沪市上市公司公告(3月3日)

2010年03月03日08:12  来源:人民网-经济频道

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  (600008)首创股份- 北京首创股份有限公司于2010年3月2日召开2010年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案。 二、通过关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案。

  (600039)四川路桥- 四川路桥建设股份有限公司股票于2010年2月26日、3月1日及2日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。 经核实,公司目前经营情况正常,公司董、监事和高级管理人员正常履行职责;尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项,并承诺:现在及未来三个月内,公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。 董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

  (600048)保利地产- 保利房地产(集团)股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于2010年度投资计划的议案。 二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以截至2009年12月31日公司3519721100股总股本为基数,每10股派1.00元(含税);同时以资本公积金每10股转增3股。 三、通过2009年年度报告及其摘要。 四、续聘大信会计师事务所为公司(含下属子公司)2010年度审计机构。 五、通过关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案。 六、选举张恒山为公司独立董事。 七、通过关于公司2010年度对外担保的议案。

  (600063)皖维高新- 安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年2月27日召开四届三十二次董事会及四届十五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及其摘要。 二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。 三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 四、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。 五、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。 六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。 七、通过《公司内幕信息知情人登记制度》。 董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600063)皖维高新- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 1,671,955,245.06 2,107,805,636.69 归属于上市公司股东的净利润 51,380,232.30 63,948,123.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,800,084.04 65,569,394.66 基本每股收益 0.140 0.174 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.140 0.178 加权平均净资产收益率(%) 2.85 3.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.76 3.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.50 2009年末 2008年末 总资产 4,339,830,449.79 3,047,425,565.17 所有者权益(或股东权益) 2,125,031,943.68 1,480,714,182.33 归属于上市公司股东的每股净资产 5.77 4.02 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  (600063)皖维高新- 安徽皖维高新材料股份有限公司现对2009年度日常关联交易情况和2010年度日常关联交易预计情况公告如下: 公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司等关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等,2009年实际发生额合计5447.2万元,2010年预计发生额合计8608.95万元;公司向关联方销售水、电、汽、PVA及劳动保护用品等,2009年实际发生额合计438.4万元,2010年预计发生额合计755万元。

  (600067)冠城大通- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 4,393,321,000.30 4,486,120,814.45 归属于上市公司股东的净利润 283,652,445.09 173,904,332.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,789,267.57 153,109,163.77 基本每股收益 0.46 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.27 加权平均净资产收益率(%) 18.00 15.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.81 13.31 每股经营活动产生的现金流量净额 4.95 -0.55 2009年末 2008年末 总资产 10,735,663,436.16 7,376,845,304.76 所有者权益(或股东权益) 1,688,599,787.29 1,447,474,648.67 归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.36 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送1股转增1股派0.5元(含税)。

  (600067)冠城大通- 冠城大通股份有限公司于2010年2月26日召开七届四十一次董事会及七届十一次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年度报告及其摘要。 二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日公司的总股本612918781股为基数,每10股送1股派0.5元(含税),同时以资本公积每10股转增1股。 三、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。 四、通过公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案:同意与福建福抗药业股份有限公司(下称:福抗药业)建立向银行借款的互保关系,即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7000万元,同时公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保;同意为公司控股子公司江苏大通机电有限公司、福州大通机电有限公司及全资子公司苏州冠城宏业房地产开发有限公司向银行借款提供担保的最高限额分别不超过人民币8000万元、26000万元及6000万元。以上担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外,其余担保期限均为一年,具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准;担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。 五、通过公司2010年度向有关银行申请综合授信贷款额度合计12.5亿元的议案。 六、通过续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。 七、通过关于公司提取商誉减值的议案。 八、通过《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报差错追究制度》。 九、通过公司调整配股募集资金用途的议案:根据公司2009年第三次临时股东大会相关授权,同意公司将偿还贷款和补充流动资金的项目的金额调减为零,并相应下调募集资金规模,即募集资金净额计划由不超过16亿元调整为不超过10亿元。 董事会决定于2010年3月26日13:30召开2009年度股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738067”;投票简称为“冠城投票”。

