央视调查称网络赌博每年致上千亿资金外流

2010年09月25日09:22  来源:新华网

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(来源:央视网焦点访谈)
(来源:央视网焦点访谈)


  中国网络电视台消息:近来网络赌博非常活跃,不少迷恋上网络赌博的人,倾家荡产,妻离子散。另外,网络赌博不需要进行现金交易,为洗钱犯罪提供了便利条件,有数据显示,境外网络赌博每年从我国抽走上千亿资金,造成我国资金严重外流。今年1月至8月,全国公安机关和各有关部门密切配合,集中开展了整治网络赌博违法犯罪活动的专项行动,陆续侦破了一批网络赌博案件,遏制了网络赌博蔓延的局面。

  缜密调查 常州警方破获赌资高达30亿元的网络赌博大案

  此次专项行动共侦破网络赌博刑事案件1364起,其中,江苏常州警方近日侦破的一起网络赌博案,地跨上海、深圳、菲律宾、马来西亚等境内外多个地方,涉案赌资高达30亿人民币,是此次专项行动中非常典型的一起大案。

  因为案情重大,常州警方此后动用两百名警力,历时两个多月,分6个小组,分赴全国各地调查取证。那么,究竟是什么样的网络赌博团伙能操控如此巨额的赌资呢?警方如何找到这些设下赌局的人呢?

  常州市网警支队支队长张强介绍,他们在对本地参赌人员审查的时候,掌握了一批他们经常上去的赌博网站。一些名为“尊博”“大发我发”“百胜摊”的网站,就是常州警方发现的参赌人员最爱登录的赌博网站,参赌人员在注册成为会员后,可以任意选择包括赌球这样的体育博彩,或者百家乐、真人视频、和真人21点等赌博项目。 发现了这条线索以后,常州警方马上对这个网站进行了勘验,发现这个网站应该是境外的这个犯罪分子在境外开办的一个网站。

  那么,境外的赌博网站如何与国内的参赌人员进行资金交割呢?警方试着以参赌人员的身份进行了多次尝试,发现参赌人员下注的资金,都打入了上海某第三方支付平台,一个名叫“荔浦长隆民族度假村”的商户号。而进一步的侦查后,警方发现,流入该商户号的赌资金额非常巨大,在短短的两个月时间进账是6000多万。

  为了搞清楚是谁开设的这些账号,以及这些赌资的最终去向,常州警方找到了为这些账号提供服务的第三方支付平台。

  警方发现,基本上像“荔浦长隆民族度假村”这样的账号,最后对应的都是空壳公司。至此,警方基本明确整个赌博资金的流向,参赌人员将赌资通过各自的银行卡,打入赌博公司设在第三方支付平台上的账号,第三方支付平台再根据赌博公司的指令,将汇集的赌资打向一批对公账号,而这批账号,基本上都是地下钱庄所设立的。

  虽然资金流向清楚了,但如果不能确定犯罪嫌疑人,案件就难以突破。经过进一步侦查,警方发现一条重要线索,一家地处菲律宾的网络赌博网站,有近20位员工都是大陆人,并且频繁往来于大陆和菲律宾。而在大陆活动时,又主要集中在两家公司活动,警方便锁定这两家公司进行调查。 据办案民警介绍,这两家公司一个是深圳卓艺网络有限公司,还有一个是广州的典杰国际公司。这两个公司法人是同一个人,就是这个赌博网站的开设者曾伟池,这一发现,成为了案件侦破的一大转机。

  警方发现,曾伟池在深圳的这家卓艺网络科技有限公司,看似正规,但实际上是却从事赌博网站的软件开发和技术支持,服务对象恰好就是位于菲律宾的赌博网站,至此,警方基本确定了犯罪嫌疑人曾某在这起网络赌博案中的主谋地位,并迅速将曾伟池抓捕归案。在对曾伟池以及该公司涉案人员的审问中,警方发现,曾伟池对境外赌博网站分设招揽客户的市场部,提供24小时问询服务的客服部、以及技术部和人事部。管理细致,分工明确。

  犯罪嫌疑人曾伟池在接受记者采访时说,做这个生意投入低,成本开支比较小,所以就决定来做,而他主要投入的成本一个月只需要一、二十万元,但他的获利,据警方调查,在过去08 、09两年,近八千万。

  数万的投入,换来数亿的收入,为了暴利,曾伟池自然铤而走险。而据警方介绍,参赌人员形形色色,有输掉几千万的私企老板,也有输掉整个家庭积蓄的家庭主妇,有把整个单位同事都传染上网络赌瘾的公职人员,也有借钱赌博背上几十万债务的无业人员。

  办案民警介绍,这种网上赌博,完全是由软件控制的,输赢的几率基本上都可以控制,大多数玩家并不知情,沉溺其中,只会越输越多。

  明确法律依据 强化第三方支付平台法律责任

  网络赌博严重影响我国的金融秩序、社会秩序,那么,打击网络赌博的难点究竟在哪里? 常州市网警支队支队长张强介绍,赌博公司在境外,它的赌资绝大部分都是通过国内的第三方支付平台,以及一些地下钱庄来出境的。第三方支付参与赌资结算这个行为的调查本身难度就很大。

  今年6月,针对第三方支付平台被赌博违法犯罪分子广泛用于洗钱等问题,人民银行出台了《非金融机构支付服务管理办法》,明确了第三方支付平台的责任和义务,并规定支付机构“明知或应知客户利用其支付业务实施违法犯罪活动的,应当停止为其办理支付业务”,并同时对违反规定的行为规定了相应的罚则。

  由于第三方平台在网络赌博中,被犯罪分子所利用,不管理好第三方支付平台,将不能从根本上铲除网络赌博。9月17日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台了《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》,明确指出,如果明知客户是赌博网站,支付平台为其提供资金支付结算服务,应视为开设赌场罪的共犯。明确的法律依据将给第三方支付平台更大的震慑。

  9月15日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》,明确了网络赌博相关利益链条的定罪量刑标准等问题,为整治网络赌博违法犯罪活动提供了明确的法律依据。日前,公安部也表示,要进一步健全完善长效工作机制,始终保持对网络赌博违法犯罪活动的严打高压态势,维护社会和谐稳定、保障经济社会健康发展。

(责任编辑:乔雪峰)
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