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    隨著紐約金融家麥道夫詐騙案上周曝光,越來越多的投資者發現自己突然身無分文。這一歷史罕見的“龐氏騙局”效應還在不斷發酵,但更值得人們深思的是,為什麼麥道夫能持續近20年欺騙那麼多的投資者?其中還不乏著名銀行、基金和投資家!美國媒體認為,這一方面是麥道夫詐騙手法詭秘,另一方面是政府監管機構和投資者自己也疏於防范。

  現年70歲的麥道夫出身並不顯赫。1960年他用當救生員和安裝洒水系統的積蓄成立了伯納德·麥道夫投資証券公司。起初這家公司隻能進行場外交易,1975年后終於進入紐約証交所。伯納德·麥道夫投資証券公司最早引入了電子交易方式,生意蒸蒸日上。在上世紀90年代初期,由該公司進行的股票交易量一度佔到納斯達克的10%左右。麥道夫自己也擔任了3年納斯達克市場主席。近20年來,伯納德·麥道夫投資証券公司的收益表現出了驚人業績:不管牛市還是熊市,該公司投資回報率每年穩定在10%—12%左右,相當或略高於道瓊斯30種工業股票的平均增長率。[詳細]

☆原因分析☆

麥道夫案:美國金融監管之殤

    從華爾街傳奇人物、納斯達克股票市場前董事會主席伯納德·麥道夫500億美元欺詐案曝光到現在已經4、5天了,隨著越來越多的案情細節浮出水面,美國公眾的情緒從震驚演變為憤怒——在麥道夫涉嫌欺詐的二十年時間裡,監管部門都干什麼去了?!

  矛頭所指首當其沖的便是美國証券交易委員會。著有《華爾街的竊賊》和《華爾街與政府欺詐》的金融作家Gunther Karger日前已經正式向美國証券交易委員會總檢察長投訴,要求調查該委員會主席考克斯和其他委員是否履行了各自的職責。

  據美國媒體披露,聯邦調查機構在調查中發現,麥道夫公司除了股票經紀和投資顧問業務之外,還運營著一個資金管理部門,該部門的客戶可能就包括欺詐案中涉及的對沖基金等,而這項業務從來沒有按規定在証券交易委員會注冊。更為甚者,自2006年9月麥道夫注冊其投資顧問業務以來,証券交易委員會從來沒有按慣例檢查其賬目[詳細]

☆各方評論☆

《華爾街日報》:麥道夫欺詐案禍及全球

   麥道夫欺詐案受害者包括美國多家公司和歐洲、日本眾多投資者,其中不乏響當當的大人物和大公司

  報道稱,紐約“大都會”棒球隊所有人弗雷德·威爾彭在麥道夫公司投資數千萬美元,其中既有私人資金也有球隊資金。接近威爾彭的金融專家告訴《華爾街日報》記者,威爾彭過去經常贊揚麥道夫投資技巧高超。

  J·埃茲拉·梅爾金原為通用汽車公司旗下金融機構GMAC的主管,現在是紐約阿斯科特合伙人証券公司的資金管理人。這家公司投入全部資產與麥道夫合作。梅爾金在11日晚致阿斯科特客戶的信中承認,作為公司最大投資人之一,他個人“在災難中損失巨大”。

  “陰溝翻船”的還有知名金融機構費爾菲爾德·格林尼治集團、特裡蒙特資本管理公司和馬克薩姆資本管理公司。馬克薩姆公司12日公布,與麥道爾合作致使公司虧損2.8億美元。[詳細]

《國際金融報》:還有誰上了麥道夫的當

   納斯達克前主席麥道夫詐騙案件正被慢慢抽絲剝繭,除了個人投資者受害之外,被其基金投資的上市公司也難免受其牽連。從上周市場表現來看,有關中國概念股並未受到重大沖擊。不過,有市場人士提醒,一旦基金清盤,其股票資產將面臨被拋售的危險。

  據媒體報道,麥道夫基金投資的中國公司主要包括中國亞信集團、華視傳媒、攜程ADR、藝龍網、中國醫療技術公司、海南金盤電氣、北京宇信易誠、易居中國、中國安防技術以及香港的南泰科技。在麥道夫投資的這10家中國公司中,投資金額都不是很大。最多的是華視傳媒,共計58萬美元。根據今年9月統計的公司市值,麥道夫基金投資在華視傳媒總市值中佔比最大,達到1.62%。麥道夫投資的10隻中國股票以高科技股為主,總投資額371.3萬美元。
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《上海証券報》:麥道夫案黑洞深不見底

   隨著案情的進一步深入,華爾街“明星經紀人”麥道夫500億美元証券投資詐騙案的受害人名單仍在不斷加長。不僅如此,調查人員還發現,麥氏還設有一家未經注冊的代客理財公司,后者吸納的資金規模還是個未知數。

