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美多家銀行接受洗錢調查 摩根大通再被點名

2012年09月18日08:44    來源:國際金融報     手機看新聞

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  在雷曼兄弟公司倒閉4年后,美國銀行業再度陷入洗錢丑聞。外媒當地時間9月16日報道稱,美國銀行業並未吸取前段時間歐洲銀行業為貪婪付出的代價,經監管當局調查,多家美國大銀行涉嫌違規交易正在被調查,且這些資金很可能流向恐怖組織和販毒集團。

  摩根大通再被點名

  《紐約時報》首次披露,摩根大通和美國銀行等華爾街巨擘都在調查名單之中。該報從多名官方人士口中得知,這是當局數十年來最大規模的取締洗黑錢行動。負責調查洗黑錢案件的監管機構是美國金融管理局,該機構正在檢查摩根大通監控和過濾有關交易的系統。此外,美國銀行和華爾街其他巨頭的相關交易活動目前也受到監管人員的調查。摩根大通這次被點名接受調查,其中一個原因是它之前已有“前科”:2011年,監管機構懷疑摩根大通違反美國對古巴與伊朗的經濟制裁條例。

  自金融危機后,全球金融業一直想通過各種方式修復公眾形象,但美國銀行業4年來的努力現在又要付諸東流了。報道稱,美國聯邦和州政府正在調查這些美國本土大銀行是否監控不力,讓罪犯有機可乘,利用他們的分行進行洗錢。雖然調查尚未完成,但最遲下個月,監管機構就會對摩根大通採取行動,有可能向該銀行發出禁制令,要求銀行修補因疏忽而出現的漏洞。

  “躲貓貓”游戲會持續

  今年夏天,英國巴克萊銀行涉嫌全球匯率操縱,渣打銀行也涉嫌與伊朗進行非法資金交易,當時歐洲銀行業者認為,美國是在借機打壓歐洲銀行業。然而,現在美國當局將調查矛頭指向美國大金融機構,有分析人士稱,這與美國外交政策近期不穩有直接關系。隨著美歐對伊朗等國金融制裁措施的加大,美歐銀行業被迫遵守“與受制裁國家非法交易”條規,而包括歐洲大銀行和他們旗下的美國分行已被列入黑名單。美國監管機構為了平息外界質疑,將該國銀行業列入調查也是被迫之舉。

  美國監管機構的密集調查,不僅對全球大銀行發出了警告,也獲得了不少實在的好處:英國渣打銀行被指與伊朗進行非法交易,該行為避免銀行執照被華爾街撤銷,被迫在8月中旬繳付3.4億美元罰款﹔匯豐銀行也交付7億美元與美國監管當局和解﹔摩根大通去年繳納8800萬美元結束了涉嫌與古巴、伊朗、蘇丹和利比亞的非法交易丑聞。一系列的銀行丑聞案也說明,雖然歐美高舉制裁大棒,但仍有不少銀行與被制裁國家存在資金往來。有分析人士稱,類似的丑聞並不會從此消失,銀行業與政府之間的“躲貓貓”游戲會持續。

(責任編輯:聶叢笑、李海霞)
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