央行:中國經濟發達地區洗錢案件發生概率較高

2007年07月27日09:53  來源:新華網

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  中國人民銀行反洗錢局局長唐旭26日接受中國政府網在線訪談時指出,目前,在中國經濟發達地區洗錢案件的發生概率比較高,金融機構是防范洗錢行為的主體。

  “中國經濟發達地區資金量大,能掩蓋、保護洗錢行為的范圍大,而如果一個地方沒有什麼資金流動,洗錢就會很困難。”唐旭指出,所以犯罪分子感覺在經濟發達地區洗錢不易被發現。

  “但實際上,在中國反洗錢制度不斷完善的過程中,犯罪分子所感受到的安全是一種幻覺,國家也會採取有效的手段監測、分析可能出現的洗錢行為,維護國家的利益和安全。”唐旭說。

  唐旭同說,從目前來看,金融機構是我們防范洗錢行為的主體,因為隻要進了銀行或者証券、保險行業,資金的動向就很容易被觀察到。

  唐旭同時指出,中國在制定《反洗錢法》時,將保護公民和法人的合法權益。

  據介紹,《反洗錢法》裡明確規定要依法履行反洗錢職責及義務,依法獲得的客戶身份信息要予以保密,非依法律規定不得向任何組織和個人提供。同時,《反洗錢法》中規定涉及反洗錢管理、監督的部門、機構,在履行反洗錢職責過程中獲得的客戶身份信息,隻能用於反洗錢調查,用在別的方面屬於違法行為。(作者:何雨欣、楊詩琪 )

(責編:石西)
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