  (600068)葛洲坝- 中国葛洲坝集团股份有限公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司(下称:工程公司)于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期为三年。根据有关规定,工程公司自获得该认定后连续三年内(2009年至2011年),按15%的税率缴纳企业所得税。

  (600074)中达股份- 江苏中达新材料集团股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议同意朱景文、邵虹辞去公司董事之职;选举王培琴、杨祚民担任公司董事。

  (600074)中达股份- 江苏中达新材料集团股份有限公司于2010年3月2日召开五届七次董事会,会议审议通过关于调整董事会战略委员会委员的议案。

  (600095)哈高科- 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开五届二十三次董事会,会议审议通过公司拟为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任保证担保。 公司目前累计担保总额为38140万元(包括本次担保),其中:公司对控股子公司担保数额为17300万元,公司及控股子公司对外担保数额为20840万元。 董事会决定于2010年3月18日上午召开2010年第三次临时股东大会,审议以上事项。

  (600111)包钢稀土- 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月2日召开四届七次董、监事会,会议审议通过关于公司与河北新奥博为技术有限公司(下称:新奥博为)合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目(下称:磁共振项目)的议案:公司拟与新奥博为合资成立包头市稀宝博为医疗系统有限公司(下称:合资公司),并以其为主体在包头稀土高新技术产业开发区建设磁共振项目。合资公司注册资本为5亿元人民币,其中公司拟以现金方式出资2亿元,占合资公司注册资本的40%;新奥博为拟以经有关评估报告所认定的核磁板块的专利、专利申请以及与之不可分割的专有技术等无形资产所有权和部分实物资产评估作价32132万元人民币出资,其中3亿元为合资公司注册资本,占合资公司注册资本的60%,另2132万元进入合资公司的资本公积。合资公司设立后15个工作日内,新奥博为将分别向新奥资本管理有限公司及团队(核心技术团队及赵小文等)转让合资公司30%股权,从而使公司保持对合资公司的相对控股地位。本次投资期限为投资协议签订后二十年。 上述议案需经公司股东大会审议批准。

  (600129)太极集团- 重庆太极实业(集团)股份有限公司接控股股东太极集团有限公司(下称:集团公司)、股东重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司(下称:希兰生物)通知,集团公司于2010年2月10日将质押给中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(下称:沙坪坝支行)的公司股份850万股(占公司总股本的2.59%);希兰生物于2010年3月1日将质押给沙坪坝支行的公司股份500万股(占公司总股本的1.52%),均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。 截至目前,集团公司、希兰生物分别质押公司股份5288万股、1650万股。

  (600177)雅戈尔- 雅戈尔集团股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,根据宁波市鄞州区人民法院协助执行通知书和执行裁定书(2010)甬鄞执民字第777-1号,已将公司原第二大股东-宁波市鄞州青春职工投资中心(下称:投资中心)持有的414645615股公司有限售条件流通股划转到赖海峰等4899名申请执行人名下,股份的过户手续已履行完毕。划转完成后,投资中心持有公司限售股份354385股。

  (600185)格力地产- 西安格力地产股份有限公司于2010年3月2日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及摘要。 二、通过公司2009年度利润分配方案。 三、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案。 四、通过关于补选公司董事的议案。

  (600268)国电南自- 国电南京自动化股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开2010年第三次董事会临时会议及2010年第一次监事会临时会议,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案:本次发行对象为不超过十名的特定投资者,发行股票数量不超过4600万股(含本数),发行价格不低于21.55元/股,发行对象均以人民币现金方式、以相同价格认购。 二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。 鉴于本次非公开发行募集资金投资项目的可行性报告尚在完善细化,公司将在募投项目可行性报告完成后另行召开董事会,对本次非公开发行预案进行补充,出具正式的《募集资金投资项目可行性报告》并进行审议,之后提请公司股东大会审议。

  (600268)国电南自- 鉴于国电南京自动化股份有限公司2010年第三次董事会临时会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股份的相关议案并形成决议。依据相关规定,公司董事会于2010年3月3日公告相关文件,公司股票于当日复牌。

