沪市上市公司公告(6月19日)

2009年06月19日07:37  来源:人民网-经济频道综合

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  (600001)邯郸钢铁- 根据现有竞争性业务的实际情况,河北钢铁集团有限公司(简称:河北钢铁)于2009年6月18日就其下属的邯郸钢铁份有限公司(简称:公司)等三家上市公司吸收合并完成后的后续资产注入事宜作出如下补充承诺: 河北钢铁将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作,并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁所持舞阳钢铁有限责任公司(注册资本233477万元,河北钢铁通过全资子公司持有53.12%的股权,公司持有8.05%的股权)股权和宣钢集团有限责任公司(注册资本为18亿元,河北钢铁全资子公司持有其100%的股权)优质钢铁主业资产注入存续上市公司。

  (600011)华能国际- 华能国际电力股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案:以公司总股本为基数,每10股派1元人民币(含税)。 二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师。 三、通过关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案。 四、通过关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内,在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券的议案。

  (600020)中原高速- 近日,河南中原高速公路股份有限公司自河南省交通运输厅(下称:交通厅)获悉,河南省人民政府(下称:省政府)拟作为出资人,以国有独资公司形式组建河南交通投资集团有限公司(下称:集团)。根据交通厅向省政府报送的集团组建方案,集团组建资产将主要以公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股份,下称:高发公司)为基础,整合交通厅管理的全部国有经营性资产组成。集团以现金出资形式注册成立后,上述高发公司股权等国有经营性资产将投入集团,此后,高发公司持有公司的股权将划至集团直接持有。 上述集团组建方案以省政府批复为准。

  (600056)中国医药- 中国医药保健品股份有限公司于2009年6月18日召开四届二十四次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于为控股公司提供担保的议案:公司拟为全资子公司美康九州医药有限公司(下称:九州医药)向华夏银行和平门支行(下称:和平门支行)申请的人民币3000万元借款(期限为一年)及九州医药控股92%的北京美康永正医药有限公司分别向北京银行股份有限公司朝外支行、深圳发展银行神华支行、和平门支行申请的人民币5000万元、5000万元、12000万元借款(期限均为一年)提供连带责任保证担保,上述担保金额总计25000万元,担保期限1年。有关担保协议尚未签署。 本次担保后,公司担保累计金额为25000万元,无逾期担保。 二、通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上及其它事项。

  (600068)葛洲坝- 中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开四届十九次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于调整公司董事的议案。 二、聘任任生春、邢德勇为公司副总经理,其两人不再担任公司总经理助理职务。 董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。

  (600069)银鸽投资- 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2009年6月22日10:30召开2009年度第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738069”,投票简称为“银鸽投票”。

  (600089)特变电工- 特变电工股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议,会议审议通过公司为控股公司提供担保的议案:公司为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津港保税区分行1400万元银票业务提供担保,担保期限1年;为特变电工衡阳变压器有限公司在中国农业银行衡阳市衡州支行的10000万元银行贷款(期限2年,年利率为银行基准利率下浮10%)、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行股份有限公司新泰市支行的6000万元银行贷款(期限1年,年利率为银行基准利率)、特变电工(德阳)电缆股份有限公司在中国进出口银行成都分行的4000万元银行贷款(期限2年,年利率为3.51%)分别提供担保。 增加上述担保后,公司对外担保余额为123326万元。

  (600093)禾嘉股份- 四川禾嘉股份有限公司于2009年6月17日接到四川禾嘉实业(集团)有限公司(持有公司股份113999625股,占总股本的35.35%,其中流通股4872375股,下称:禾嘉集团)通知:在2009年4月23日至6月16日之间,其通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股3350000股,占总股本的1.038%。 减持后,禾嘉集团持有公司股份110649625股,占总股本的34.32%,仍为公司第一大股东。

  (600108)亚盛集团- 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年6月17日召开五届二次董事会,会议审议同意公司拟向中国建设银行甘肃省分行铁路支行申请人民币额度贷款叁亿元(将视情况分批贷款),用于项目建设和补充公司流动资金,期限一年,以公司持有的西南证券股份有限公司1420万股股权提供质押担保。

