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英國銀行涉嫌為伊朗洗錢 美威脅吊銷其紐約牌照

2012年08月08日14:15    來源:南方日報     手機看新聞

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美國紐約州金融監管當局6日指認英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”,在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易,總額達2500億美元。《紐約時報》報道,美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易,將特定伊朗機構列入金融制裁名單,擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。

  美國紐約州金融監管當局6日指認英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”,在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易,總額達2500億美元。

  路透社評論,美方把渣打定性為“流氓機構”,威脅吊銷它在紐約的銀行牌照,是罕見動作,可能意味著切斷這家英國金融企業與美國銀行業市場的准入渠道。

  隱藏交易記錄獲利數億美元

  紐約州金融管理部門6日說,2001年至2007年,渣打銀行涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管。

  《紐約時報》報道,美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易,將特定伊朗機構列入金融制裁名單,擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。

  按照紐約州金融管理部門的說法,銀行間資金往來的交易記錄會顯示特定代碼,用以確認交易主體是否為美方制裁名單上的國家、個人或者實體。渣打銀行“首先刪去(代碼)信息”,以“未命名”等短語代替,躲避交易面臨制裁的風險。

  美國財政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術手段從事美方所謂的違規交易。

  監管當局估計,截至財政部發布禁令,渣打銀行涉嫌隱藏的伊朗關聯交易大約6萬次,獲得數以億計美元的利潤。

  若失牌照將致災難性打擊

  紐約州金融管理部門資料顯示,渣打銀行最高層知道下屬蓄意偽造交易記錄。

  2006年10月,渣打銀行分管美國業務的一名高級管理人員致函總部,警告與伊朗方面的交易可能帶來“災難性聲譽損害”和“嚴重刑事責任”。一名在倫敦的高管予以駁斥。

  資料援引這名倫敦高管的原話稱:“你們這些XXX(臟話)美國人,以為自己是誰,要告訴我們和這個世界,我們不能與伊朗人打交道。”

  紐約州金融管理部門認定,這句話反映渣打高層“對美國金融監管機構的明確藐視”。

  路透社評論,渣打銀行每天為全球客戶處理的交易總額達1900億美元,失去紐約州銀行牌照意味著切斷銀行與美國銀行業市場的准入渠道,對渣打不啻於災難性打擊。(徐超 新華社供本報特稿)

  渣打否認指控

  股價暴跌14.8%

  -反應

  渣打銀行所屬的渣打集團7日發表聲明,否認監管當局的說法,稱將辯駁美方指認。

  受洗錢指控消息影響,渣打在倫敦市場的股票價格6日交易時段最后15分鐘暴跌8%,最終收於每股14.7英鎊(22.91美元),跌6.2%。7日,渣打在香港市場的股價一度暴跌20%以上,收盤於每股160港幣,跌14.8%。 

(責任編輯:值班編輯、李海霞)
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