在深圳開地下錢庄 女港商一年洗錢43億

2007年11月21日15:33  來源:人民網-《市場報》

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  據記者11月17日從深圳市公安局証實,深圳警方破獲一起特大地下錢庄非法買賣外匯案,搗毀了組織分工嚴密的“杜氏”地下錢庄,這個錢庄從2006年至2007年5月非法交易金額達43億多元。

  經查明,“杜氏”地下錢庄的老板杜玲是香港一家人民幣兌換行的董事長,藏在深圳市的這個地下錢庄,是杜玲設在內地的一個辦事處,錢庄暗地裡進行了長達七八年的外匯買賣交易,自2006年至2007年5月,平均每天的交易數額高達800萬元,總交易額達43億多元。

  “杜氏”地下錢庄的客戶多是中小企業和個人,客戶涉及全國31個省、自治區、直轄市。在地下錢庄買賣外匯,交易十分簡單,隻需要幾台電腦、電話和傳真,就能從網上銀行直接劃轉賬,3分鐘就可以完成一筆業務,地下錢庄的行動非常隱蔽。

  非法資金流入股市樓市

  目前我國對內地居民直接進行境外投資的政策尚未放開,而且居民購匯結匯方面都有一定的數額限制,一些港股投資者選擇了找地下錢庄代為劃轉炒股資金,境內的公司想在境外做一些投資,跟錢庄談好一定的匯率,把人民幣打到錢庄所控制的人民幣賬戶,錢庄在境外有個轉換行,通過轉換行轉到境內的公司指定的境外的賬戶上,資金兩頭走,境內提現的是人民幣資金,境外提現的是外匯資金。

  據調查,“杜氏”地下錢庄的大量非法資金已流入股市、樓市,其中與房地產有關的交易資金達1.3億元,與資本市場有關的交易資金達1.05億元。

  錢庄老板其人

  據了解,43歲的杜玲祖籍是廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮。杜玲赴港成為港商后,還曾回清遠連山縣等地捐資助學,以至於在連山縣城的市場路上還有一個以她的名字命名的“杜玲商業街”,在她的老家吉田鎮還有一條“杜玲街”。

  據稱,杜身兼第一屆世界清遠聯誼大會副主席、香港連山港澳聯誼會會長、清遠商會副主席、清遠公會副理事長等職務。

  據有關方面透露,杜玲在2003年6月當選為廣東清遠市政協委員,更在被捕前在當地政協換屆時再次當選。這些響亮的頭銜不僅使杜在地下錢庄交易過程中如魚得水,更一度順利探知警方的偵察動向。警方在地下錢庄現場查獲的銀行賬戶統計文件中,曾有一句注明“深圳以下賬戶一律停用,切記!否則后果自負,請通知客戶。”的字樣。

  (新華社記者 文惠)

    《市場報》 (2007-11-21 第07版)

(責任編輯:朱瑤)
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