網上現違法收購銀行卡 專家認為收卡目的是洗錢

2009年08月18日18:31  來源:《北京晚報》

 【字號 打印 留言 論壇 網摘 手機點評 糾錯
E-mail推薦:  

  近期,一些大型網站論壇上出現諸多“收購銀行卡”的帖子,一張普通的閑置借記卡收購價自35元起價,開通網銀功能的價格更是高達200元。這讓許多手持數張閑置銀行卡的市民免不了怦然心動。

  昨天,通過谷歌搜索“收購銀行卡”,記者一下子搜出了20多萬條結果。

  一則帖子稱,“收工行、農行、建行、招行、郵儲銀行5家銀行的銀行卡,100元每張,10張以下不收,沒有開戶單免談,2個星期前開卡免談!”

  記者按帖子聯系了數位購卡者,他們報價不一,每張卡從最低35元到最高200元不等,網銀口令卡和U盾卡價格更高些。

  記者發現,收卡人一般不願意採取見面交易的方式,銀行卡的買賣多採用支付寶交易方式進行。不過,收卡人楊先生告訴記者,可先將銀行卡快遞給他,而快遞費由他來支付。“收到卡后,我先付一半的價錢﹔然后你再給我銀行卡的密碼,我再支付剩下的價錢。”他在電話中一再保証,“我們是誠信交易,童叟無欺。”

  收卡人稱,眼下閑置銀行卡的市場需求很大。比如,網店店主購買銀行卡用以炒作信用度,企業單位通過虛開股票賬戶轉移存款用以逃稅,一些買主則是因為業務需要接受匯錢、轉賬、消費、送禮……

  但不少網友對網上收售銀行卡提出了極大的質疑。網友維尼表示,“如果賣卡時要提供自己的身份証信息,那會很麻煩”。他表示,最擔心的就是有不法分子利用泄露的身份証信息從事非法勾當,而無辜的市民卻因此受到牽連。

  業內專家認為,這是一條灰色的產業鏈,收購借記卡最大的目的就是用於洗錢等非法活動。因為持借記卡存款或提款都無需驗証身份,一旦有人將來路不明的錢存入收購來的借記卡,然后再將錢提出,這些錢就完成了洗錢的過程,而且洗錢者的身份也得以隱藏。“以往有些銀行在管理中存在疏忽,一些人冒用他人身份証或使用假身份証就能辦理銀行卡。現在國家加大了整治力度,冒用他人身份証或使用假身份証辦理銀行卡已經行不通了,所以不排除一些不法分子收購借記卡用來洗錢的可能性。”

  “收購銀行卡,還有可能觸犯法律。”根據我國《刑法》、《銀行法》的規定,個人以牟利為目的出售銀行卡,就要承擔法律責任,甚至還會構成刑事犯罪。銀行工作人員提醒市民,不要貪圖小便宜,因為你的借記卡裡有大量的個人信息,出售后可能會帶來很多后患。 (記者熊焱)

經濟聚焦

市場動態

熱點新聞

二級路取消收費后難題待解 中國鋼企與澳公司達成鐵礦石價格協議

房地產業成為巨大“吸金池” 為實體經濟埋隱患

熱點評析:房地產市場泡沫到底大不大 收評:兩市創年內最大跌幅 滬指跌176點收報2870 雲南銅業半年盈利巨減 前批機構短炒賺足已撤離
我國新能源規劃預計年內完成 重點發展4大領域 大盤失守2900 境外熱錢助推國內資產價格泡沫? 孫利永:又一個落荒而逃的億萬富翁
十大重點行業兼並重組路線圖探析 上市公司二季度營收環比全線飄紅 500萬豪宅吊頂突然墜落 業主強烈要退房
吳酩:專項資金“脫?”荒唐 被“蠶食”更可怕 中報揭基金隱形重倉股 王亞偉帶頭"吃糖喝酒" 親歷60年:三代鐵路人 開挖隧道三級跳

日刊:大盤失守2900 境外熱錢助推國內資產價格泡沫?