  (600284)浦东建设- 根据有关原则,上海浦东路桥建设股份有限公司现将2009年度母公司部分经营、财务相关信息披露如下: 单位:万元 本期金额 营业收入 168,445 净利润 11,283 期末余额 流动资产 148,674 固定资产 8,827 长期股权投资 205,011 资产总额 364,318 短期借款 30,800 负债合计 155,138 股本 34,600 盈余公积 8,251 所有者权益 209,180 本公告所载2009年度母公司的财务数据未经审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  (600284)浦东建设- 本公告所载上海浦东路桥建设股份有限公司2009年度的财务数据未经审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 单位:万元 本期金额 上期金额 营业收入 175,945.48 114,890.86 营业利润 17,635.38 11,381.92 利润总额 20,316.51 12,487.22 净利润 16,441.76 11,173.69 归属于母公司所有者的净利润 15,942.03 11,145.63 基本每股收益(元) 0.4608 0.3897 加权平均净资产收益率(%) 7.33 7.65

  期末余额 年初余额 资产总额 1,144,502.34 851,352.96 负债总额 812,462.84 532,221.65 所有者权益 332,039.50 319,131.31 归属于母公司所有者权益合计 223,462.01 211,180.94

  (600301)南化股份- 南宁化工股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议选举李雄彪、何捷担任公司菫事。

  (600301)南化股份- 南宁化工股份有限公司董事会近日收到高友志提交的(因个人原因)辞去公司董事、副总裁职务的书面辞职报告,辞职后,高友志将不在公司担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。

  (600303)曙光股份- 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2010年3月2日与中国南车株洲电力机车研究所有限公司(下称:株洲所)签订《合资合作意向协议书》:双方共同投资2000万元在株洲组建汽车销售公司,其中公司控股51%。公司与株洲所分别向株洲所下属子公司湖南南车时代电动汽车股份有限公司增资,分别投资约17700万元、7800万元;株洲所向公司下属子公司常州黄海汽车有限公司约投资16700万元;上述最终股权比例以及投资方式将在尽职调查完成后确定。 上述协议所涉及的确切合资内容将在双方尽职调查完成后,签订的合资合同及章程中约定。

  (600312)平高电气- 河南平高电气股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于公司在平顶山市高新区实施特高压 GIS 装配生产线建设项目的议案。 三、通过关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

  (600336)澳柯玛- 青岛澳柯玛股份有限公司于日前收到薛泰安签署的《关于辞去公司副总经理职务的申请》,其因工作变动不能继续履职。根据有关规定,上述辞职申请自递呈董事会时生效。

  (600348)国阳新能- 山西国阳新能股份有限公司于2010年3月1日以通讯方式召开四届五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过公司全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司(注册资本为4.5亿元人民币,实缴出资为35000万元,下称:国阳天泰)增资扩股的议案:根据公司与北京润达国际投资管理有限公司(下称:润达公司)拟签订的《国阳天泰增资协议》,公司将在缴足国阳天泰注册资本后,以现金57000万元对国阳天泰进行增资;润达公司将以现金98003.94万元对国阳天泰进行增资(其中98000万元计入注册资本,3.94万元计入资本公积)。本次增资将以国阳天泰2009年12月31日为基准日经审计确认的净资产值350041011.15元为润达公司认缴出资额的计算依据。本次增资完成后,国阳天泰的注册资本增至200000万元,其中,公司、润达公司分别出资102000万元、98000万元,分别占国阳天泰注册资本的51%、49%。 董事会决定于2010年3月18日上午召开2010年第二次临时股东大会,审议以上事项。

