沪市上市公司公告(3月16日) (3)

2010年03月16日08:11  来源:人民网-经济频道

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  (600648)外高桥- 上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年3月13日召开六届二十次董事会及六届十次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2009年年度报告及其摘要。 二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配、不转增。 三、通过公司2010年度融资和担保计划的议案:公司预计新增融资额度69.36亿元,年内银行融资总额的峰值可能达到189.74亿元;预计公司本部对系统外公司的担保总额为11.7亿元;公司本部对控股子公司的担保总额为20.9亿元;公司控股子公司合计对系统外公司的担保总额为11.35亿元;控股子公司为母公司的担保总额为4亿元;控股子公司对同一股东控制下企业的担保总额为50.52亿元。 四、通过关于预计净残值会计估计变更的议案。 五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。 六、通过公司控股79.1%的子公司上海外高桥保税区新发展有限公司向公司控股股东的控股子公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司(下称:新市镇公司)定向预订配套商品房的议案:由新市镇公司直接与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同,根据有关估价报告,经协商确定本次交易的房屋销售单价为5599元/平方米,总价确定为616015977.5元。该事项构成关联交易。 七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案。 董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600648)外高桥- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 7,193,518,912.61 8,553,384,776.06 归属于上市公司股东的净利润 353,072,233.47 242,054,573.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,678,302.93 66,518,451.53 基本每股收益 0.35 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.07 加权平均净资产收益率(%) 9.02 7.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.42 1.90 每股经营活动产生的现金流量净额 1.18 0.67 2009年末 2008年末 总资产 21,585,196,870.29 18,190,117,437.87 所有者权益(或股东权益) 4,324,686,150.38 3,505,587,654.68 归属于上市公司股东的每股净资产 4.28 3.47 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  (600675)中华企业- 中华企业股份有限公司于2010年3月12日收到股东上海地产(集团)有限公司《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名夏凌为公司第六届董事会独立董事候选人,并将该事项作为新增临时提案提交公司定于2010年3月25日上午召开的2009年度股东大会年会审议。

  (600680)上海普天- 上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届十二次董事会,会议决定于2010年4月2日下午召开2010年第一次临时股东大会,审议关于调整公司2009年度授信额度的报告。

  (600794)保税科技- 近日,张家港保税科技股份有限公司接控股子公司张家港保税区杨子江物流服务有限公司(公司及其控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司分别持股70%、30%)报告,该公司变更了法定代表人等相关事项,其中变更后的法定代表人为蓝建秋,并于2010年3月11日完成了工商变更登记手续。

  (600812)华北制药- 华北制药股份有限公司于2010年3月12日召开七届六次董事会及监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2009年年度报告及其摘要。 二、通过2009年度利润分配预案:不分配。 三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。 四、通过公司2010年度拟对子公司及相关公司担保总额为90400万元(2009年实际担保额度合计26923万元)的议案。 五、通过关于公司日常关联交易的议案。 六、通过关于公司日常经营资产损失核销的议案。 上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。

  (600812)华北制药- 单位:人民币元 2009年 2008年 调整后营业收入 4,882,522,145.66 4,916,521,387.47 归属于上市公司股东的净利润 -382,275,961.74 279,258,484.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -419,374,598.36 281,067,233.10 基本每股收益 -0.372 0.271 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.408 0.268 加权平均净资产收益率(%) -35.37 22.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -39.28 21.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 1.08 2009年末 2008年末 调整后总资产 7,300,958,747.32 7,055,797,501.40 所有者权益(或股东权益) 797,260,969.48 1,350,881,019.26 归属于上市公司股东的每股净资产 0.78 1.31 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  (600812)华北制药- 华北制药股份有限公司及其子公司与公司大股东华北制药集团有限责任公司及其下属子公司等关联方之间发生的日常关联交易主要分为产品类(包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面)、财务类及科研开发类,预计2010年度交易金额分别合计为113864万元(其中支出项、收入项的交易金额分别为71878万元、41986万元)、约331222万元(其中支付关联方商标费、服务费13193万元,在关联方财务公司贷款137029万元、存款120000万元,票据累计发生额50000万元,资产转让11000万元)及47万元,2009年度实际发生额分别为28773万元(比预计减少5220万元)、167765万元(比预计增加3734万元)、0元。