  已經披露的信息顯示,在這場損失總額高達數百億美元的騙局中,受害者不僅有跨國銀行、對沖基金等機構,還有不少富有的個人投資者,其中不乏大導演斯皮爾伯格這樣的國際知名人士。受害者所在的國家包括美國、歐洲、日本等等,可謂是一樁不折不扣的國際大案。

  據悉,美國有至少三家投資於對沖基金的基金可能因本案而蒙受巨大損失,這些基金先從投資者那裡籌集資金,然后投給麥道夫掌控的對沖基金。紐約的Maxam資本管理公司已表示,其投資給麥道夫的資金合計已發生2.8億美元損失。美國還有不少猶太人學校和慈善機構在這場風波中損失慘重,政府部門估計這些機構的損失高達數百億美元。
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  相關新聞:《中國証券報》:麥道夫丑聞震動華爾街

麥道夫旗下公司開始清算

   15日,美國聯邦法官正式下令對伯納·麥道夫投資証券公司的美國業務進行清算。與此同時,有關這宗500億美元詐騙案的更多細節也漸漸浮出水平,受害者的名單仍在繼續增加。

  法官應美國証券投資人保護公司(SIPC)的要求,任命一位托管人接管麥道夫投資証券公司剩余的全部資產。SIPC是一家由美國國會創建,由証券公司出資建立的非營利機構。SIPC將盡可能多地歸還麥道夫公司客戶的投資。今年年初,麥道夫公司公布所管理的資金規模超過170億美元。

  據悉,法庭為麥道夫公司的美國分部指定的新托管方將向公司客戶寄出索賠申請表,評估他們的申請並確定如何利用麥道夫公司的資產和SPIC的資金來滿足他們的要求。[詳細]

SEC就麥道夫案進行內部調查

    美國証券交易委員會(SEC)日前表示,將展開對關於麥道夫(Bernard Madoff)投資詐騙案的証交會內部治理政策和關系調查。

  美國証券交易委員會主席考克斯已要求該機構的檢察長,調查與麥道夫欺詐丑聞有關的証交會行為。在証交會發布的聲明中,考克斯表示該審核將包含証交會內部治理政策的遵循和改進。調查還將包括所有員工與麥道夫家族和公司的關系,及其對証交會員工有關該公司決策的影響。[詳細]

==麥道夫欺詐案名單==

美國麥道夫詐騙案受害人陸續公布損失

    美國納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫因涉嫌欺詐被捕后,一些卷入其中的企業巨頭和要人相繼公布所受損失,受害人名單不斷拉長。

    西班牙金融業巨頭桑坦德銀行14日說,該行對沖基金Optimal在此次詐騙案中的風險敞口高達23.3億歐元(約合31億美元)。並且該行利用自有資金投資的1700萬歐元(2260萬美元)也有去無回。

    歐洲另一家銀行巨頭匯豐銀行也是最大受害者之一,據英國《金融時報》報道,該銀行的風險敞口約10億美元,如果美國政府不能從麥道夫處收回任何資金,匯豐還將賠償客戶損失,由此還將產生5億美元損失。
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奧委會証實被騙4.8億美元

    國際奧委會財務委員會主席理查德·卡裡翁20日接受美聯社採訪時証實了此事,稱國際奧委會向麥道夫管理的基金投入了大約4.8億美元。然而,卡裡翁補充道,國際奧委會的錢並不是直接投給了麥道夫的基金,而是投向了與麥道夫基金有關的其他基金。

  麥道夫涉嫌利用對沖基金欺詐受害者大約500億美元。此前公布的信息顯示,受害者來自多個國家,其中有不少知名金融機構。麥道夫正在候審。他的資產清算后,受害者最終能討要回多少投資還是未知數。

  卡裡翁說,國際奧委會最多會損失4.8億美元。對於國際奧委會的遭遇,有媒體在表達同情的同時還調侃道:“如果國際奧委會能發‘欺詐獎牌’,那麥道夫肯定會得金牌。”
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匯豐証實在麥道夫詐騙案中涉及約10億美元

    美國納斯達克交易所前主席麥道夫的500億美元金字塔式投資騙案,受害者愈揭愈多,規模愈來愈大。據香港文匯報報道,匯豐15日發表聲明,証實在案件中涉及金額約10億美元,成為該案最大受害者之一。

  據指,匯豐曾向有意投資麥道夫基金的機構投資者提供貸款,這些客戶大多是專門投資基金的對沖基金,涉及貸款金額約10億美元,而這些客戶估計向麥道夫基金投資了5億美元。
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來源:人民網-經濟頻道 (責任編輯:聶叢笑)
 
 
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