沪市上市公司公告(2月9日) (2)

2010年02月09日07:40  来源:人民网-经济频道

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  (600397)安源股份- 安源实业股份有限公司于2010年2月6日以通讯方式召开四届五次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于2010年度为下列子公司提供担保的议案:公司为控股90%的丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称:曲江公司)、全资子公司安源玻璃有限公司、间接持股40%的萍乡安源旅游客车制造有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)分别提供最高额度为19000万元、7000万元、1000万元的连带保证责任担保,担保期限均为一年;上述被担保人均以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限均为贷款到期后两年。相关担保协议尚未签署,实际担保金额应按照子公司实际取得的贷款金额计算。 截止2010年2月6日,公司及控股子公司对外担保累计金额为27000万元(含本次担保,已扣除重复计算部分),无逾期担保。 二、通过关于公司2010年流动资金贷款规模的议案:同意公司以借新还旧或流动资金转贷等途径,继续保持目前的贷款规模(含2009年末对江西省煤炭集团的借款余额);为确保公司浮法玻璃二线搬迁和建设工程的顺利实施,公司2010年拟新增流动资金贷款15000万元。 上述议案将提交公司最近一次股东大会审议。 三、同意曲江公司对矿井现有通风系统进行改造,即新建矿井东翼立风井,资金总预算约4948万元(全部自筹);建设工期15个月。

  (600399)抚顺特钢- 抚顺特殊钢股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过关于向银行申请授信的议案。

  (600428)中远航运- 本公告所载中远航运股份有限公司2009年度的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。 单位:万元 本报告期末 上年度期末 总资产 732,822.76 712,466.60 所有者权益(或股东权益) 423,337.65 436,617.55 报告期 上年同期 营业收入 390,158.91 690,106.08 营业利润 8,210.69 173,573.73 利润总额 12,773.31 173,080.73 归属于上市公司股东的净利润 13,550.01 144,822.47 每股收益(元) 0.10 1.11 扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.07 1.11 净资产收益率(%) 3.15 36.55 每股净资产(元) 3.23 3.33

  (600433)冠豪高新- 本公告所载广东冠豪高新技术股份有限公司2009年度的财务数据未经审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 单位:人民币万元 2009年 2008年 营业收入 60,820.14 63,787.49 营业利润 975.92 -2,431.40 利润总额 1,227.81 -2,382.55 归属于上市公司股东的净利润 1,005.61 -2,251.49 基本每股收益(元) 0.06 -0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 -0.14 净资产收益率(%) 2.50 -5.62 2009年末 2008年末 总资产 100,874.48 86,233.66 归属于母公司所有者权益 66,542.92 38,936.13 每股净资产(元) 3.02 2.43 注:公司于2009年12月22日非公开发行了60000000股股票,并已于12月24日完成股份登记手续,公司总股本变更为220000000股。

  (600435)中兵光电- 中兵光电科技股份有限公司拟于2010年3月向兵器财务有限责任公司(与公司属于同一实际控制人控制)申请流动资金贷款人民币10000万元,贷款期限为一年,贷款年利率为4.779%(为人民银行规定的存贷款基准利率下浮10%)。 该事项构成关联交易。

  (600435)中兵光电- 中兵光电科技股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开三届四十九次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司分别向建设银行北京分行新华支行、招商银行宣武门支行申请流动资金贷款人民币贰亿伍仟万元(一年期,在合同约定的有效期内可循环使用)、壹亿元(半年期)。 二、通过关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的议案。 三、通过关于日常关联交易的补充议案。 四、同意公司为其控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请的最高本金余额人民币1500万元,以及在主债权发生期间届满之日被确定属于被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(年利率6.372%)等的相关费用提供连带责任保证担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。 在本次担保事项发生前,公司及其控股子公司对外担保累计为7500万元,无逾期担保。 五、同意张春东因工作变动辞去公司证券事务代表职务,聘任刘志赟为公司证券事务代表。 另,根据公司于2010年2月8日接到其控股股东华北光学仪器有限公司有关函中的提议,董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交2009年度股东大会审议,会议其它事项不变。

  (600435)中兵光电- 因军品订单任务临时增加及按照需方要求的提前备产,中兵光电科技股份有限公司2009年度与其实际控制人中国兵器工业集团公司系统内单位之间因采购及提供劳务实际所发生的关联交易金额分别为9660.8万元及3296.1万元,均超出了2008年度股东大会审议通过的年初预计金额(分别为3000万元及2500万元)。因此,公司将按上述实际发生额进一步履行关联交易决策程序。

  (600477)杭萧钢构- 浙江杭萧钢构股份有限公司近日接到北京立信会计师事务所有限公司通知,其已经北京市工商行政管理局东城分局(下称:东城分局)核准,名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”(下称:立信大华),并取得了东城分局换发的企业法人营业执照。因此,公司2009年度财务审计机构名称变更为立信大华。

  (600499)科达机电- 广东科达机电股份有限公司第二次安排的股权激励计划行权形成的有限售条件的流通股6695000股将于2010年2月22日起上市流通。

  (600511)国药股份- 国药集团药业股份有限公司于2010年2月8日召开四届六次董事会,会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。 董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上事项。

  (600516)方大炭素- 方大炭素新材料科技股份有限公司接实际控制人方威(通过辽宁方大集团实业有限公司持有公司股份662268440股,占公司总股本的51.78%)通知,方威于2010年2月5日以个人名义通过上海证券交易所交易系统(下称:上证所系统)买入方式增持公司股份1000000股,占公司股份总额的0.08%。 方威拟在未来12个月内,通过上证所系统从二级市场增持公司股份,本次累计增持比例不超过公司已发行股份的2%(含本次增持部分);并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