  (600119)长江投资- 长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开四届二十次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司将向国家开发银行上海市分行贷款5000万元(期限为1年),由公司控股股东长江经济联合发展集团股份有限公司提供相应的连带责任担保。 二、同意公司及其控股子公司上海长利置业有限公司将分别持有的上海长东投资管理有限公司(注册资本人民币5000万元)97%、3%,合计100%股权通过上海联合产权交易所协议或挂牌的方式进行转让,交易价格为标的股权所对应的净资产评估价值人民币9560万元。

  (600153)建发股份- 厦门建发股份有限公司于2009年6月17日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议,会议审议通过公司大股东厦门建发集团有限公司提出的以下议案: 一、通过关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案:根据2009年上半年公司及下属子公司实际经营和资金需求的情况,公司拟对部分全资子公司的担保额度进行调整,调整后的计划担保额度为:2009年全年不超过147.05亿元人民币和1.5亿美元。担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。 截至本公告出具日,公司为全资和控股子公司累计担保总额为95.65亿元。公司没有逾期对外担保。 二、通过提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案。 公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提请于2009年6月30日召开的公司2008年度股东大会审议。

  (600156)华升股份- 湖南华升股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司通过中国建设银行湖南省分行营业部向富玺登集团湖南海林房地产开发有限公司提供委托贷款2000万元,用于“海林·馨香雅苑”房地产开发项目,贷款期限为24个月。 二、同意公司与民生银行长沙分行签订担保合同,为公司控股99%的湖南华升工贸有限公司在该行申请授信额度3000万元人民币提供连带责任担保,担保期限从2009年6月18日起至2010年6月17日止。 加上本次担保,公司累计对外担保数量为8000万元人民币,无逾期担保。

  (600161)天坛生物- 北京天坛生物制品股份有限公司近日接中国生物技术集团公司(简称:中国生物)通知,中国生物于2009年5月11日收到中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)有关通知书,要求中国生物在30个工作日内向中国证监会报送《公司要约收购义务豁免核准申请文件补正材料》。 由于中国生物在30个工作日内尚未完成一致行动人自本次增持之日起未来十二月内是否有继续增持意向的确认工作,因此,中国生物已向中国证监会申请延期上报有关补正材料。

  (600175)美都控股- 美都控股股份有限公司向9家发行对象非公开发行171000000股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币5.31元,实际募集资金净额为880000000.00元。本次发行新增股份已于2009年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的股份锁定期限为12个月,预计将于2010年6月17日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动情况如下: 单位:股 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 国有法人持有股份 21,988,894 80,000,000 101,988,894 其他境内法人持有股份 151,127,597 23,000,000 174,127,597 境内自然人持有股份 68,000,000 68,000,000 合计 173,116,491 171,000,000 344,116,491 无限售条件的流通股 A股 171,014,709 171,014,709 合计 171,014,709 171,014,709 股份总额 344,131,200 515,131,200 本次非公开发行中,自然人范立欣认购公司股份28000000股,占公司发行后总股本的5.44%,成为公司第三大股东。

  (600180)*ST九发- 山东九发食用菌股份有限公司股票价格于2009年6月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。 经征询公司控股股东,截止目前,公司除《公司重大资产置换及发行股份购买资产预案》等已公告的信息外,无其他应披露而未披露的事项。 公司确认截止目前且在未来两周内,除已经披露的公开信息外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (600198)大唐电信- 大唐电信科技股份有限公司本次有限售条件的流通股6462297股将于2009年6月24日起上市流通。

  (600209)罗顿发展- 罗顿发展股份有限公司于2009年6月17日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司第二大股东-海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司所持公司42055236股限售流通股股票(占公司总股本的9.58%)于2009年6月16日起解除质押,解除手续已经办理完毕。

  (600217)ST秦岭- 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司接到第二大股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(下称:耀县水泥)递交的告知函:耀县水泥自2009年6月11日至18日收盘,通过上海证券交易所交易系统(下称:上证所系统)再次售出公司无限售条件流通股461700股,占公司总股本的0.07%。至此,耀县水泥通过上证所系统累计售出公司无限售条件流通股13685100股,占公司总股本的2.07%,尚持有公司股份80271316股(其中无限售条件流通股52394900股),占公司总股本的12.15%。

