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地下钱庄6年洗钱85亿 温总理批示"务必彻查"

    一起看似普通的挪用公款案,竟牵出了一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大“地下钱庄”案!由于涉案金额特别巨大,温家宝总理作出批示,要求“彻查并依法严处”。

  昨日,扬州警方发布消息,何家财特大非法经营涉外地下钱庄案已被成功侦破,主要犯罪嫌疑人被移送至扬州市检察院起诉,记者也在第一时间采访了解到破案详情。

  2008年初,扬州市公安局得到该市人民银行反洗钱中心的一条线索,一个户主为“何家财”的个人账户资金流动很是“异常”,单日发生交易在百笔以上,且数额特别巨大,单笔交易百万元以上的累计超过2亿元,且交易对手来自全国各地。

    大宗现金的流向和流量既不像经商,又不是存款,大笔资金涉嫌洗钱。此后不久,一封神秘的网络举报信牵出了一起挪用公款近亿元窝串案件,从而顺利抓获了正准备登机潜逃的犯罪嫌疑人王某。经查,王某在加拿大购有豪华别墅一套。“王某并没有从银行将钱汇到加拿大,他通过什么渠道把钱汇到国外?”这个疑点令办案检察官们眉头紧锁。[全文]

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本周重要政策提示  ☆外汇储备、 电子信息产业振兴☆

   

·国务院通过有色金属产业和物流业调整振兴规划

    25日,有色金属和物流两个产业调整振兴规划,获得中国政府通过。至此,被寄予厚望的中国十大产业调整振兴规划,都已推出。争议颇多的房地产业,最终未能跻身此列。

    这十个规划振兴产业包括,汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化、有色金属和物流。[全文]

·财政部摸底地方政府负债 2000亿地方债开闸在即

    从二月初开始,包括辽宁、浙江和江西等各地方财政部门先后下发通知,要求下属县市及同级部门完成财政部安排的2008年地方政府性债务统计情况及早上报。

    据了解,此前财政部计划先摸清地方负债的详细情况,然后再图放行地方债,但是在4万亿元刺激内需出台之后,地方政府对配套资金的缺乏导致地方债提前放行[全文]

     

·央行发布货币政策报告 称当前通货紧缩风险较大

    中国人民银行23日发布2008年第四季度《中国货币政策执行报告》。《报告》认为,在总需求萎缩的大背景下,目前推动价格上行动力较弱,下行压力则相对较强,通货紧缩风险较大。

    不过,《报告》也指出,当前不少经济体及其央行的大规模注资和金融救援计划,都会导致货币增发和财政赤字增长,从中长期看有可能转化为通货膨胀压力,对此也要给予关注。[全文]

·保监会:中小保险公司将获准直接投资股市

    保监会资金运用监管部主任孙建勇21日透露,保险业将进行一系列政策调整,培育新的投资增长点,其中包括增加股票投资主体,允许具备条件的中小保险公司直接投资股市等。

    他说,培育新的投资增长点,总体上还需要做以下工作:针对当前市场风险,采取防范风险措施,包括防范保险产品定价风险、债市变化和资产错配风险以及相关信用风险。[全文]

 

每周一评  ☆经济复苏☆

   

·下乡家电被层层套利 卖价高于最高限价

  在家电下乡风风火火地在全国各地开展的时候,部分家电的销售价格,却远远超过了政府部门的最高限价。

    商务部主办的家电下乡官方网站——“家电下乡信息系统”昨日发布了《关于全国家电下乡常见问题的有关说明》,该文件指出,“销售商在销售家电下乡产品的时候,销售价格不能高于此产品最高限价,否则不能享受13%的财政补贴。”

  在江西省鹰潭市某县的一个家电城里,贴着“家电下乡”标志的海尔BCD-196TEXZ冰箱,标价2399元,而在商务部主办的家电下乡官方网站——“家电下乡信息系统”里,该冰箱的最高限价仅为1999元。

