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地下錢庄6年洗錢85億 溫總理批示"務必徹查"

    一起看似普通的挪用公款案,竟牽出了一宗涉案金額85億元人民幣、涉及全國20多個省市的特大“地下錢庄”案!由於涉案金額特別巨大,溫家寶總理作出批示,要求“徹查並依法嚴處”。

  昨日,揚州警方發布消息,何家財特大非法經營涉外地下錢庄案已被成功偵破,主要犯罪嫌疑人被移送至揚州市檢察院起訴,記者也在第一時間採訪了解到破案詳情。

  2008年初,揚州市公安局得到該市人民銀行反洗錢中心的一條線索,一個戶主為“何家財”的個人賬戶資金流動很是“異常”,單日發生交易在百筆以上,且數額特別巨大,單筆交易百萬元以上的累計超過2億元,且交易對手來自全國各地。

    大宗現金的流向和流量既不像經商,又不是存款,大筆資金涉嫌洗錢。此后不久,一封神秘的網絡舉報信牽出了一起挪用公款近億元窩串案件,從而順利抓獲了正准備登機潛逃的犯罪嫌疑人王某。經查,王某在加拿大購有豪華別墅一套。“王某並沒有從銀行將錢匯到加拿大,他通過什麼渠道把錢匯到國外?”這個疑點令辦案檢察官們眉頭緊鎖。[全文]

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本周重要政策提示  ☆外匯儲備、 電子信息產業振興☆

   

·國務院通過有色金屬產業和物流業調整振興規劃

    25日,有色金屬和物流兩個產業調整振興規劃,獲得中國政府通過。至此,被寄予厚望的中國十大產業調整振興規劃,都已推出。爭議頗多的房地產業,最終未能躋身此列。

    這十個規劃振興產業包括,汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、石化、有色金屬和物流。[全文]

·財政部摸底地方政府負債 2000億地方債開閘在即

    從二月初開始,包括遼寧、浙江和江西等各地方財政部門先后下發通知,要求下屬縣市及同級部門完成財政部安排的2008年地方政府性債務統計情況及早上報。

    據了解,此前財政部計劃先摸清地方負債的詳細情況,然后再圖放行地方債,但是在4萬億元刺激內需出台之后,地方政府對配套資金的缺乏導致地方債提前放行[全文]

     

·央行發布貨幣政策報告 稱當前通貨緊縮風險較大

    中國人民銀行23日發布2008年第四季度《中國貨幣政策執行報告》。《報告》認為,在總需求萎縮的大背景下,目前推動價格上行動力較弱,下行壓力則相對較強,通貨緊縮風險較大。

    不過,《報告》也指出,當前不少經濟體及其央行的大規模注資和金融救援計劃,都會導致貨幣增發和財政赤字增長,從中長期看有可能轉化為通貨膨脹壓力,對此也要給予關注。[全文]

·保監會:中小保險公司將獲准直接投資股市

    保監會資金運用監管部主任孫建勇21日透露,保險業將進行一系列政策調整,培育新的投資增長點,其中包括增加股票投資主體,允許具備條件的中小保險公司直接投資股市等。

    他說,培育新的投資增長點,總體上還需要做以下工作:針對當前市場風險,採取防范風險措施,包括防范保險產品定價風險、債市變化和資產錯配風險以及相關信用風險。[全文]

 

每周一評  ☆經濟復蘇☆

   

·下鄉家電被層層套利 賣價高於最高限價

  在家電下鄉風風火火地在全國各地開展的時候,部分家電的銷售價格,卻遠遠超過了政府部門的最高限價。

    商務部主辦的家電下鄉官方網站——“家電下鄉信息系統”昨日發布了《關於全國家電下鄉常見問題的有關說明》,該文件指出,“銷售商在銷售家電下鄉產品的時候,銷售價格不能高於此產品最高限價,否則不能享受13%的財政補貼。”

  在江西省鷹潭市某縣的一個家電城裡,貼著“家電下鄉”標志的海爾BCD-196TEXZ冰箱,標價2399元,而在商務部主辦的家電下鄉官方網站——“家電下鄉信息系統”裡,該冰箱的最高限價僅為1999元。

