國內首例洗錢罪案件宣判 4被告被判有期徒刑

2007年10月24日10:02  來源:人民網-《市場報》

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  新華社電 上海市虹口區人民法院一審判決潘儒民等4名被告人犯有洗錢罪,刑期自兩年到一年三個月有期徒刑不等。該案是自《反洗錢法》今年1月1日施行以來我國法院宣判的第一例洗錢罪案件。

  2006年上半年,工商銀行上海市分行通過監控反洗錢可疑交易發現27個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。虹口區警方立即立案偵查,先后抓獲了潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛共4名犯罪嫌疑人。

  法院認為,本案中的被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知資金是金融詐騙犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質,仍提供資金賬戶並通過轉賬等方式協助資金轉移,其行為構成洗錢罪,因此4名被告人的洗錢罪罪名均成立。

  (張博文)

    《市場報》 (2007-10-24 第02版)

(責任編輯:朱瑤)
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