外管局打擊熱錢查違規資金73.4億 9銀行業務違規

2010年10月29日09:25  來源:人民網-《京華時報》

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  國家外匯管理局昨天通報,截至10月底,應對和打擊“熱錢”專項行動共查實各類外匯違規案件197起,累計涉案金額73.4億美元。外匯局還通報了9家銀行分支機構外匯業務違規情況。

  外管局從2010年2月份開始在部分外匯業務量較大的省市組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動,加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。

  最新數據顯示,我國9月新增外匯佔款2895.65億元,創下年內新高。而9月貿易順差收窄至168.8億美元,9月當月實際使用外資為83.84億美元,同比增6.1%。有業內人士表示,上述數據表明熱錢有加速流入跡象。

  ■銀行回應 

  中行迅速整改違規問題

  中行有關負責人回應稱,針對外匯檢查中發現的兩家分支機構違規辦理結匯業務問題,中行立即整改,並按有關規定對兩家分支機構和經辦人員進行了嚴肅處理。

  ■新聞附件·銀行外匯業務違規實例

  借道結匯放貸款

  2007年11月22日,建行江門市分行為某外商投資企業辦理資本金結匯3150萬港元,結匯資金申報用途為購地保証金,實際上是向某高新技術產業開發區管理委員會的貸款,違反資本金結匯管理有關規定。

  違規分拆結售匯 

  2009年1月20日至5月22日,農行成都光華支行為28位境內個人辦理跨境收匯業務,其中20人和8人分別從境外同一付款人收款,收匯后立即結匯劃轉給某境內個人,屬於分拆結售匯,違反了個人外匯管理有關規定。

  虛報結匯用途 

  2007年11月21日和2008年3月27日,中行寧波鎮海支行為某公司辦理外債結匯1358萬美元,結匯用途與外匯局核准用途不一致,且未在規定期限將結匯資金直接付給收款方,違反外債結匯管理有關規定。
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(責任編輯:喬雪峰)
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