科长境外买别墅牵出3亿洗钱大案 地下钱庄曝光

2010年09月07日07:59  来源:《扬子晚报》

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  何家财,一个庄主——超级“地下钱庄”的庄主。

  短短四年半,何家财等人绕过我国外汇管制,提供本外币汇兑业务高达85亿元人民币,平均每天交易额达460万元!波及全国20多个省份,4000多各地居民牵涉其中,山西煤老板都找上门来,为全家移民汇钱。尽管他的佣金比银行汇兑低几倍,但他们仍旧获利1100多万元。

  昨日,该案终审结束,由于汇出人民币或接受境外汇款的居民,多数资金来源合法,最终法院认定何家财等人涉案金额为3.1亿元。饶是如此,该案也足令世人震惊。更何况,该案还牵出南京一个涉案50余亿元的特大地下钱庄,目前正在侦破之中。

  一个贪了上亿

  国外买别墅的小科长

  或许读者还有印象,去年8月18日,本报曾报道了扬州市公路处一科长王勇,挪用上亿元公款企图外逃,在上海虹桥机场登机前被检察官截获的案子。让扬州警方和检察官们意外的是,查办王勇这个特大蛀虫的“副产品”,竟揭开了何家财这个超级“地下钱庄”的冰山一角。

  办案人员接到举报,发现王勇挪用上亿元公款,还在加拿大购买了豪华别墅。但侦查发现,王勇用来买别墅的钱并没直接通过银行汇往国外,而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为“何家财”的上海个人账户。

  一个进出几十亿

  地下钱庄的“庄主”

  在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下,扬州警方对何家财个人账户进行监控,发现上面资金流动异常,单日发生交易在100笔以上,累计数亿元,且交易对象来自全国各地。通过调查何家财设在上海市农业银行的账户,又牵连出另外17个可疑账户,共涉及资金85亿元。可是,进出这些账户的大宗现金,流向和流量既不像经商,也不像存款,十分可疑。

  人行总行反洗钱中心分析何家财相关账户后,定性为“特大地下钱庄”。2008年10月,何家财在深圳黄岗口岸被抓获。

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(责任编辑:曹华)
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