糾紛的報警,前往現場處理警情。當事人趙某是南京某國企單位職工,今年四十多歲。他自稱在麻將桌上認識劉某后,劉某讓他幫忙以他的名義辦理了16張信用卡,由劉某使用,隨后劉某刷卡套現 25萬元。劉某答應每月給趙某一千元報酬,刷卡套現的錢由他來還。開始時,劉某尚能按月給錢,但四個月后,便有銀行找上門,稱趙某名下的信用卡未還錢。為保住工作,趙某被迫賣掉了一處房子,歸還了25萬信用卡的錢。他找劉某還錢,但劉某始終不還。如果趙某所說屬實,那麼劉某就是在使用信用卡大肆非法套現。

  白下公安分局經偵大隊獲悉立即對劉某展開調查。經查,劉某套現的地點均在白下區中山南路某大廈356室“南京某科貿服務中心”,負責人為一名陸姓男子。進一步調查發現,陸某在戶部街某大廈3118室還有一處辦公地點,對外挂牌為“南京某綠化公司”。這兩家公司在互聯網上都發布了大量套現廣告。4月23日下午5點多,白下大隊接市公安局經偵支隊通知:上海市公安局在偵辦另一起POS機非法套現案件時,已將陸某在上海分支機構的負責人衛某刑事拘留。為防止陸某等人聞訊而逃,經偵支隊會同白下警方抽調精干警力,立即行動,決定徹底打掉這個犯罪團伙。
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(責任編輯:朱瑤)
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