  (600222)太龙药业- 河南太龙药业股份有限公司股票交易连续三个交易日(2009年6月16日-18日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%。属于股票交易异常波动。 经核实,截至目前为止,公司控股股东郑州众生实业集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大信息,在未来三个月内不存在有关规定的应披露未披露、可能对公司股票价格产生较大影响之事项,包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、资产剥离或资产注入等重大事项;公司生产情况正常,未发现对公司有重大影响的事件。 董事会确认,截止目前,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

  (600223)ST万杰- 截至本公告日,山东万杰高科技股份有限公司以及有关各方正在积极推动重组的各项工作,公司重大资产置换及发行股份购买资产(简称:重大资产重组)涉及的置入资产过户手续和股份发行工作已全部完毕;置出资产拍卖已完成,淄博市中级人民法院出具《民事裁定书》,裁定淄博岜山投资有限公司通过参与拍卖取得淄博茂荣化纤有限公司承接的公司置出资产。目前,重大资产重组涉及的置出资产的相关过户手续正在办理过程中,尚未完成。

  (600253)*ST天方- 河南天方药业股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议同意聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

  (600253)*ST天方- 河南天方药业股份有限公司于2009年6月18日召开四届十二次董事会,会议审议同意聘任刘宁宇为公司董事会秘书。

  (600260)凯乐科技- 湖北凯乐科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股送10股派1.00元(含税)。 股权登记日:2009年6月24日 除权除息日:2009年6月25日 新增可流通股份上市日:2009年6月26日 现金红利发放日:2009年7月1日 实施本次送股后,按新股本527640000股摊薄计算,2008年度基本每股收益为0.13元。

  (600283)钱江水利- 钱江水利开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派2.00元(含税)。 股权登记日:2009年6月24日 除息日:2009年6月25日 现金红利发放日:2009年7月2日

  (600292)九龙电力- 重庆九龙电力股份有限公司近日收到重庆市第一中级人民法院有关执行裁定书,冻结被执行人重庆建设投资公司(现为重庆市能源投资集团公司)持有的公司无限售流通股318万股及孳息,冻结期限从2009年5月26日起至2011年5月25日止。

  (600295)鄂尔多斯- 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会,会议审议通过公司为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向中信银行深圳分行申请的流动资金贷款3000万元提供连带责任担保的议案。 公司及控股子公司目前对外担保总额为583300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为493300万元)。 董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第三次临时股东大会,审议以上事项。

  (600321)国栋建设- 四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司质押给深圳发展银行成都分行的12020927股限售流通股、1779073股无限售流通股,共计13800000股股份(占公司总股本的6.06%),已于2009年6月18日解除质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (600339)天利高新- 新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前接到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(本次减持前持有公司股份127237422股,占公司总股本的24.21%,下称:天利实业)通知,其自2009年5月14日起至6月17日止通过上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股5700000股,占公司总股本的1.08%。 本次减持后,天利实业持有公司股份121537422股,占公司总股本的23.12%,其中无限售条件股份8724759股,仍为公司第一大股东。

  (600345)长江通信- 武汉长江通信产业集团股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开五届五次董事会,会议审议同意聘任曾林为公司董事会秘书。

  (600348)国阳新能- 山西国阳新能股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。 四、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。 五、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。 六、通过关于修改公司章程的议案。 七、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。

  (600357)承德钒钛- 根据现有竞争性业务的实际情况,河北钢铁集团有限公司(简称:河北钢铁)于2009年6月18日就其下属的承德新新钒钛股份有限公司等三家上市公司吸收合并完成后的后续资产注入事宜作出如下补充承诺: 河北钢铁将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作,并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁所持舞阳钢铁有限责任公司(注册资本233477万元,河北钢铁通过全资子公司持有53.12%的股权)股权和宣钢集团有限责任公司(注册资本为18亿元,河北钢铁全资子公司持有其100%的股权)优质钢铁主业资产注入存续上市公司。