  (600365)通葡股份- 通化葡萄酒股份有限公司于2010年3月1日召开四届十八次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2009年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。 三、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易的议案。 四、通过内幕信息知情人登记制度、外部信息报送和使用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度。 五、通过关于对部分预付帐款提取坏帐准备和计提存货跌价准备的议案。 六、通过2009年年度报告及摘要。 董事会决定于2010年3月24日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600365)通葡股份- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 68,885,664.71 87,424,025.92 归属于上市公司股东的净利润 -37,890,749.75 2,147,187.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,854,755.25 2,126,752.88 基本每股收益 -0.27 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.26 0.02 加权平均净资产收益率(%) -21.68 1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -22.23 1.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.03 2009年末 2008年末 总资产 270,260,273.39 297,538,163.82 所有者权益(或股东权益) 155,853,147.19 193,743,896.94 归属于上市公司股东的每股净资产 1.11 1.38 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  (600365)通葡股份- 通化葡萄酒股份有限公司全资子公司通化润通酒水销售有限公司(下称:通化润通)同公司第一大股东的控股子公司云南新华联酒业销售有限公司(下称:华联酒业)共同签署了葡萄酒产品销售合同,华联酒业代为通化润通销售葡萄酒产品,预计2010年度日常关联交易发生金额为800.00万元;2009年度实际发生总金额为167.92万元(2009年初预计金额为1000万元)。

  (600393)东华实业- 广州东华实业股份有限公司于2010年3月1日以通讯方式召开六届十二次董事会,会议审议同意公司根据六届十一次董事会相关授权,于同日与外资法人喜达控股有限公司(下称:喜达控股)草签的《中外合资合同》:公司参投喜达控股的独资公司鞍山喜达房地产开发有限公司(下称:喜达房产),喜达控股已投入喜达房产的1300万元港币(折人民币1142万元)全部作为喜达房产的注册资本,占增资后喜达房产25%的股权;公司投入人民币9500万元,占增资后喜达房产75%的股权,其中一部分投资款按工商登记要求转为注册资本金,剩余投资款以溢价方式转为喜达房产的资本公积金。公司参投喜达房产主要为对其于2010年1月20日竞买取得的鞍山市 DH-2010-001号地块(面积54212.91平方米,土地用途为居住用地,容积率为1.0-1.5;总价为人民币13554万元,喜达房产已缴纳了4500万元竞买保证金)进行房地产开发,并将按照股权比例对该项目进行投资,预测首期投入该项目金额约为人民币9500万元,预计开发周期为3-4年。双方同时对违约责任等事宜作出相关约定。 上述合同尚需报鞍山外经贸主管部门及当地政府相关部门审批同意。

  (600403)欣网视讯- 目前,南京欣网视讯科技股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。相关资产审计、评估工作正在进行过程中。根据有关规定,公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并将于公司首次董事会(即三届四十五次董事会)相关决议公告后6个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。 本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成;目前不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  (600403)欣网视讯- 根据相关规定,南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年2月5日、2月9日、3月2日分别与上海浦东发展银行南京龙江支行、中信银行南京玄武支行、江苏银行南京城南支行签订了《募集资金专项账户(简称:专户)存储三方监管协议》,公司已在上述三家银行分别开设募集资金专户(该专户存储的募集资金为2003年首次公开发行后尚未使用完的募集资金),仅用于公司电信经营决策分析系统技术改造项目、七号信令集中监测系统技术改造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  (600406)国电南瑞- 国电南瑞科技股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司部分独立董事变更的议案。 二、通过公司2009年度利润分配方案:公司拟按照2009年度末的总股本25506万股为基数,每10股送10股派1.5元(含税)。 三、通过公司2010年度日常关联交易额度的议案。 四、通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过公司2009年年度报告及其摘要。

  (600416)湘电股份- 湘潭电机股份有限公司于2010年3月2日以通讯表决方式召开四届十二次董事会,会议审议通过《公司内部控制有效性认定书》。

  (600425)青松建化- 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年3月2日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年度利润分配方案。 二、通过公司2009年年度报告及摘要。 三、续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构。 四、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。 五、通过《2010年度贷款计划》。 六、通过关于2010年度日常关联交易的议案。

  (600478)科力远- 湖南科力远新能源股份有限公司接到控股股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股,占公司总股本的22.60%)通知,其原于2007年12月14日质押给江阴泽舟投资有限公司的公司限售流通股12000000股(经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后质押股数为21600000股),已于2010年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续。

  (600491)龙元建设- 龙元建设集团股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过公司为控股子公司提供担保最高总额度的议案。