  (600549)厦门钨业- 厦门钨业股份有限公司于2007年非公开发行的股票中,公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司及其控股子公司福建省冶金工业设计院分别认购的562.50万股和100万股,经实施公司2007年度资本公积转增股本方案后分别增至7312500股和1300000股,合计8612500股股份,现该部分股份的限售期将满,将于2010年2月22日起上市流通。

  (600570)恒生电子- 恒生电子股份有限公司于2010年2月8日召开2010年度第一次临时股东大会,会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600570)恒生电子- 恒生电子股份有限公司于2010年2月8日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举彭政纲为公司董事长。 二、聘任方汉林为公司总经理、童晨晖为公司董事会秘书。 三、推选柳阳为公司第四届监事会监事长。

  (600580)卧龙电气- 卧龙电气集团股份有限公司于2010年2月8日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 二、通过关于聘任2010年度审计机构的议案。 三、通过2009年年度报告及其摘要。 四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。 六、通过增加注册资本并修改《公司章程》的议案。

  (600586)金晶科技- 山东金晶科技股份有限公司接大股东通知,公司控股股东淄博中齐建材有限公司更名为山东金晶节能玻璃有限公司,注册资本由44877.78万元增加至56877.78万元[该等变更系由金晶(集团)有限公司对其增资12000万元,持股比例相应由90%变更为92.11%],该公司法定代表人未发生变化。 上述事项已在淄博市工商行政管理局办理了相应变更手续。

  (600599)熊猫烟花- 熊猫烟花集团股份有限公司收到控股股东广州市银河国际投资有限公司(下称:广州银河)有关函,其于2010年2月8日通过上海证券交易所(下称:上证所)大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1300000股,占公司总股本的1.03%。至此,广州银河通过上证所交易系统累计减持公司股份25199800股,占公司总股本的19.99%;仍持有公司无限售条件的流通股份40816340股,占公司总股本的32.39%,仍为公司的控股股东。

  (600612)老凤祥- 老凤祥股份有限公司于2010年2月8日召开六届十一次董事会,会议审议通过《公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称:区国资委)之利润补偿协议》,就公司本次重大资产重组所涉区国资委对公司的补偿事宜达成相关约定,其中,区国资委承诺:本次拟注入公司的标的资产2010年度、2011年度和2012年度实现的归属于母公司的净利润分别不低于8890万元、9980万元及11068万元。

  (600620)天宸股份- 上海市天宸股份有限公司于2010年2月5日召开六届二十八次董事会,会议审议同意公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司开发建设的“天宸玫瑰广场”项目[总建筑面积为76436.69平方米(包括地下),总可售建筑面积约66780.85平方米(最终交易面积以预售许可证标明的可售面积确定,最终结算面积以实测建筑面积为准);目前已取得《建设用地规划许可证》等文件,正在申报《商品房预售许可证》]整体转让事宜,该项目买受人为 AM Shanghai Britto (HK) Limited(其股东方为 AM alpha GmbH 管理下的一家德国房产投资基金)。根据有关框架协议,上述交易价款约为14.55亿元,并对支付方式作出相关约定。

  (600732)上海新梅- 近日,《大众证券报》刊登的有关上海新梅置业股份有限公司的报道称,在公司披露了关于控股子公司上海新兰房产拟整体销售新梅太古城一期公告后,“一私募人士”对该报的记者透露,“这是上海新梅控股股东在为卖壳做准备”。由于该报道存在误导投资者的嫌疑,公司特此予以澄清如下: 公司的主营业务为房地产开发与经营,对外销售自主开发的房产项目纯属公司的日常经营行为,采取何种经营方式是根据市场情况、公司经营现状及未来发展等综合因素决定。 经公司书面函证控股股东上海兴盛集团,其回函明确表示:在未来可预见的三个月内,该公司及实际控制人张兴标无任何关于出让公司控股权的意向、商谈和协议。 公司发布的信息以《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

  (600735)新华锦- 山东新华锦国际股份有限公司于2010年2月6日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称:山东佳益)与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为公司控股子公司新华锦(青岛)材料科技有限公司(下称:青岛材料)向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保。 二、同意公司为青岛材料、山东佳益向国内银行各申请总额不超过10000万元银行授信提供担保。 三、同意公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行分别申请总额不超过8600万元、6400万元银行授信提供担保。

  (600822)上海物贸- 上海物资贸易股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议: 一、同意吕勇明因工作变动辞去公司第五届董事会董事、董事长等相应职务。 二、通过关于增补贺涛为公司第五届董事会董事人选的议案。 董事会决定于2010年2月26日下午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。

  (600823)世茂股份- 上海世茂股份有限公司于2010年2月5日召开五届十七次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及摘要。 二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。 三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计事务所的议案。 六、通过关于公司日常性关联交易的议案。 七、通过关于制定《董、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》的议案。 以上有关事项尚需提交公司2009年度(第十七次)股东大会审议。

  (600823)世茂股份- 单位:人民币元 2009年 2008年 调整后营业收入 1,061,399,398.72 617,924,592.81 归属于上市公司股东的净利润 206,011,883.88 41,678,821.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,019,266.68 24,759,812.60 基本每股收益 0.18 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.05 加权平均净资产收益率(%) 3.87 1.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.05 1.96 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.89 -1.32 2009年末 2008年末 调整后总资产 15,979,418,087.75 8,698,907,538.15 所有者权益(或股东权益) 6,209,665,882.02 4,003,427,892.16 归属于上市公司股东的每股净资产 5.30 8.37 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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(责任编辑:张晓晶(实习))
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