严控“热钱” 外管局通报违规十案例--财经--人民网
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严控“热钱” 外管局通报违规十案例

山东一企业千万资金违规流入房市;专家称境外流入资金过多加大调控压力

2011年07月12日06:09    来源:《新京报》     手机看新闻

  本报讯 (记者苏曼丽)国家外汇管理局昨天通报打击“热钱”专项行动第三批企业、个人外汇违规及处罚案例共10例,其中企业案例9例,个人案例1例。再度曝出违规资金流入房地产市场的案例。

  山东一企业千万资金违规流入房市

  此次被通报的企业共有9家,主要因为擅自改变结汇资金用途、违反境内机构外币现钞收付管理、违规将外汇汇入境内等原因被处以罚款的行政处罚。

  其中山东省烟台澳城投资顾问将外商投资资本金300万澳元结汇后,于次日将结汇资金1979.16万元作为投资款划入烟台宝城房地产,超出了该公司的正常生产经营范围,也被处以罚款。

  而唯一被处罚的个人——浙江居民个人张某以公司14名员工的名义从香港收汇79.98万美元并结汇,所得人民币资金转入张某个人账户,这种分拆结汇属于违规行为。

  专家称境外流入资金加大调控压力

  外管局自去年2月份起组织开展了应对和打击“热钱”专项行动,对企业贸易外汇收支、资本金结汇以及个人结售汇等行为进行了重点检查,严厉打击“热钱”跨境流动,并分别于2010年11月1日和12月10日通报了两批企业、个人违规办理外汇业务的处罚情况。截至今年2月,外管局已查实的涉案金额为73.4亿美元。

  外管局在今年4月曾表示,今年我国与主要发达国家宏观政策出现分化,利差、汇差等因素可能使得套利资金净流入增加。外管局称,密切监控跨境资本流动,防范“热钱”流入。

  如今,中国已经连续3次加息,加上人民币升值预期强烈,跨境投机资金涌入动力加大,防范“热钱”的压力加大。兴业银行首席经济学家鲁政委表示,由于境外资金流入过多带来的外汇占款增长太快已经成为我国流动性的最主要来源,央行对冲的压力依然较大,他预计,年内依然还有两次调存款准备金的可能。

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(责任编辑:杜博)

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