  (600499)科达机电- 广东科达机电股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增3股派1.00元(含税)。 股权登记日:2010年3月8日 除权(息)日:2010年3月9日 新增无限售条件流通股份上市日:2010年3月10日 现金红利发放日:2010年3月12日 实施转股方案后,按新股本589674800股摊薄计2009年度每股收益为0.308元。

  (600505)西昌电力- 关于兴业银行股份有限公司重庆分行(简称:兴业银行)与涪陵大华陶瓷有限公司、重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司、朝华科技(集团)股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司(下称:公司)借款合同纠纷一案,因公司已履行了其于2009年12月11日与兴业银行达成的《执行和解协议》的相关约定,根据申请执行人兴业银行的申请,重庆市第五中级人民法院于近日分别以有关《执行裁定书》裁定:解除公司名下的相关房屋及相应土地使用权、股权的查封、冻结;对重庆市第一中级人民法院(2005)渝一中民初字第361号民事判决及重庆市高级人民法院(2006)渝高法民终字第63号民事判决终结执行。

  (600515)ST筑信- 海南筑信投资股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于授权董事会向海航集团财务有限公司申请贷款的议案。 二、通过关于授权董事会决定有关事项的议案。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。

  (600521)华海药业- 浙江华海药业股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开三届十九次董事会临时会议及三届九次监事会临时会议,会议审议通过《公司股票期权激励计划(修订稿)》:根据中国证监会的反馈意见,董事会对经三届七次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》作出修订,其中,经修订后本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1875万股,占本激励计划公告时公司股本总额299226269股的6.27%;激励对象人员数量调整为113人。 董事会决定于2010年3月22日上午9点召开2010年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30到11:30、下午1点到3点,审议以上及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738521”;投票简称为“华海投票”。 独立董事就此次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权,具体方案为:征集对象为截止2010年3月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东;征集时间自2010年3月16日至20日(上午8时-11时,下午1时-5时);采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

  (600525)长园集团- 长园集团股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股上市数量为64246937股(其中股权分置改革上市数量为49420721股,配股上市数量为14826216股),将于2010年3月8日起上市流通。

  (600551)时代出版- 时代出版传媒股份有限公司(甲方)于2010年3月2日与中国文学艺术界联合会(乙方)签署了《甲方与乙方直属出版单位资产重组框架协议》:本次重组对象为乙方直属的转企改制后的中国文联出版社和大众文艺出版社(下合称:两社);甲方以现金出资,乙方以中央财政支持的文化产业发展专项资金以及经双方共同认可的中介机构对“两社”评估后的净资产出资;重组后的“两社”由甲方控股、乙方参股,双方具体出资金额及股权比例,按“两社”清产核资和资产评估后的净资产(基准日为2010年2月28日)确定。 上述协议签订后,双方立即联合成立资产重组工作组,开展清产核资及资产评估工作,介入“两社”的生产经营管理工作,确保重组顺利过渡。

  (600558)大西洋- 四川大西洋焊接材料股份有限公司定于2010年3月8日15:00-16:30,在北京证券日报社提供的业绩交流会视频演播室举行2009年度报告业绩网上说明会,投资者可登录“中国资本证券网投资者关系互动平台”(http://ir.ccstock.cn/)参与交流。

  (600600)青岛啤酒- 青岛啤酒股份有限公司控股子公司-深圳青岛啤酒朝日有限公司(下称:深青啤)与日本朝日啤酒株式会社(为公司现时的第二大股东,下称:朝日啤酒)及其全资附属公司朝日啤酒(上海)产品服务有限公司分别签署《产品销售合同》之补充协议,朝日啤酒及其附属公司同意向深青啤继续购买“朝日”品牌的啤酒产品,合同延续期限为2010年1月1日至2010年12月31日,朝日啤酒及其附属公司于2010年度向深青啤支付的总采购金额不超过人民币7462万元。 上述交易构成公司的日常关联交易,已经公司六届九次董事会审议通过。

