反洗錢新規:單筆5萬元以上存取款需提供身份証

本報記者 李梅影 發自北京

2007年06月26日08:04  來源:人民網-《國際金融報》 

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  為了預防洗錢和恐怖融資活動,規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,中國人民銀行、銀監會、証監會和保監會日前聯合發布《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,自2007年8月1日起施行。

  《辦法》規定,商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當核對客戶的有效身份証件或者其他身份証明文件。

  《辦法》明確,証券公司、、基金管理公司以及其他從事基金銷售業務的機構在辦理開戶、銷戶、變更、開通網上交易等信用交易合同等業務時,應當識別客戶身份,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份証件或者其他身份証明文件,登記客戶身份基本信息,並留存有效身份証件或者其他身份証明文件的復印件或者影印件。

    《國際金融報》 (2007-06-26 第02版)

(責任編輯:李丹)
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