  (600369)西南证券- 西南证券股份有限公司股东重庆国际信托有限公司近日函告公司,其质押给重庆市渝中区农村信用合作联社[现已更名为“重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行”(下称:渝中支行)]的公司114934587股限售流通股(占公司总股本的6.04%),经渝中支行申请,已于2009年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了质押登记解除手续。

  (600372)*ST昌河- 江西昌河汽股份有限公司董事会于2009年6月17日收到股东中国航空科技工业股份有限公司(持有公司241987957股股票,占公司股份总数的59.02%)提交的两个临时提案,即关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案和关于修改公司章程部分条款的议案。经审查,董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2008年年度股东大会审议,会议其它事项不变。

  (600381)ST贤成- 青海贤成矿业股份有限公司于2009年6月18日召开四届二十次董事会,会议审议同意臧静涛担任公司董事长职务。

  (600381)ST贤成- 青海贤成矿业股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议同意臧静涛担任公司董事职务。

  (600387)海越股份- 浙江海越股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开五届十九次董事会,会议审议同意公司近日与杭州市上城区创业投资有限公司(下称:上城创投)签署股权转让协议,受让上城创投持有的浙江华睿泰信创业投资有限公司(注册资本10000万元)2000万股股权(占其注册资本的20%),以转让基准日2008年12月31日经审计后的每股净资产值1.0021元定价,转让价款共计2004.20万元。转让价款另行签订协议交割。

  (600461)洪城水业- 江西洪城水业股份有限公司于2009年6月18日召开三届十四次董事会及三届十次监事会,会议审议通过关于公司日常关联交易协议的议案:由于公司在自来水销售的唯一客户南昌供水有限责任公司(下称:供水公司)整体产权已划转至公司实际控制人南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司(下称:控股集团),供水公司成为控股集团的全资子公司,公司与供水公司于2002年7月30日签订的《自来水供销合同》(有效期为拾年,自2002年8月1日至2012年7月31日)由非关联交易转变为关联交易。经公司和供水公司协商,除住所和法定代表人等已实际发生变化的内容外,作为关联交易协议的《自来水供销合同》仍执行原非关联交易情况下的合同内容,其交易实质特别是供水价格、水款支付及有效期限等未发生任何变化。 董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

  (600482)风帆股份- 风帆股份有限公司接股东保定汇源蓄电池配件厂(本次交易前持有公司股票37354000股,占公司总股本的8.10%,下称:保定汇源)的通知,保定汇源分别于2009年6月16日、17日两个交易日,通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份23050000股,占公司总股本的5.00%,交易金额共计人民币276600000元;尚持有公司无限售条件流通股股票14304000股,占公司总股本的3.10%。

  (600487)亨通光电- 江苏亨通光电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派2.00元(含税)。 股权登记日:2009年6月24日 除息日:2009年6月25日 现金红利发放日:2009年6月30日

  (600517)置信电气- 上海置信电气股份有限公司控股子公司山西晋缘置信电气有限公司(下称:山西晋缘)、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(下称:福建和盛)近日分别收到中标通知书,山西晋缘被确认为山西省电力公司招标采购2009年第四批项目新农村建设改造工程非晶合金配电变压器中标人,中标总数量为1690台;福建和盛在《国家电网公司福建省电力有限公司2009年配网项目10KV非晶合金油浸变压器》项目中标,中标总数量为2005台。上述中标总金额分别约为人民币9408.97万元、11221万元,均预计于年内完成。

  (600559)老白干酒- 河北衡水老白干酒业股份有限公司于2009年6月18日接股东衡水京安集团有限公司(下称:京安集团)通知,2009年6月16日至17日15:00时,京安集团通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统减持公司股份955450股,占公司总股本140000000股的0.68%。自2007年9月14日至2009年6月17日,京安集团通过上证所交易系统累计卖出公司7915450股股份,占公司总股本的5.65%。 截止目前,京安集团持有公司股份21145758股,占公司总股本的15.10%,其中无限售流通股6084550股。