  而就在同一个家电城内,海尔其他几款冰箱,如BCD-156TDXZ、BCD-176TDXZ等也均比最高限价高出50元左右。
[全文]

 

看图说事  ☆携程网、 慈善☆

   

     ·女贪官家中搜出26公斤重现金

    她22岁入党,31岁即出任区民政局副局长,38岁被选派至新西兰奥克兰理工大学参加南京市领导干部首期出国培训班,曾一度被誉为仕途上的“希望之星”。

    她曾任市、区人大代表,省、市党代会代表,在街道基层担任领导职务摸爬滚打了10年,至免职时,这个原本连工资都发不出的街道,经济总量一跃排到全市街镇前列,财税收入达5亿元。

    她是南京市栖霞区原区长助理、迈皋桥街道原工委书记潘玉梅,从第一次接受他人贿赂1万元开始,至案发前,她的囊中已经收入792多万元人民币、50万美元的巨款,她也因此成为南京市处级干部受贿犯罪单笔现金数额最大的贪官。[全文]

     

                                     ·昔日红塔董事长 今日橙园园主

    红塔集团原董事长褚时健再一次出现在公众面前,已经82岁高龄,白发满头。

    去年底,昆明市茭菱路上的一家水果店为一种冰糖橙打出了这样的广告语:“褚时健种的云冠牌冰糖橙”,尽管这个牌子的橙子比普通橙子每公斤要贵3元左右,但销量很好。

    直到这个广告牌打出来之后,人们才知道,褚时健改行种水果了。[全文]

 

行业视野  ☆民营航空、 铁矿石谈判☆

   

·大唐电信财报作假不担责 虚增千万利润忽悠股民

    因认为大唐电信在财务报表中虚增利润导致持股者损失,3名股民将大唐电信起诉到法院,要求其赔偿他们买卖大唐电信股票而遭受的巨额经济损失。

    庭审过程中,徐正茂的代理人还提出,应追加大唐电信的大股东电信科学技术研究院为第二被告,以保证股民利益。法官表示,将在庭审之后予以考虑。法庭未当庭宣判。[全文]

     

·AIG保险亏损600亿狂卖资产 忽悠重点瞄中国?

    为了能让AIG手中所持资产能够卖出一个好价钱,使得AIG的账面损失大为减少,华尔街的投行们可是煞费脑筋。其首先忽悠的重头目标便盯上了目前全球各国中美元储备最为雄厚的中国。

    为了偿还600亿美元五年期政府贷款,AIG要出售友邦49%股权,甚至整个公司的股权。而在竞购AIG全资附属公司美国友邦保险有限公司的机构名单中,中国银行被指可能成为首选,而此前已相继传出工商银行、中国人寿可能参与竞购友邦保险的大战之中。[全文]

 

经济与法 ☆荐股软件、 创业☆

   

·京松下老员工遭"自动离职" 600人围堵公司高层

    25日下午,因不满公司提出的“自动离职”补偿,北京松下部品有限公司的600余名员工将公司日方总经理佐藤等3名高层,围堵在办公室内达6个小时。至当晚11点多,佐藤等借助外援从后门逃离,员工们才陆续离去。

    员工称,将于今日向劳动局投诉。此前,松下公司曾发布消息称将在全球裁员。今日凌晨,松下中国回应,“现阶段对于各地区的情况无法回答”。[全文]

     

·第一联邦案调查:2000万财富如何落入原始股陷阱

    与中国证监会同楼“办公”,号称和监管部门关系非同一般,非法销售“即将赴美上市公司”原始股,致近百人遭受近2000万元的损失……2008年11月10日,北京市西城区人民法院做出判决。

   “第一联邦案”被告人钱勇、张政军、郭允若因非法经营证券业务,犯非法经营罪,分别被判处7年、6年、2年有期徒刑,并处罚金。[全文]

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来源:人民网-经济频道 (责任编辑:庄红韬)
 
 
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