人民网>>财经

各行业洗钱有门道 洗浴中心夜总会成洗钱乐土
  2006年03月21日13:12 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  “其实在国内洗钱很容易,很多行业都可以用来洗钱。因为洗钱的原理很简单―――只要把需要洗的钱变成企业化形式的正当盈利就可以了,企业盈亏都无所谓。”一位税务专家对各种洗钱手法见怪不怪。

  “餐饮业、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所都是洗钱的好地方。这些行业的共同点是:拥有充裕的现金流,成本可大可小难以查证,且有自己的账号可以提现。无论是黑钱还是公款多通过用支票付账后提现,从表面看这些都是正常的经营,毫无特殊之处。但这一进一出支票就变成了现金,从公家或者不明账户流进个人腰包。”这位专家告诉记者,这样的企业一般都很配合洗钱的事情,反正雁过拔毛,只要钱从账上过一道,回扣自然不会少,这种送上门的肥肉不要白不要。现在有些人专门开洗浴中心和夜总会来洗钱,一般几个人合伙,有人出钱,有人租房装修,有人经营,等钱洗得差不多了这些场所的使命就完成了。

  当然,一些特殊用途的资金往来还需要专门配套的企业来把钱漂白。比如,负责工程的甲方如果在外包项目的时候想吃回扣,就先成立咨询公司,等项目合同一签,马上以工程咨询费名义把回扣打到咨询公司账上。等钱到手,再把公司注销,一切在外人眼中毫无破绽。

  一位做房地产的朋友告诉记者,近年来,洗钱的触角已经伸到房地产领域。其手法主要有两种:一种是以其他资金来源的形式直接把钱借给开发商用于项目开发,等房子出手了,房地产商再把钱还回来。这一来一回,钱就洗“白”了。另一种是贪污腐败分子将不义之财用来购买商品房,过一段时间后再卖出变现。房产之所以受到贪污分子的青睐,主要是因为金额大、私密性强、限制少,且能保值升值。

  据公安部门的反洗钱专家介绍,中国目前最重要的洗钱活动是贪污、侵吞国有资产、内外勾结诈骗或者盗窃金融机构资产,并转移至海外,每年数额达数千亿人民币。而洗钱的途径既有通过合法的金融机构完成,也有通过地下钱庄出去的。其中以地下钱庄的洗钱活动为主。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种非法活动,协助不法分子将资金转移出境。据不完全统计,2005年,全国公安机关在外汇管理部门配合下,共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个,涉案金额上百亿元人民币,缴获现金折合人民币3100多万元;冻结银行卡、存折及银行账户2000多个,涉及资金折合人民币1.7亿元;罚没金额共计1000多万元人民币。(杨光)

来源:中国证券报 (责任编辑:陈玉川)
相关专题
· 产业
· 经济与法
相关新闻:
· 项俊波:加大力度促进反洗钱工作再上新台阶 2006-03-01 16:21:58.758101
· 信用卡恶意透支内幕 10张卡洗出"终生无息贷款" 2005-10-25 15:19:00.802551
· 香港金管局表示年底将聘专家监察洗黑钱活动 2005-09-23 14:39:07.797142
· 反洗钱专项检查明年扩大到证券机构和保险机构 2005-09-22 17:02:20.989719
· 反洗钱法草案初步形成 将于4月提请审议 2006-02-21 16:17:39.227024
· 我国洗钱活动渐增多 反洗钱成央行日常重要工作 2006-01-29 11:18:38.740098
· 7380万美元海外热钱如何由“黑洗白” 2005-08-29 09:06:15.076542
· 反洗钱法年内有望出台 证券保险业进入监控 2006-03-06 07:57:42.952088
· 澳门行政会审议通过反洗黑钱及反恐草案 2005-10-14 22:26:16.849541
· 反洗钱法立法焦点:反洗钱机构是否应该统一  2005-09-14 09:54:45.312919
· 反洗钱法草案已提交 强化监管政治公众人物账户 2005-12-19 09:44:42.0
· 反洗钱"线人"制度亟待建立  2005-12-12 09:31:27.911393
· 美报称俄电信部长涉嫌非法洗钱 金额逾10亿美元 2005-12-03 12:26:14.079135
· 法制日报:反洗钱 中国正面临三方面挑战 2005-11-29 08:46:09.819402
· 收受赌场巨额贿赂 美国“超级说客”法庭服罪 2005-11-23 15:06:52.727245
· 证券保险业将成为反洗钱监管领域 2005-09-05 08:36:11.177664
· 路透社文章:中国狠打洗钱活动 2005-09-09 08:06:56.021452
精彩推荐:
有钱也未必能吃到 全北京最牛的五家饭馆
有钱也未必能吃到 全北京最牛的五家饭馆
图:大三女生制造黑龙江省最大"假票案"
图:大三女生制造黑龙江省最大"假票案"
组图:“地球小姐”参赛选手被安排做三陪
组图:“地球小姐”参赛选手被安排做三陪
绝密外交档案揭开 苏联代印人民币内幕
绝密外交档案揭开 苏联代印人民币内幕
组图:古代的一两银子到底值多少人民币
组图:古代的一两银子到底值多少人民币
组图:印钞女披露中国钞票的“秘密”
组图:印钞女披露中国钞票的“秘密”
组图:宝物无价 故宫博物馆十大翡翠收藏
组图:宝物无价 故宫博物馆十大翡翠收藏
组图:隐形胸罩型大赛 美女上演极度诱惑
组图:隐形胸罩型大赛 美女上演极度诱惑


热点新闻榜
韩国女子整容术后的生活(组图)
不会说话的爱人:与充气娃娃生活的人(…
英谷歌街景妓女图被提名艺术奖(组图)
女志愿者为地震孤儿哺乳[组图]
揭貌美售楼小姐苦肉计 谈笑间勾走你的…
企业捐赠榜
震后捐赠:奔驰捐2000万 宝马捐2…
西伯利亚举行千人“裸体滑雪”欲破世界…
美夫妇恩爱有加35年天天穿情侣装(组…
10 日本高官:希望参与救灾 只为回报中国…
...更多
  
人民网搜索  互联网搜索


   

镜像:日本  教育网  科技网
E-mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn

人民日报社概况 | 关于人民网 | 招聘英才 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 网站律师 | 联系我们 | ENGLISH 
京ICP证000006号|
网上传播视听节目许可证(0104065)| 京朝工商广字第0394号
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved