國家外匯管理局:2011年共查辦3488起外匯違規案件--財經--人民網
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國家外匯管理局:2011年共查辦3488起外匯違規案件

2012年01月19日03:15  蘇曼麗       手機看新聞

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  外匯違規案外匯局去年罰沒5億元 收繳罰沒款5.03億元人民幣,同比翻番

  本報訊 (記者蘇曼麗)昨天,國家外匯管理局披露,2011年共查辦3488起外匯違規案件,收繳罰沒款5.03億元人民幣,罰沒款金額同比翻了一番多。

  嚴打“熱錢”跨境流動

  2011年,面臨復雜的國內外經濟金融形勢,外匯局提升手段,嚴厲打擊“熱錢”跨境流動,共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地產、金融市場等重大典型案件17起,涉案金額193億元人民幣,已做出行政處罰案件8起,收繳罰款1.87億元人民幣。

  此外,地下錢庄等外匯違法犯罪活動也遭到嚴厲打擊。截至2011年11月底,外匯局聯合公安部門共破獲地下錢庄案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起,涉案金額合計717億元人民幣,現場抓獲犯罪嫌疑人198名,已起訴64人,破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。

  跨境資金流入壓力稍減

  2011年,外匯局以金融機構、大型企業為重點,開展資本金結匯、短期外債等專項檢查,對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行了嚴厲處罰。外匯局表示,2012年外匯局將堅守風險底線,構建防范跨境資本流動沖擊的機制,嚴厲打擊各類外匯違法違規行為,防范異常外匯資金流動風險,維護國家經濟金融安全。

  不過,相比於前幾年,從去年四季度開始,跨

(來源:國際在線)

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