深市上市公司公告(3月17日)

2010年03月17日08:18  来源:人民网-经济频道

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   (000006)深振业A- (一)会议时间:2010年4月16日(星期五)上午9:00,会期半天 (二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)股权登记日:2010年4月12日 (六)登记时间:2010年4月14日-15日上午8:30-下午17:30及会议现场投票前 (七)会议审议事项:《2009年年度报告》、《关于2009年度利润分配的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等。

  (000006)深振业A- 一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.64 2、每股净资产(元) 4.16 3、净资产收益率(%) 17.59 二、每10股送5股,派1.20元(含税)

  (000026)飞亚达A- 飞亚达A于2010年3月15日披露的“深圳市飞亚达(集团)股份有限2009年年度报告”,存在需要补充的内容。为了更准确和更完整的向广大投资者传递公司的信息,现予以补充披露。

  (000040)深鸿基- 为加快实施公司产业结构调整、集中资源发展房地产业、打造全国性房地产上市公司的战略部署,进一步树立、推广“鸿基地产”的品牌形象,为专业化、全国性的房地产公司奠定基础,深 鸿 基设立陕西鸿基房地产开发有限公司,负责公司在陕西地区房地产项目的开发运营,具体项目开发将依照《公司章程》等相关制度规定的审批权限履行程序及相应披露义务。 陕西鸿基房地产开发有限公司系公司全资控股子公司,无其他投资主体。该公司注册资本:人民币5000万元;公司以现金出资5000万元,占注册资本100%。 本次对外投资事项经公司总裁办公会议审议通过,无需经过董事会、股东大会批准,不构成关联交易。

  (000065)北方国际- 为了规避人民币升值风险,北方国际四届二十六次、四届二十七次董事会及2009年第四次临时股东大会审议通过了关于《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》、《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案。截止到2009年12月29日,中国北方工业公司已代理公司与中国进出口银行就老挝XESET2水电站项目项下应收账款的贴现及买断签署了《协议》,公司并完成了与中国进出口银行的贴现交割。 2010年3月15日,公司完成老挝XESET2水电站项目公司本票项下114,856,821美元应收账款一次性转让给中国进出口银行并进行了经背书的商业本票的移交手续(即完成应收账款由贴现转为买断)。 该交易事项对公司2009年业绩及公司2010年的业绩不产生重大影响。

  (000415)*ST汇通- *ST汇通控股股东舟基(集团)有限公司筹划对公司的重大资产重组事宜,为避免公司股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票自2010年2月4日起停牌。停牌期间,公司与中介机构及相关各方正在积极推进重大资产重组进程。因公司的重大重组事项具有较大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。

  (000514)渝开发- 渝 开 发第六届董事会第十五次会议于2010年3月16日召开,审议通过了《关于公司拟设立重庆盛怀房地产开发有限公司的议案》。 公司拟设立重庆盛怀房地产开发有限公司,公司性质为有限责任公司(法人独资),注册资本为人民币2000万元(自筹资金),经营范围为房地产开发和经营。

  (000533)万家乐- 万 家 乐2009年度股东大会于2010年3月16日召开,审议通过《2009年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于确定2010年度银行信贷总额的议案》、《关于为顺特阿海珐电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公司提供担保的议案》、《关于增加公司本部2010年银行信贷总额的临时提案》等议案。

  (000546)光华控股- 2010年3月16日,光华控股接到公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司转发的江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意公开转让江苏开元资产管理公司9%股权的批复》(苏国资复[2010]27号)。批复内容如下: 同意江苏开元国际集团有限公司将所持开元资产9%的股权,通过产权交易机构进行公开转让。根据国家关于企业国有产权转让的有关规定,办理资产评估相关手续,合理制定产权转让公告中受让方应具备的合理性、公平性资格条件,确保产权转让的公开与规范。并按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国资委、证监会令第19号)要求,及时履行信息披露等相关义务,在办理产权转让鉴证前,按规定程序报国务院国资委审核批准。 开元集团预计将在近日于江苏省产权交易所进行公开挂牌转让开元资产9%股权。开元集团持有开元资产51%股权,上海泰泓投资管理有限公司持有开元资产49%股权,若此次公开转让成功,开元集团持有开元资产的股权将下降至42%,将导致开元资产控股权发生变化,进而导致公司实际控制人发生变化。公司将根据该事项进展情况履行持续信息披露义务。

  (000560)昆百大A- 昆百大A第六届董事会第二十四次会议于2010年3月15日召开,审议通过了《关于收购Elliott Newcastle所持江苏百大9.7%股权的议案》、《关于华邦物业管理有限公司股权转让的议案》。

  (000601)韶能股份- 韶能股份第六届董事会第五次临时会议于2010年3月15日召开,审议通过了为全资子公司银行借款提供担保的议案。 珠玑纸业分公司拟变更为公司全资子公司。变更前,珠玑纸业分公司已向中国银行韶关分行借款1亿元。珠玑纸业分公司变更后,中国银行韶关分行要求需为上述借款提供信用担保。鉴于上述原因,公司董事会同意提供信用担保。