  (600603)ST兴业- 上海兴业房产股份有限公司于2010年3月1日召开第七届董事会2010年第一次会议及第六届监事会2010年第一次会议,会议审议通过如下决议: 一、通过2009年年度报告及其摘要。 二、通过2009年度利润分配预案:不分配,不转增。 三、通过董事会对立信会计师事务所有限公司(下称:立信公司)“非标准审计报告”的说明。 四、通过续聘立信公司为公司提供2010年度财务审计服务的议案。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 六、通过关于增补公司独立董事候选人的议案。 董事会决定于2010年3月26日中午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600603)ST兴业- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 416,740.00 5,216,000.00 归属于上市公司股东的净利润 3,158,139.92 31,724,594.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,073,202.45 -18,036,045.86 基本每股收益 0.02 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.09 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.003 2009年末 2008年末 总资产 4,963,989.80 15,940,887.95 所有者权益(或股东权益) -270,083,920.55 -273,242,060.47 归属于上市公司股东的每股净资产 -1.39 -1.40 公司2009年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。

  (600604)ST二纺- 上海二纺机股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开六届三十次董事会,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2010年3月19日下午召开2010年第二次临时(暨第二十八次)股东大会,审议以上事项。

  (600658)兆维科技- 北京电子城投资开发股份有限公司于2010年3月2日召开八届三次董事会,会议审议同意公司制定《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《外部信息使用人管理制度》等。

  (600677)航天通信- 航天通信控股集团股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

  (600691)ST东碳- 东新电碳股份有限公司于2010年3月2日接到中国证券监督管理委员会成都稽查局有关立案调查通知书,因涉嫌违反证券相关法律法规,该局决定对公司立案调查。

  (600702)沱牌曲酒- 四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月1日召开六届十三次董事会及六届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及其摘要。 二、通过公司2009年度利润分配预案:拟以年末股份总数337300000股为基数,每10股派0.60元(含税)。 三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的议案。 四、通过公司2010年日常关联交易的议案。 五、授权公司财务负责人李富全全权负责并审批公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资事宜并签订相关合同文本,审批权限为每年累计不超过人民币2.5亿元,授权期限从2010年1月1日至2013年12月31日。 六、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元(续授信;其中贷款3000万元,银行承兑汇票签发7000万元),期限1年;以公司三期续建厂房房地产作抵押(已办理抵押登记),抵押价值5000万元及四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元。 七、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元,期限1年,继续以公司自有部份土地使用权作抵押(已办理抵押登记)。 八、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》及《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案。 董事会决定于2010年3月31日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600702)沱牌曲酒- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 723,426,173.29 871,018,080.71 归属于上市公司股东的净利润 53,788,302.28 41,484,558.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,868,038.94 44,223,371.83 基本每股收益 0.1595 0.1230 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1627 0.1311 加权平均净资产收益率(%) 3.00 2.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.06 2.53 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3028 0.8064 2009年末 2008年末 总资产 2,854,111,635.52 2,747,334,156.34 所有者权益(或股东权益) 1,797,987,024.41 1,766,123,222.13 归属于上市公司股东的每股净资产 5.33 5.24 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。 2009年度利润分配预案:每10股派0.60元(含税)。

  (600702)沱牌曲酒- 四川沱牌曲酒股份有限公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品,预计2010年交易总金额为2000万元,2009年实际交易总金额为2384万元。 上述日常关联交易相关协议已于2010年1月2日签署。

  (600703)三安光电- 三安光电股份有限公司于2010年3月2日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及摘要。

  二、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案:不分配;以现有公司总股本277684949股为基数,用资本公积金每10股转增10股。 三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。 四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

  (600703)三安光电- 三安光电股份有限公司曾公告控股股东厦门三安电子有限公司(下称:三安电子)将其持有公司的26670000股股票质押给交银国际信托有限公司(下称:交银信托),并已于2010年2月9日办理相关证券质押登记手续。公司于近日收到三安电子通知,其与交银信托经协商一致,同意解除14530000股股票的质押,并于2010年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

  (600716)ST凤凰- 江苏凤凰置业投资股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于2010年聘请会计师事务所的议案。 二、通过关于变更2009年度财务审计机构的议案。