  而就在同一個家電城內,海爾其他幾款冰箱,如BCD-156TDXZ、BCD-176TDXZ等也均比最高限價高出50元左右。
[全文]

 

看圖說事  ☆攜程網、 慈善☆

   

     ·女貪官家中搜出26公斤重現金

    她22歲入黨,31歲即出任區民政局副局長,38歲被選派至新西蘭奧克蘭理工大學參加南京市領導干部首期出國培訓班,曾一度被譽為仕途上的“希望之星”。

    她曾任市、區人大代表,省、市黨代會代表,在街道基層擔任領導職務摸爬滾打了10年,至免職時,這個原本連工資都發不出的街道,經濟總量一躍排到全市街鎮前列,財稅收入達5億元。

    她是南京市棲霞區原區長助理、邁皋橋街道原工委書記潘玉梅,從第一次接受他人賄賂1萬元開始,至案發前,她的囊中已經收入792多萬元人民幣、50萬美元的巨款,她也因此成為南京市處級干部受賄犯罪單筆現金數額最大的貪官。[全文]

     

                                     ·昔日紅塔董事長 今日橙園園主

    紅塔集團原董事長褚時健再一次出現在公眾面前,已經82歲高齡,白發滿頭。

    去年底,昆明市茭菱路上的一家水果店為一種冰糖橙打出了這樣的廣告語:“褚時健種的雲冠牌冰糖橙”,盡管這個牌子的橙子比普通橙子每公斤要貴3元左右,但銷量很好。

    直到這個廣告牌打出來之后,人們才知道,褚時健改行種水果了。[全文]

 

行業視野  ☆民營航空、 鐵礦石談判☆

   

·大唐電信財報作假不擔責 虛增千萬利潤忽悠股民

    因認為大唐電信在財務報表中虛增利潤導致持股者損失,3名股民將大唐電信起訴到法院,要求其賠償他們買賣大唐電信股票而遭受的巨額經濟損失。

    庭審過程中,徐正茂的代理人還提出,應追加大唐電信的大股東電信科學技術研究院為第二被告,以保証股民利益。法官表示,將在庭審之后予以考慮。法庭未當庭宣判。[全文]

     

·AIG保險虧損600億狂賣資產 忽悠重點瞄中國?

    為了能讓AIG手中所持資產能夠賣出一個好價錢,使得AIG的賬面損失大為減少,華爾街的投行們可是煞費腦筋。其首先忽悠的重頭目標便盯上了目前全球各國中美元儲備最為雄厚的中國。

    為了償還600億美元五年期政府貸款,AIG要出售友邦49%股權,甚至整個公司的股權。而在競購AIG全資附屬公司美國友邦保險有限公司的機構名單中,中國銀行被指可能成為首選,而此前已相繼傳出工商銀行、中國人壽可能參與競購友邦保險的大戰之中。[全文]

 

經濟與法 ☆薦股軟件、 創業☆

   

·京鬆下老員工遭"自動離職" 600人圍堵公司高層

    25日下午,因不滿公司提出的“自動離職”補償,北京鬆下部品有限公司的600余名員工將公司日方總經理佐藤等3名高層,圍堵在辦公室內達6個小時。至當晚11點多,佐藤等借助外援從后門逃離,員工們才陸續離去。

    員工稱,將於今日向勞動局投訴。此前,鬆下公司曾發布消息稱將在全球裁員。今日凌晨,鬆下中國回應,“現階段對於各地區的情況無法回答”。[全文]

     

·第一聯邦案調查:2000萬財富如何落入原始股陷阱

    與中國証監會同樓“辦公”,號稱和監管部門關系非同一般,非法銷售“即將赴美上市公司”原始股,致近百人遭受近2000萬元的損失……2008年11月10日,北京市西城區人民法院做出判決。

   “第一聯邦案”被告人錢勇、張政軍、郭允若因非法經營証券業務,犯非法經營罪,分別被判處7年、6年、2年有期徒刑,並處罰金。[全文]

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來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:庄紅韜)
 
 
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