中国2011上半年查处“热钱”涉金额超160亿美元--财经--人民网
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中国2011上半年查处“热钱”涉金额超160亿美元

2011年11月22日00:10    来源:中国新闻网     手机看新闻

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  国家外汇管理局副局长邓先宏21日就应对和打击“热钱”等违法违规资金流动问题接受记者采访时透露,2011年上半年,中国共查处各类外汇违法违规案件1865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%。同时,共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。

  2011年上半年,中国外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,有力遏制了“热钱”等违法违规资金流动日趋活跃的势头。

  对此邓先宏表示,今年以来,外汇局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索,并及时与现场检查进行衔接和联动,从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。

  一般情况下,外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括:一是外汇管理部门的业务办理或现场检查;二是接到的举报;三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。

  为加强对“热钱”等违法违规资金流动的监测预警,近年来外汇局大力提升和完善非现场检查手段。2010年,外汇局开发了“外汇非现场检查系统”,并在中国正式推广。该系统的运用,增强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的能力,为提高打击外汇违法违规活动的精确性、主动性和有效性发挥了重要作用。(记者 魏晞)
(责任编辑:王欲然)

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