央視披露犯罪團伙搜集6.7萬張身份証辦卡洗錢--財經--人民網
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央視披露犯罪團伙搜集6.7萬張身份証辦卡洗錢

2011年10月16日09:47    來源:《廣州日報》     手機看新聞

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廣州各銀行現在都很重視銀行卡的安全問題。(圖文無關)



  廣州日報記者暗訪發現冒名辦卡在穗難得逞

  中央電視台《今日說法》昨日(10月15日)披露,某犯罪團伙利用撿來的身份証,到各家銀行冒名開戶,供詐騙團伙洗錢之用。該犯罪網絡覆蓋全國,僅一名在深圳落網的終端罪犯,便被搜出6.7萬張身份証,4000余張銀行卡。

  冒名開卡者非法所得高

  據《今日說法》報道,日前通過視頻信息、通訊記錄等各途徑調查,警方終於在江西和山東等地,成功抓獲了包括龍某在內的數名冒名開卡罪犯。據犯人供述,他們只是分別負責搜集身份証,並用身份証到各個銀行大量開卡的步驟,對銀行卡出手后的去向並不了解。

  作為犯罪鏈條最下端的開卡者,每開一張卡可以得到10元至80元左右的提成。在湖南冒名開卡時被抓的20歲女孩阿紅表示,她在深圳打工賺不了大錢,卻總想著要出人頭地,結果受別人“被抓住也最多拘留15天”的謊言慫恿,投身此行當。她說,干這行每天底薪50元,按每天平均辦卡3張算,一個月收入就6000元,比起在工廠打工,收入高很多。

  罪犯搜羅6.7萬張身份証

  警方調查人員發現,在互聯網上,有一個名為“廣州銀行卡辦理中心”的網站,上面留有電話和QQ等聯系方式,公布了一個“全國統一服務熱線”的手機號,並打著“跟多家銀行合作”的旗號,承諾“能辦各種銀行卡”。警員核實發現,這是一個偽網站,相關的銀行根本跟其沒有合作關系,而該網站的負責人名叫徐慶雙。

  徐慶雙僅在落網地山東濟南就雇了5人,幫其騙領銀行卡。徐慶雙供認,他從2010年起從事該行當:收購身份証,騙領銀行卡,以每張70元至300元賣出,再由買家自行借此從事詐騙和洗錢活動。

  在徐慶雙的上方,就是此次警方所抓獲的終端罪犯魏某。他家住在深圳,警員從他的3處房產中查獲二代身份証6.7萬張,全是真的,所屬地遍布全國各省市。房子裡另有銀行卡4000余張。

  警方調查發現,衡陽的方小姐在2008年和2009年兩次丟失身份証,兩張舊証均被犯罪團伙拿了去開辦銀行卡。22歲的罪犯龍某說,持別人銀行卡冒名開戶的成功率高達80%。

  記者暗訪

  3間銀行識穿記者冒名辦卡

  昨天(15日)下午,記者來到小北路的工商銀行網點,嘗試拿他人身份証開辦借記卡。剛遞上身份証,2號窗口工號為130318的櫃員就拿起來比對照片,盯著記者的臉打量約3秒鐘后,流露出懷疑的目光,警惕地問:“這是否你本人?”記者稱,這是表哥的身份証,自己幫忙代辦。櫃員表示,非本人不能開辦銀行卡。記者解釋,表哥行動不便,實在難以親臨現場才委托自己代為辦理。櫃員堅持,不可代辦。

  隨后,記者咨詢銀行大堂經理,他介紹道,客戶出示他人身份証代為辦理的銀行卡,不具備任何功能,等同廢卡一張,必須要本人親自去銀行一趟,才能開通銀行卡的功能。大堂經理解釋:此舉旨在確保金融安全。“現在很多人在街邊撿到一張身份証,就拿到銀行開卡洗黑錢,所以銀行在開卡程序上必須十分嚴謹。”

  此外,在越華路的民生銀行和廣州銀行,記者出示他人身份証辦卡時,也被指出並非本人,拒絕予以辦理。但跟工行的拒絕代辦有所區別,民生銀行和廣州銀行的櫃台職員都表示,隻要同時出示開卡本人和代辦人的身份証,並如實填妥相關資料,就能辦理。(記者 何道嵐 實習生 李天研)
(責任編輯:李彤)

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