  (600568)ST潜药- 湖北潜江制药股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司的通知,该公司将所持有的公司限售流通股股份3760万股(占公司股份总数的29.97%)质押给广东粤财信托有限公司,质押登记日为2009年6月18日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (600576)万好万家- 浙江万好万家实业股份有限公司于2009年6月17日召开三届三十三次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司进行重大资产重组的议案:根据公司及其控股股东万好万家集团有限公司(下称:万家集团)、福建天宝矿业集团股份有限公司(下称:天宝矿业)三方签署的《公司重大资产重组框架协议》,本次交易总体方案如下: 1、资产置换:公司以拥有的除交易性金融资产之外的全部资产及负债(包括:浙江万家房地产开发有限公司、浙江万好万家连锁酒店有限公司、杭州万好万家商务酒店有限公司各100%股权及浙江诚意装饰工程有限公司80%股权和白马大厦12楼的产权等全部资产及负债),与天宝矿业所拥有的古田天宝矿业有限公司、武夷山市五夫天宝矿业有限公司各100%股权及陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司100%股权(其中天宝矿业直接持股50%,间接持股50%)、福建天宝钼业有限公司100%股权(其中天宝矿业直接持股99%,间接持股1%)、福建武夷山市天宝矿业有限公司75%股权、江西天宝矿业有限公司60%股权、黑龙江三道湾子金矿有限公司49%股权、福建马坑矿业股份有限公司10%股权中的等值部分进行资产置换。截至交易基准日(2009年6月30日),上述置入、置出资产的预估值分别不超过24亿元、5.1亿元(具体交易价格以交易基准日的评估值为基础,经交易双方协商确定)。 2、发行股份购买资产:公司向天宝矿业发行境内上市人民币普通股(A股),购买天宝矿业置入资产与公司置出资产之间的差额部分。本次股份发行价格为7.05元/股,发行数量不超过28500万股(最终数量将根据有关资产评估结果为基础确定,并经中国证监会核准),即:通过发行股份购买资产的价值不超过20.0925亿元。 3、置出资产换股:天宝矿业以在资产置换中取得的置出资产,与万家集团所持的公司7700万股股份(占公司总股本的35.31%;该等股份由于股权分置改革承诺原因,须于2010年1月25日后方可转让)进行交换,互不进行其他补偿。 上述三项内容互为生效条件,若任何一项内容不能实施,则其他项也不予实施。本次重大资产重组的决议有效期为自公司股东大会批准本次重大资产重组之日起18个月。 上述交易完成后,若按本次发行数量的上限28500万股计算,天宝矿业将持有公司36200万股股份(占公司本次发行后总股本的71.95%),成为公司第一大股东及控股股东。 二、通过关于公司重大资产重组构成关联交易的议案。 三、通过关于《公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。 四、通过关于《公司重大资产重组框架协议》的议案。 五、通过关于提请股东大会审议天宝矿业免于以要约方式增持公司股份的议案。 公司将在本次重大资产重组相关审计、评估等工作完成后,再另行召开董事会作出相关决议,并公告召开临时股东大会审议有关事宜的具体时间。 公司股票于2009年6月19日复牌。

  (600576)万好万家- 浙江万好万家实业股份有限公司于2009年6月18日召开四届一次董事会及四届一次监事会临时会议,会议审议通过如下决议: 一、选举孔德永为公司第四届董事会董事长。 二、聘任张学民为公司总经理及兼任财务负责人、詹纯伟为公司第四届董事会秘书、万彩芸为公司证券事务代表。 三、选举林和国为公司监事会主席。

  (600576)万好万家- 浙江万好万家实业股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。 四、通过《公司章程》(2009年修订)。 五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600576)万好万家- 经浙江万好万家实业股份有限公司四届一次董事会临时会议决议,聘任詹纯伟为公司董事会秘书、万彩芸为公司证券事务代表。公司联系方式如下: 通讯地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼(邮编:310005) 电话:0571-85866518 传真:0571-85866566 电子邮箱:whwj600576@126.com

  (600592)龙溪股份- 根据福建龙溪轴承(集团)股份有限公司四届十五次董事会的相关授权,并根据有关评估报告书对公司本次资产购买暨关联交易所涉及的交易标的物[即漳州市机电投资有限公司(下称:机电公司)持有的五宗土地使用权和两宗房产等资产]的评估价值3154.12万元,经公司与机电公司对交易标的物核对无误后,双方同意按上述标的物的评估值为购买价格进行转让,并于2009年5月6日签订《资产转让合同》。 公司于2009年6月17日收到经福建省国有资产监督管理委员会(下称:国资委)审批同意的《国有资产评估项目备案表》和福建省人民政府国资委《关于机电公司协议转让部分资产的函》的有关批复文件。