經濟頻道 [滾動] [獨家] [股票] [銀行] [保險] [理財] [論壇] [策劃] [專題] [直播]

 

(責任編輯:邢正)

更多關於 銀行卡  非法洗錢 的新聞
· 閑置銀行卡網絡黑市出價百元收購
· 銀聯卡在台灣開通使用
· 20家銀行簽署《中國銀行卡行業自律公約》
· 快訊:中國銀行業協會銀行卡專業委員會在京成立
· 銀監會印發通知進一步規范商業銀行信用卡業務 
· 回放:建行信用卡中心總經理趙宇梓談銀行卡發展
· 回放:工行銀行卡業務部總經理李衛平談信用卡
· 李衛平談銀行方面如何防范信用卡風險問題
· 網銀、綁定借記卡、進便利店 三方式助快速還款
· 中國人民銀行要從源頭上防范銀行卡犯罪
相關專題
· 卡天下 我卡我秀GO
· 經濟與法
· 銀行新聞
留言
我要發表留言
用戶名:        密碼:          到強國社區注冊
                                      留言須知
新聞檢索:    
   熱圖推薦
世界體壇十大現役嬌娃世界體壇十大現役嬌娃
村民發現不明野生動物村民發現不明野生動物
韓國性感車模露天洗泥浴韓國性感車模露天洗泥浴
揭秘章子怡北京男友真相揭秘章子怡北京男友真相
   精彩新聞
·日刊:我國首度大規模減持美國債 水價聽証結局總是漲?
·[生活提示] 五男人易猝死 男人喝啥保肝護腎 忘避孕咋補救
·大盤出現非理性殺跌 跌停潮背后隱藏著什麼?
·水價可以被上漲 但政府不能“被綁架”
·A股屢現暴漲暴跌 透視三大深層原因
·擔憂經濟復蘇前景 "黑色星期一"空襲亞太股市
·我國一年來首度較大規模減持美國國債
·陪舞小姐為保護丈夫 被舞廳客人連續強暴5次
·英前首相夫人:洗廁所時接受求婚 常為賬單發愁
·天津一教授到北京開會見網友 被拍裸照勒索五萬
   播客·視頻
金大中祭悼盧武鉉 因何痛哭?金大中祭悼盧武鉉 因何痛哭?
炎症VS癌症 小征兆藏大問題炎症VS癌症 小征兆藏大問題
   資本市場熱點追蹤
·收評:兩市探底回升 滬指漲40點收報2910
·光大証券上市首日收報27.40元
·光大証券以30元開盤 較發行價上漲42%
·開盤:兩市繼續低開 滬指跌25點開報2845
·18日四大報精華摘要
   頻道精選
迪拜經濟衰退'風光'不再迪拜經濟衰退"風光"不再
黃光裕仍坐第一把交椅黃光裕仍坐第一把交椅
·証券內幕交易緣何屢禁不絕 國企反腐總后知后覺?
·紐約股市17日遭重挫 今日A股走勢預測
·紐約股市14日三大股指全線下跌 今日A股走勢
·股指上演"過山車" 哪些因素造成了近期大跌?
·紐約股市13日小幅上漲 今日A股走勢預測

[一語驚壇]嫖娼、包二奶是作風問題,發淫穢短信是違法犯罪
[論壇]<人民日報>征集網友評論·誰是重慶司法局長黑后台?
[訪談]全國維穩先進典型系列訪談·毛公寧談中國的民族政策
[辯論]河南處罰開胸驗肺醫院是報復?·嫖客解救賣淫女該罰?
[博客]開國大典上主席穿著"寒磣" 薄熙來打黑"三大秘密"
[博客]黑惡勢力是怎麼煉成的 重慶"賣樓房"又"賣乳房"?
   無線·手機媒體
拒絕OUT!變身潮人拒絕OUT!變身潮人
今天你視頻通話了嗎?今天你視頻通話了嗎?
人民網