反洗錢法家族又添新“成員”

本報記者 宋璇 李梅影 發自上海 北京

2007年06月19日08:02  來源:人民網-《國際金融報》 

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  為規范反洗錢現場檢查工作,維護金融機構的合法權益,依據相關法律法規和規章的規定,央行於6月15日發布了《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)。該《管理辦法》的推出為我國織就反洗錢網踏出“務實”一步。

  《管理辦法》規定,中國人民銀行對金融機構總部,以及認為應當由其直接檢查的金融機構進行現場檢查﹔央行分支機構對轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構、以及上級行授權其現場檢查的金融機構進行現場檢查。

  上海財經大學金融學院副教授何韌認為,相較於央行發布的《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》以及有關反洗錢的相關規章來說,《管理辦法》是一個較為具體的實施措施,之前出台的一些法律法規都比較宏觀,基本上都是從建立健全法律體制的角度來考慮的,但該辦法確較為微觀地強調了央行以及央行的派出機構對金融機構的具體監察行為和職能,加強了對金融機構的監管。

  在《中國人民銀行關於印發〈反洗錢現場檢查管理辦法(試行)〉的通知》中除銀行等金融機構外,証券公司、期貨公司、基金管理公司、各保險公司、保險資產管理公司,也被列入了檢查范圍。

  央行曾於去年4月下發了《銀行業金融機構反洗錢規定(征求意見稿)》、《証券、期貨業金融機構反洗錢規定(征求意見稿)》、《保險業金融機構反洗錢規定(征求意見稿)》,同時界定了銀証保共59種可疑類交易。保監會、銀監會、証監會內部也出台了針對反洗錢的相關管理辦法,這反映了洗錢活動在不同領域一個新的擴展趨勢。

  據業內人士透露,近期在期貨行業舉辦的高管培訓中,反洗錢首次被納入培訓內容。在一般人的概念中反洗錢的重災區一直集中在銀行業,而証券、期貨、保險行業的反洗錢狀況一直不是很透明,此次將它們納入現場檢查范疇,有利於對該領域企業的監管。

  根據《管理辦法》,中國人民銀行及其分支機構反洗錢執法部門負責反洗錢現場檢查。同時,在整個檢查過程還附帶了《現場檢查立項審批表》等12個附件,需要在每個檢查環節填寫不同的表格。

  “這表示央行力圖通過《管理辦法》建立一個比較完善的反洗錢監管流程。”何韌進一步解釋,此次《管理辦法》所附的12個附件較為規范的整理出了一套檢查監管流程,央行以及央行派出機構可以依法行政,而金融機構也必須按照規定流程,接受監督檢查的義務。

    《國際金融報》 (2007-06-19 第02版)

(責任編輯:李丹)
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