  (600740)山西焦化- 山西焦化股份有限公司于2010年3月1日召开五届十三次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司拟向中信银行太原分行申请综合授信10000万元,期限1年。根据相关股东大会决议,公司与山西三维集团股份有限公司(下称:三维集团)签署《互保协议》,同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互为对方银行借款提供担保。据此,三维集团为公司上述贷款提供连带责任担保。 二、根据上述《互保协议》,公司同意为三维集团2010年拟向中国工商银行洪洞支行申请20000万元的流动资金借款提供连带责任担保,期限1年。 公司对外担保累计数量为40000万元,无逾期对外担保。 三、通过关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案。

  (600773)*ST雅砻- 西藏雅砻藏药股份有限公司于2010年3月1日以通讯方式召开五届十次董事会临时会议,会议审议同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司(下称:北方投资)拟将作为借款人,与中信银行股份有限公司(下称:中信银行)上海分行作为牵头行,中信银行上海闸北支行(下称:闸北支行)作为贷款代理行,闸北支行、江苏银行股份有限公司上海分行、首都银行(中国)有限公司上海分行作为贷款人,签署关于人民币600000000元银团贷款授信之贷款协议。上海市闸北区国有资产投资公司为北方投资贷款协议承担连带担保责任。

  (600787)中储股份- 中储发展股份有限公司于2010年3月2日以通讯表决方式召开五届八次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司在南京银行北京分行办理总额不超过5亿元人民币的综合授信业务;在深圳发展银行办理额度为3亿元人民币(敞口)的综合授信业务,期限均为一年,授信方式均为信用。 二、同意公司为全资子公司中国物资储运天津有限责任公司在中国建设银行天津分行办理的额度为3000万元的贸易融资额度授信业务提供担保,期限至2011年1月19日止。 截止2010年3月2日,公司及控股子公司对外担保总额为1亿元,为控股子公司提供担保总额为1亿元。

  (600839)四川长虹- 根据《南方证券股份有限公司(简称:南方证券)破产案第二次破产财产分配方案(二)》(已由广东省深圳市中级人民法院以有关民事裁定书裁定认可),本次分配四川长虹电器股份有限公司(下称:公司)享有的南方证券破产债权获得的受偿资产为现金10038289.62元。截止本公告披露日,南方证券破产清算组已将上述款项划至公司银行账户。

  (600849)上海医药- 上海市医药股份有限公司重大资产重组已经全部完成,经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2010年3月5日起,公司证券代码变更为“601607”,证券简称不变;原证券代码“600849”对应之证券简称变更为“上药转换”;公司股东之权益不会因证券代码变更发生任何改变。

  (600855)航天长峰- 北京航天长峰股份有限公司股票于2010年2月26日、3月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。 经咨询公司管理层及公司控股股东,得知到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于:非公开发行、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 董事会确认:公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (600866)星湖科技- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于近日收到王学琛(因个人原因)请求辞去公司独立董事职务的书面辞职报告。根据有关规定,该辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。

  (600888)新疆众和- 新疆众和股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司2009年度资产处置及减值的议案。 二、通过公司2009年年度报告及其摘要。 三、通过公司2009年度利润分配方案:以2009年末总股本352058684股为基数,每10股派0.60元(含税)。 四、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构。 五、通过公司关于2010年度关联交易事项的议案。 六、通过关于以募集资金置换公司2009年8月至12月投入募投项目自筹资金的议案。 七、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。

  (600888)新疆众和- 新疆众和股份有限公司于2010年3月2日召开五届四次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币7亿元的短期融资券(期限一年)的议案。 二、聘任马旭平为公司副总经理。 董事会决定于2010年3月19日上午召开2010年度第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。

  (600979)广安爱众- 四川广安爱众股份有限公司于2010年3月2日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及摘要。 二、通过2009年年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。 三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 四、通过2009年度利润分配方案:不分配,不转增。 五、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  (600980)北矿磁材- 北矿磁材科技股份有限公司股票于2010年2月26日、3月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。 经征询公司大股东及公司董事会和管理层,到目前为止并在可预见的三个月之内,得知均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的事宜。 董事会确认,到目前为止并在可预见的三个月之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (600990)四创电子- 安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过2009年度报告及其摘要。 二、通过2009年度利润分配方案。 三、通过关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案。 四、通过关于首发募集资金使用情况说明的议案。 五、通过关于聘请2010年度审计机构的议案。 六、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。