  (600593)大连圣亚- 经大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过,公司为控股95.83%的哈尔滨圣亚极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币300万元提供连带责任担保,担保期限1年。 本次担保发生后,公司累计对外担保4200万元,无逾期担保情况。

  (600622)嘉宝集团- 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告及摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案:每10股派1.20元(含税)。 三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 四、通过关于修改《公司章程》的议案。

  (600636)三爱富- 2009年6月18日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第12次会议审核,上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的申请未获得通过。公司股票于2009年6月19日复牌。

  (600643)爱建股份- 上海爱建股份有限公司于2009年6月18日接爱建证券有限责任公司(下称:爱建证券)《告知函》:根据上海经怡实业发展有限公司(下称:经怡发展)、上海汇银投资有限公司(下称:汇银投资)与上海陆家嘴金融发展有限公司(下称:陆家嘴金融)达成的协议,经怡实业及汇银投资分别向陆家嘴金融转让各自持有的爱建证券21250万元、35000万元人民币出资;转让后,经怡实业不再持有爱建证券股权,汇银投资持有爱建证券的股权比例变更为22.73%。中国证监会于2009年6月11日下发了有关批复文件,正式批准本次股权转让。公司五届三十四次董事会已审议同意在上述爱建证券股权转让时,不行使优先购买权。 爱建证券本次变更持有5%以上股权的股东后,公司持有其股权比例为11.82%。

  (600647)同达创业- 上海同达创业投资股份有限公司接到控股股东信达投资有限公司(本次减持前持有公司股份24397449股,占公司总股本的45.59%,下称:信达投资)的通知:自2009年4月28日至6月17日,信达投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售公司流通股份545000股,占公司总股本的1.02%;尚持有公司股份23852449股,占公司总股本的44.57%。

  (600685)广船国际- 广州广船国际股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派人民币4.5元(含税)。 股权登记日:2009年6月25日 除息日:2009年6月26日 现金红利发放日:2009年7月2日

  (600688)S上石化- 中国石化上海石油化工股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东周年大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案。 二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师。 三、通过修改公司章程的议案。

  (600753)东方银星- 河南东方银星投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易方案(已经中国证监会核准及公司2008年第一次临时股东大会通过),因购买方资金暂时困难,至今仍未实施。公司将进一步与购买方协商,争取尽快实施该方案。

  (600757)ST源发- 上海华源企业发展股份有限公司股票价格于2009年6月16日-18日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。 公司已于2009年6月15日发布终止重大资产重组事项暨复牌公告,并承诺在公告后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  经向公司控股股东中国华源集团有限公司(下称:华源集团)征询并经公司自查,除已披露的信息外,公司没有应披露未披露的重大信息,包括但不限于关于公司定向增发、重大资产重组等对公司股票交易价格产生重大影响的事宜;到目前为止,公司及华源集团没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  (600792)ST马龙- 经云南马龙产业集团股份有限公司职工代表大会选举决定:免去黄轶(因工作变动)职工监事职务,委派赵浤先担任公司第四届监事会职工监事。

  (600792)ST马龙- 云南马龙产业集团股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过公司2008年年度报告及其摘要。 四、通过关于公司2009年度日常关联交易相关事宜的议案。 五、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构。 六、通过关于用火特磷矿采矿权证办理抵押借款的议案。 七、通过关于云天化集团有限责任公司委托中国建设银行昆明城东支行向公司提供8000万元一年期流动资金贷款的议案。

  (600800)ST磁卡- 天津环球磁卡股份有限公司于2009年6月18日召开五届九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、同意李恩媛(因工作原因)不再担任公司监事会副主席,推选李梅任监事会副主席。 二、增补王俊跃为公司监事会监事。

