美國一稅務官涉嫌詐騙數千萬美元

2007年11月19日08:11  來源:新華網

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  美國聯邦調查局(FBI)官員本月7日突擊搜查首都華盛頓稅務官哈裡特·沃爾特斯的住宅和辦公室,指控她涉嫌通過假退稅行為詐騙,並將她逮捕。

  《華盛頓郵報》17日說,FBI16日公布了查獲物品清單,其中包括大量名貴珠寶和其他奢侈品。

  “公主的衣櫥”

  FBI官員7日突擊搜查沃爾特斯住宅及其位於華盛頓特區稅務和收入辦公室4層的辦公地點,隨后將她逮捕。

  FBI提供的物品清單16日晚些時候在華盛頓地區法院公布。清單顯示,FBI官員從沃爾特斯住宅內搜出100多件珠寶、1件貂皮大衣以及90個錢包,其中不乏路易威登、香奈兒和古奇等著名品牌。清單中還包括1枚珍貴的“費伯奇彩蛋”、多隻施托伊本公司制作的高腳杯、13塊名表、25箱衣服和414件尚未確認品牌的物品。

  沃爾特斯的家雖“其貌不揚”,但裡面就像是“公主的衣櫥”。FBI官員說,一並搜出的還有68雙鞋子、著名設計品牌的箱包及其他奢侈品。他們還在她車庫內停放的一輛奔馳車附近發現一對鍍銀蜥蜴雕像、一套銀器和一塊勞力士手表。

  聯邦檢察官說,51歲的沃爾特斯7年間在一奢侈品商店消費達140萬美元,而她年薪不過區區8.1萬美元。

  假退稅真詐騙

  檢察官7日說,沃爾特斯、她的一個朋友、3名親屬以及同事黛安娜·古斯塔斯涉嫌自2004年來從假退稅行為中詐騙1600萬美元。檢察官次日說,已找到這個詐騙團伙利用58張退稅支票騙取至少2000萬美元的相關証據。

  而據《華盛頓郵報》報道,這些詐騙嫌疑人自2000年至2007年將92張退稅支票開給並不存在的公司或相關機構,騙得3170萬美元。

  FBI官員7日在沃爾特斯住宅中發現大量空白支票和將現金存入美國銀行“普羅維登特之家”公司賬戶的存款單。檢察官說,這家公司由沃爾特斯的侄子裡卡多控制,是這個詐騙團伙將退稅支票變現而用來掩人耳目的幌子。

  檢察人員在本周舉行的一次聽証會上說,他們擔心嫌疑人已將大部分詐騙所得揮霍一空,用於投資房地產和購買汽車等奢侈品。

  案件還在進一步調查中。來自執法部門的消息稱,政府在詐騙案中的損失可能超過3000萬美元。

  關鍵人物

  沃爾特斯眼下面臨銀行詐騙、郵件詐騙和盜竊公款等10項指控。檢察人員在16日的起訴書中說,沃爾特斯和外甥女杰裡斯·特恩布爾是詐騙案兩名主要策劃人。

  助理聯邦檢察官喬納森·蘇說,特恩布爾是案件關鍵人物。她收到並涉及了至少34張假退稅支票,金額高達1200萬美元。

  “特恩布爾在多米尼加擁有至少一處房屋,並向那裡轉移了數萬美元現金,”蘇說,“她的丈夫居住在波多黎各,而她的母親住在維爾京群島。”

  蘇說,特恩布爾在世界各地朋友眾多,每月電話費平均達1500美元。(閆潔)

(責編:李天行)
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