  (600990)四创电子- 安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举吴曼青为公司第四届董事会董事长。 二、聘任鲁加国为公司总经理、刘永跃为公司董事会秘书及副总经理、杨梦为公司证券事务代表。 三、选举陈学军为公司第四届监事会主席。

  (601006)大秦铁路- 大秦铁路股份有限公司于2010年3月2日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过关于购置5000辆C80B型专用货车的议案。

  (601107)四川成渝- 四川成渝高速公路股份有限公司股票自2010年2月26日至3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。 经核实,公司生产经营正常,无应披露而未披露的信息;公司控股股东四川高速公路建设开发总公司预计近三个月内无非公开发行、资产重组等事项发生,亦无其它针对所控制的上市公司应披露而未披露的信息。 董事会确认,公司自本公告披露日至可预见的三个月内,没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (601328)交通银行- 交通银行股份有限公司董事会决定于2010年4月20日14:30召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司A股和H股配股方案的议案及相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“788328”;投票简称为“交行投票”。

  (601607)上海医药- 上海市医药股份有限公司重大资产重组已经全部完成,经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2010年3月5日起,公司证券代码变更为“601607”,证券简称不变;原证券代码“600849”对应之证券简称变更为“上药转换”;公司股东之权益不会因证券代码变更发生任何改变。

  (601668)中国建筑- 根据中国建筑股份有限公司一届二十次董事会通过的相关决议,公司以现金方式,成功收购其控股股东中国建筑工程总公司通过公开征集方式转让持有的深圳市中海投资管理有限公司[注册资本人民币195000万元,下称:中海投;其持有的长期股权投资包括:重庆中海投资有限公司100%的股权、安徽国元信托有限责任公司及安徽国元投资有限责任公司各40.375%的股权、中国华闻投资控股有限公司20%的股权、上海中海建设工程有限公司(已停业清算)90%的股权]100%股权,收购价格为中海投股东全部权益评估价值人民币321996.26万元(已完成评估备案)。该事项构成关联交易。

  (900902)ST二纺B- 上海二纺机股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开六届三十次董事会,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2010年3月19日下午召开2010年第二次临时(暨第二十八次)股东大会,审议以上事项。

  (900939)ST汇丽B- 上海汇丽建材股份有限公司于近日收到上海市高级人民法院(下称:高院)有关《民事调解书》,经高院调解,就公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(下称:汇丽集团)和控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称:地板公司)诉佛山市森活地板有限公司(下称:森活公司)等侵犯商标专用权纠纷案,各方当事人自愿达成如下协议: 本调解协议生效后,森活公司等立即停止在地板生产、销售和宣传中使用“汇丽”商标和“HUILI汇丽居家”、“汇丽居家”商标及“汇丽居家”字号,上海汇丽居家企业管理有限公司不再突出使用“汇丽居家”字号;汇丽集团、地板公司应就(2009)沪二中民五(知)初字第179号案件(即汇丽集团和地板公司诉森活公司等虚假宣传纠纷案,下称:179号案件)立即向上海市第二中级人民法院(下称:沪二中院)申请撤诉。 本调解协议得到履行后,与本案有关的侵权或违约纠纷,汇丽集团、地板公司两上诉人与森活公司等之间均互不追究赔偿责任。 该案一、二审案件受理费由汇丽集团、地板公司两上诉人承担(已预缴)。

  根据该《民事调解书》,汇丽集团和地板公司已于近日向沪二中院提交撤诉申请书。至此,179号案件已经结束。

  (900953)凯马B- 恒天凯马股份有限公司于日前接到第一大股东中国恒天集团有限公司的通知,其与公司股东机械工业第四设计研究院就无偿划转公司0.53%国有法人股事项,正在履行报请国务院国有资产监督管理委员会核准的相关程序,并已向中国证券监督管理委员会申请延期报送核准豁免要约收购义务的补充材料。

(责任编辑:刘阳)
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