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深发展15亿元贷款调查 周林最后一贷前传揭密
  2006年01月20日09:31 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  本报记者 柯志雄 北京报道

  1月18日,深发展(资讯 行情 论坛)再次发表声明,指责相关企业混淆视听。

  其所指之事,是由前行长周林任职深圳发展银行期间最后一笔巨额贷款引发的——该行于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放了共计15亿元贷款——这笔款项卷入至少3家上市公司,先后发生数起诉讼。

  1月10日,深发展也曾公告称,15亿元贷款发放后大部分资金被挪用于北京东直门交通枢纽项目(以下简称“东直门项目”),项目权益人北京东华广场置业有限公司(以下简称“东华置业”)为该15亿元贷款提供了不可撤销的连带保证担保。

  据称,深发展为保全其债权,于去年11月7日向北京市高级人民法院提起诉讼,请求法院依法撤销东华置业向北京城建东华房地产开发有限责任公司(以下简称“城建东华”)转让东直门项目土地使用权的资格的行为。北京市高级人民法院3天后正式立案。目前,深发展已将该系列贷款列为次级类贷款,截至2005年第3季度末计提了4亿元的损失准备。

  多位知情人士告诉记者,深发展的15亿元贷款从启动之时就是与东直门项目直接挂钩的,并非严格意义上的“挪用”于东直门项目——尽管在实际放贷过程中的确有部分资金离开“预期轨道”。

  “这笔贷款如何定性,最重要的是最初的一年多时间。”知情者说,其后北京华远、北大青鸟(资讯 行情 论坛)才次第进入东直门项目。

  他指出,眼下各相关企业日益堆积的有关法律文书和繁复的条款,有关当事人被“隔离”,正将15亿元贷款“前传”逐渐淹没。

  那么,之前究竟发生了什么?

  陈达成亮相

  要弄清15亿元贷款的原委,首先出场的关键人物是陈达成。

  2002年12月下旬,周林将东直门项目和三九集团副总、深圳三九汽车发展有限公司负责人陈达成介绍到深发展,“陈总在北京有个很好的房地产项目,在东直门。”这一次见面安排在33楼——该楼层东面的前董事长办公室被周林用做会客室。

  接近周林的一位人士告诉记者,周林声音洪亮,从会客室经过的人都听得到。

  自此,东直门交通枢纽项目正式“登堂入室”,目标为10亿元贷款。周林希望相关部门抽时间去考察企业和项目,“必要时可做行内联动贷款”。

  在周林把陈达成作为东直门项目的“主人”、东华置业负责人引荐给深发展的相关人士时,事实上陈达成在该项目上并没有“严格法律意义上的名分”。陈达成是三九集团位列20名之后的高管,而三九集团并未进入东直门项目。

  据查,东华置业背后的两大合作方是康实投资有限公司(根据BVI法律成立、法定地址在香港,以下简称“康实投资”)和城建东华。

  根据这两家公司2001年11月签订的《北京市东直门综合交通枢纽及东华广场商务区项目合作合同》,除综合交通枢纽由城建东华负责建设管理并交付使用、康实投资承担建设费用外,本项目的其余部分转让给康实投资。

  但上述合同有两处关键限定和几个重要的支付时间点。

  第一处为,康实投资向城建东华支付项目前期及“三通一平”补偿费13.3亿元,支付补偿方式为,合同签订后三日内支付500万元项目保证金;中外合作企业成立之日起45日内,支付7亿元(含500万元保证金)。付清当日,城建东华将会把建设场地移交给康实投资,并移交相关的项目审批文件和资料,由后者正式接手本项目的运作;其余6.3亿元在自支付7亿元之日起的16个月内分4次付清。康实投资依照本合同约定履行全部义务后,全部拥有本项目的权利与利益,有权独立对本项目的规划方案进行调整,全权拥有投资、建设、经营、管理的权利。

  第二处为,双方新组建中外合作经营企业,康实投资于注册登记之日起30日内,缴付合作公司全部注册资本金2亿元,城建东华以完成项目建设用地的“三通一平 ”作为合作条件,康实投资以承担项目全部投资及“三通一平”补偿费用为合作条件。
【1】 【2】 

 

来源:21世纪经济报道 (责任编辑:李丹)
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