  (600845)宝信软件-

  上海宝信软件股份有限公司根据2010年度经营计划和以前年度关联交易情况,现对2010年度关联交易预计如下:

  公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称:宝钢股份)及其下属子公司、实际控制人宝钢集团有限公司(下称:宝钢集团)及其下属子公司就IT产品与服务发生交易,预计2010年度交易金额合计为140000.00万元人民币,2009年度实际交易金额合计为97901.97万元人民币。 公司及下属控股子公司在宝钢股份的控股子公司宝钢集团财务有限责任公司(下称:宝钢财务)开立结算账户,根据日常经营情况进行收付款项;在宝钢集团的控股子公司华宝信托有限责任公司进行信托产品买卖业务。相关具体发生额度将根据收付款及资金筹措情况另行决定。 公司下属控股子公司上海宝康电子控制工程有限公司根据业务开展情况需在宝钢财务进行贷款业务,贷款余额上限不超过人民币1000万元。

  (600845)宝信软件-

  上海宝信软件股份有限公司于2010年3月12日召开五届十四次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2009年度利润分配预案:拟以2009年末总股本262244070股为基数,每10股派3.00元(含税)。

  三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。

  四、通过公司2010年度关联交易的议案。

  五、通过制订《外部信息使用人管理制度》的议案。

  六、同意公司拟与上海宝珏信息技术有限公司、上海智诚信息技术咨询有限公司共同以现金出资合资成立上海锦商网络科技有限公司(暂名)。项目计划总投资1000万元,注册资本1000万元,其中公司占60%的股权。

  七、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案。

  八、通过公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案。

  董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600845)宝信软件- 单位:人民币元 2009年 2008年 营业收入 2,273,159,397.27 2,146,809,996.75 归属于上市公司股东的净利润 201,747,960.95 181,287,857.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 173,089,290.96 169,691,668.79 基本每股收益 0.769 0.691 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.660 0.647 加权平均净资产收益率(%) 23.27 25.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.97 23.48 每股经营活动产生的现金流量净额 1.009 0.22 2009年末 2008年末 总资产 2,005,387,646.29 1,798,639,214.28 所有者权益(或股东权益) 950,181,796.16 800,982,943.02 归属于上市公司股东的每股净资产 3.623 3.054 公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。 2009年度利润分配预案:每10股派3元(含税)。

  (600990)四创电子- 安徽四创电子股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送5股转增5股派1元(含税)。 股权登记日:2010年3月22日 除权除息日:2010年3月23日 新增无限售条件流通股上市流通日:2010年3月24日 现金红利发放日:2010年3月30日 本次送转股方案实施后,按新股本117600000股摊薄计算,公司2009年度摊薄后基本每股收益为0.26元。

  (601099)太平洋- 太平洋证券股份有限公司股东北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司(下称:云南国资)、中储发展股份有限公司(前述五家股东合计持有公司股份599536993股,占公司总股本的39.88%;下合称:五家股东)、中国对外经济贸易信托有限公司于2007年3月1日签署的《一致行动协议书》到期后,五家股东及云南省工业投资控股集团有限责任公司[下称:工投控股;根据有关批文,云南国资拟将所持公司股份中的4796.7047万股(占公司总股本的3.19%)变更为工投控股持有]于2010年3月12日重新签署《一致行动协议书》,工投控股作为公司未来股东,承诺在其受让云南国资前述股份的变更手续完成、正式成为公司股东后,作为一致行动人行使相应权利、承担相应义务;协议有效期为三年。
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(责任编辑:张晓晶(实习))
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