法兴业银行欺诈案 主犯明年单独受审

  

2009年09月02日09:56  来源:人民网-《国际金融报》

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  法国兴业银行欺诈案8月31日有了最新进展,预审法官裁定欺诈案主角、期货交易员热罗姆·凯维埃尔的违规交易属于个人行为,将对其单独审判,对其助手托马·穆加尔不予起诉。

  兴业银行欺诈案的两位预审法官当天签署了裁决书,凯维埃尔因越权交易被判明年初到巴黎轻罪法庭接受审判,他将受到“滥用信任”、“伪造及使用虚假文书”和“侵入信息数据系统”等3项罪名的起诉。罪名一旦成立,他将面临5年有期徒刑和37.5万欧元罚款。

  预审法官认为,凯维埃尔是独自行动,因此对其助手穆加尔不予起诉。最初,预审法官曾怀疑穆加尔是同谋,因为他曾参与将欺诈数据导入信息自动处理系统,而且在知情的情况下下达了不正常的交易指令。

  兴业银行律师让·维耶表示,如果消息属实,说明兴业银行的答辩陈词完全得到了预审法官的认可,即兴业银行管理层的信任被滥用,凯维埃尔是单独行动。

  2008年1月下旬法国兴业银行宣布,其期货交易员凯维埃尔未经授权违规买入大量欧洲股指期货,给银行造成近50亿欧元损失。去年7月初,法国银行监管机构向兴业银行开出400万欧元罚单,理由是其内部监管严重缺失。

  (据新华社报道)

    《国际金融报》 (2009-09-02 第04版)

(责任编辑:聂丛笑)

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