美聯銀行1.6億美元了結洗錢調查

  

2010年03月19日08:38  來源:人民網-《國際金融報》

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  3月18日,據境外媒體報道,富國銀行旗下子公司美聯銀行(Wachovia Bank)同意支付1.6億美元並採取改革措施,來了結美國司法部針對該行的刑事調查,其調查內容是該行是否曾允許通過墨西哥各個匯兌處進行的毒品洗錢活動。美國司法部稱,美聯銀行已經同意繳納罰金,這筆罰金相當於通過該行“漂白”的非法毒品銷售的收益。據美國政府文件顯示,從2004年到2007年,至少有3730億美元來自於毒品銷售的“黑錢”從墨西哥各個匯兌處通過電匯方式轉移到了美聯銀行的賬戶中。  

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    《國際金融報》 (2010-03-19 第05版)

(責任編輯:聶叢笑)
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