  (000606)青海明胶- 青海明胶第五届董事会2010年第一次临时会议于2010年3月16日召开,审议通过公司《2010年申请银行综合授信及对外担保》的议案。 一、同意公司向中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请2450万元贷款授信额度,用于补充公司整体流动资金,以控股子公司青海明诺胶囊有限公司及青海明胶有限责任公司相关资产做抵押。该项授信申请按以前年度流动资金贷款2450万元测算,以先还后贷方式续贷该部分流动资金。 二、同意公司向中国银行青海省分行五四支行申请3600万元流动资金贷款授信额度,用于补充公司整体流动资金,以控股子公司青海明杏生物工程有限公司及青海明胶有限责任公司部分资产做抵押。该项授信申请按以前年度流动资金贷款3600万元测算,以先还后贷方式续贷该部分流动资金。 三、同意公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司在中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请1500万元贷款授信额度,用于补充青海明诺胶囊有限公司流动资金,由公司提供信用担保。该项授信申请按青海明诺胶囊有限公司以前年度流动资金贷款1500万元测算,以先还后贷方式续贷该部分流动资金。 同时,为提高办理本次授信工作效率,公司董事会授权总裁签署本次向中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请2450万元贷款授信额度、中国银行青海省分行五四支行申请3600万元贷款授信额度、中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请1500万元贷款授信额度及后续办理贷款相关法律文书。 以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。

  (000625)长安汽车- 长安汽车第五届监事会第六次会议于2010年3月15日召开,以通讯表决方式审议通过关于选举杨建先生担任公司监事会主席的议案。

  (000661)长春高新- 长春高新第六届董事会董事孙景忠由于其个人原因,向公司董事会提出申请辞去董事职务。

  (000667)名流置业- 名流置业第五届董事会第二十九次会议于2010年3月15日召开,通过了《关于参与西安曲江新区项目意向的议案》。 公司将与西安曲江新区管理委员会签署《合作协议》,由曲江管委会为公司在西安市曲江新区寻找符合要求的土地资源进行储备。本协议约定,目标地块土地面积约281亩,容积率约2.5-3.5。上述地块将在约定时间内以每亩360万元人民币的单价挂牌出让给公司。根据协议,公司将在协议生效之日起7个工作日内支付诚意金人民币5亿元;2010年12月31日前再支付诚意金人民币5亿元。

  (000705)浙江震元- 2010年3月16日,搜狐博客等网站传闻浙江震元注入旅游资产有新进展的消息,且浙江震元股价达到涨幅限制。为维护投资者的合法权益,公司已向控股股东发函问询核查,为此申请公司股票自2010年3月17日起停牌,待公司收到控股股东回复,公告核查结果后复牌。

  (000713)丰乐种业- 2010年3月15日,丰乐种业全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司向徽商银行合肥高新开发区支行申请了最高额不超过1000万元人民币贷款,期限自2010年3月15日至2011年3月15日,同时,公司于2009年11月25日为丰乐香料向徽商银行合肥高新开发区支行提供的1000万元融资业务贷款担保合同废止。 2010年3月15日,公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司向交通银行安徽省分行申请了短期贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等最高额1200万元业务贷款,期限自2010年3月15日至2011年3月15日。 根据股东大会授权,为了扶持全资子公司的发展,公司为上述贷款提供连带责任担保。上述两笔担保期限均为1年。截至公告日,公司共为丰乐香料最高额不超过6000万元贷款提供担保,为丰乐农化最高额不超过8200万元贷款提供担保,本次担保在2009年年度股东大会授权公司批准额度以内,本次担保后,公司累计为全资子公司提供的担保金额为人民币14200万元。

  (000716)ST南方- ST 南 方2009年年度报告原定于2010年3月19日披露,但由于审计工作尚未完成,公司的2009年年度报告无法按时披露。 经公司申请,公司将延期至2010年3月31日披露公司2009年年度报告。

  (000768)西飞国际- 西飞国际第四届董事会第二十二次会议于3月16日召开,审议通过了《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于委派西安西飞国际天澳航空建材有限公司董事的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

  (000776)广发证券- 根据《证券公司设立子公司试行规定》及相关监管要求,广发证券拟转让所持有的广发华福证券有限责任公司60.35%的股权,以解决与广发华福之间存在同业竞争的问题。 就转让广发华福股权、解决同业竞争事宜,原广发证券公司股东大会已经通过了《关于转让公司所持广发华福全部股权以解决同业竞争问题的议案》和《关于授权董事会具体经办转让广发华福股权有关事宜的议案》,公司在2010年2月6日公告的《定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书(修订稿)》等文件中进行了披露。 目前,上述事宜正在按计划推进之中,已有多家机构向公司表达了洽购广发华福股权的意向。公司将继续积极落实监管要求,并在上述股权转让的具体方案确定并履行必要的内部程序后报监管部门批准。

  (000777)中核科技- 中核科技第四届董事会第二十三次会议于2010年3月15日以通讯形式表决,审议通过《关于收购苏州中美锻造有限公司股权的议案》。 公司与自然人张维彩(以下简称为“转让方”)签订股权转让协议。转让方持有苏州中美锻造有限公司全部股权。经审计和资产评估,双方确认了苏州中美锻造有限公司的资产总额和债务,按评估后所对应的净资产2770.36万元为基础,确定以2727.31万元为转让价格,由转让方将全部股权转让给公司。

  (000780)平庄能源- 平庄能源第七届董事会第二十三次会议于2010年3月16日召开,审议通过了《关于2010年煤炭销售日常关联交易的议案》、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案、关于《外部信息使用人管理制度》的议案、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、《关于公司会计估计变更的议案》。

  (000786)北新建材- 北新建材董事会于2010年3月16日收到副总经理张宸宫先生提交的《辞职报告》。因工作调动,张宸宫先生从即日起辞去公司副总经理职务。根据有关规定,张宸宫先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。
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(责任编辑:张晓晶(实习))
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