中國2011上半年查處“熱錢”涉金額超160億美元--財經--人民網
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中國2011上半年查處“熱錢”涉金額超160億美元

2011年11月22日00:10    來源:中國新聞網     手機看新聞

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  國家外匯管理局副局長鄧先宏21日就應對和打擊“熱錢”等違法違規資金流動問題接受記者採訪時透露,2011年上半年,中國共查處各類外匯違法違規案件1865件,涉案金額超過160億美元,較去年同期分別增長26.2%和26.9%。同時,共處行政罰沒款2.6億元人民幣,而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。

  2011年上半年,中國外匯管理部門與公安機關密切配合,在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動,共破獲10起地下錢庄和網絡炒匯案件,涉案金額累計超過100億元人民幣,搗毀16個非法交易窩點,有力遏制了“熱錢”等違法違規資金流動日趨活躍的勢頭。

  對此鄧先宏表示,今年以來,外匯局對“熱錢”等違法違規資金的查處呈現了突破性增長。特別是外匯局多渠道深入挖掘“熱錢”等違法違規資金流動線索,並及時與現場檢查進行銜接和聯動,從而提高了對打擊“熱錢”的精確性和有效性。

  一般情況下,外匯局獲取外匯違規流動線索的主要渠道包括:一是外匯管理部門的業務辦理或現場檢查﹔二是接到的舉報﹔三是公安、審計、海關、稅務等其它部門的案件線索移交。

  為加強對“熱錢”等違法違規資金流動的監測預警,近年來外匯局大力提升和完善非現場檢查手段。2010年,外匯局開發了“外匯非現場檢查系統”,並在中國正式推廣。該系統的運用,增強了外匯管理部門深入挖掘違法違規資金流動線索的能力,為提高打擊外匯違法違規活動的精確性、主動性和有效性發揮了重要作用。(記者 魏晞)
(責任編輯:王欲然)

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