试看农家女如何变身“股市黑嘴”

王泓 谢鹏飞

2009年10月10日09:06  来源:《中国证券报》

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  近日,以推荐股票为名骗取21个省市100余名投资者钱财,涉嫌非法经营证券投资咨询业务案的河南某市农家女崔某,已被天津警方抓获刑拘,并已报检察机关批准逮捕。天津市首例非法经营证券投资咨询业务案的侦破工作取得突破性进展。

  举报案发 千里追踪

  2008年11月,天津证监局接到多名投资者的举报,称在互联网上看到天津某金融研究中心网站(www.guotousm.com),宣称只需投资者交纳从几百元到几千元不等的会员费或服务费后便可提供“掌握的内幕信息”、“提供涨停股票或者短线黑马”,并保证获得30%-150%的利润。而当这些投资者将所谓会员费汇给该“某研究中心”工作人员指定的账户后,根据其提供的所谓“黑马股票”信息购买股票,却发生了大幅亏损。

  天津市工商局、公安局、天津证监局等有关部门立即开展了调查。在网站所留单位地址天津泰达大厦根本不见该公司踪影,“某研究中心”也未登记注册,纯属虚构。其网站提供的区号为022的固定电话也不存在,该联系电话是天津某通信公司的虚拟号码,绑定电话是河南省的号段。

  根据该网站上提供的户名为崔某某的工、农、建三个银行账号,确定其开户行均在天津南开区新技术产业园区附近。开户人徐某某系天津某高校在校学生,自开户半年多来,该三个账户收到全国21个省市约100名投资者共140余万元的汇款。

  调查表明,有人虚构“某研究中心”,以互联网为平台非法经营证券投资咨询业务,且涉案金额较大,涉及受害人众多,已涉嫌非法经营犯罪。天津证监局遂将此案移送公安部门。

  对于此类利用互联网实施的新型非法经营证券业务的立案侦查,天津警方还是第一次。经调查,该网站租用的服务器托管在天津,涉嫌非法开展证券投资咨询业务的犯罪嫌疑人是前述银行账户开户人的表姐崔某。

  鉴于犯罪嫌疑人户籍地在河南某市,取款在河南郑州,警方派员前往河南,在当地警方配合下,展开全力抓捕崔某的行动。崔某闻风而逃,一度躲藏在陕南秦巴山区的亲戚家,后又逃到河北。警方千里追踪,多次赴陕西、河北、河南等地,于2009年6月底在河南郑州某小区抓获崔某。

  
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(责任编辑:聂丛笑)
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