廣東28億元特大洗錢案告破 邊防女兵揪出逃犯

2009年05月24日14:50  來源:《廣州日報》

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  昨日下午,涉嫌一年前伙同他人在深圳和茂名兩地瘋狂洗錢28億元的在逃犯張某,在經深圳布吉檢查站進入特區繼續潛逃時落網。

  至此這起當時轟動全國的大型洗錢案,犯罪團伙成員全部落網。

  邊防女兵揪出洗錢逃犯

  當日下午1時20分,深圳布吉檢查站女戰士張愉瑜發現一名正在接受例行檢查的青年男子神情可疑。

  經過對男子的証件進行比對,張愉瑜發現其資料與一名涉嫌洗錢案在逃犯的資料完全吻合,於是按下了連通現場值班室警報的按鈕。邊防官兵在驗証大廳的人行通道將該男子抓獲。

  經邊防官兵審查,該男子張某,自稱張壯忠,今年29歲,廣東樂昌人,涉嫌參與一起大型洗錢案。

  通過空殼公司洗錢

  據介紹,2008年5月,人民銀行茂名市中心支行接到當地一家商業銀行的可疑交易報告:深圳市金博電子商行存在巨額可疑交易。經調查,該公司和關聯公司4個月內累計交易超過6000筆,金額超過28億元,涉及深圳、北京、武漢等地230多家企業。

  經調查,一起大型地下錢庄洗錢案終於水落石出。在幕后老板陳裕潮的操縱下,包括張某在內的3名同伙通過電子商行等沒有經營實體的空殼公司,以及陳裕潮掌握的數百個個人賬戶,大肆進行非法經營、洗錢活動。通過網上銀行進行資金劃轉﹔開立大量空殼公司,並且控制大量個人賬戶作為過渡賬戶﹔通過網上銀行轉賬和外匯買賣操作。

  陳裕潮當即被警方抓獲,但張某及另外兩名同伙潛逃。今年初,兩名同伙相繼落網。

  4個月洗錢超28億元

  據張某交代,2007年他在深圳為電話充值卡經銷商打工,經常會出入銀行辦理業務。他了解到在銀行開設基本賬戶並開通網上銀行后,通過銀行電子支付業務,能將對公賬戶上的現金轉到個人賬戶。他很快就想出了“生財之道”。

  但張某苦於沒有本錢和客戶,當經銷商陳裕潮採購充值卡時,他將此“生財之道”告訴陳,兩人一拍即合,並說好利潤平分。

  2008年3月,張某到茂名開設基本賬戶,后又在深圳開設,利用網上銀行代發工資的業務,將對公賬戶的現金轉到個人賬戶。去年4月開始,幾人開始瘋狂開設數百個賬戶轉賬,直到6月3日公司賬戶被凍結時,在4個月內瘋狂“洗錢”超過28億元。

  目前,張某已被移交地方公安機關做進一步調查處理。

(責任編輯:劉陽)
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