  (600811)东方集团- 东方集团股份有限公司于2009年6月18日召开六届十次董事会,会议审议通过公司为子公司提供担保的议案:公司2009年对控股95%的东方家园有限公司及其持股49%的东方家园家居建材商业有限公司担保额度各为人民币100000万元,担保额度合计200000万元,拟签署的担保协议有效期为一年,即2008年年度股东大会通过本议案后,至2009年年度股东大会召开日(不迟于2010年6月30日)止。 截至2008年12月31日,公司担保金额总计为104100万元,全部为对子公司及其附属企业的担保;无逾期担保。 根据公司股东东方集团实业股份有限公司提出的申请,董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月30日召开的2008年度股东大会审议。

  (600862)南通科技- 南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月18日召开第六届董事会2009年第6次会议,会议审议通过如下决议: 一、鉴于公司曾投资1000万元(占股10%)参股的成都新兴创业投资有限责任公司,其投资的8个项目中3个已陆续上市。目前该管理团队正在募集第2期基金,已核名为“成都新兴富易创业投资有限责任公司”,募集规模仍然为10000万元,继续专注股权投资,其中公司投资2500万元,成为该公司第一大股东。 二、同意公司以现金218.91万元,受让上海纵横投资有限公司(现为公司实际控制人的孙公司,下称:纵横投资)持有的南通通能精机热加工有限责任公司[注册资本10050万元,其中公司出资9800万元(占97.51%),下称:通能精机]2.49%的股权(截止2008年底,纵横投资拥有通能精机股东权益218.91万元)。该事项构成关联交易。

  (600862)南通科技- 南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 二、续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构。 三、通过关于修改公司章程的提案。 四、通过关于出让公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案。

  (600893)航空动力- 西安航空动力股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第二次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议: 一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。 三、通过关于非公开发行股票预案的议案,该事项尚需报中国证监会核准。 四、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。 五、通过关于对募集资金投资项目先行投资的议案。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。

  (600894)广钢股份- 广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举张若生为公司董事长。 二、选举张伟涛为公司副董事长,并聘任其为公司总经理。 三、聘任杨耀兴为公司董事会秘书。 四、选举何利民为公司第六届监事会主席。

  (600894)广钢股份- 广州钢铁股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 二、通过2009年度技改投资计划。 三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 四、通过关于《2009年经营性关联交易框架协议》的议案。 五、通过关于修改章程的议案。 六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。

  (600990)四创电子- 安徽四创电子股份有限公司本次有限售条件的流通股25768333股将于2009年6月23日起上市流通。

  (601005)重庆钢铁- 重庆钢铁股份有限公司实施2008年度末期利润分配方案为:每10股派1.00元(含税)。 股权登记日:2009年6月25日 除息日:2009年6月26日 现金红利发放日:2009年7月24日

  (601006)大秦铁路- 大秦铁路股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过公司面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)分期发行总额不超过人民币135亿元中期票据(且公司债券和中期票据发行总额不超过公司净资产的40%)的议案,票据期限不超过10年。

  (601006)大秦铁路- 大秦铁路股份有限公司于2009年6月18日召开二届十次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于中期票据发行方案的议案:根据公司2009年第一次临时股东大会决议,确定本次中期票据注册规模为135亿元人民币;分两期发行,首期拟发行60亿元,为3年期品种,第二期拟发行75亿元,为5年期品种;发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。 二、同意聘请中国国际金融有限公司为本次中期票据的主承销商。

  (601166)兴业银行- 兴业银行股份有限公司于2009年6月18日召开四届十三次监事会,会议审议通过《资产负债结构管理审计调查报告》等事项。

  (601857)中国石油- 中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司(下称:管道分公司)于2009年6月18日与公司控股股东中国石油天然气集团公司的全资子公司中国石油集团西部管道有限责任公司(下称:管道公司)签订资产转让协议,管道分公司向管道公司收购西部管道资产[主要包括全长1858公里的原油管道和成品油管道各一条;经评估后的净资产为人民币970815.04万元(约港币1103199万元)],本次收购对价共计人民币970815万元(约港币1103199万元),并将依照评估基准日(2009年3月31日)至资产交割日(2009年6月30日或资产转让协议规定的全部交割条件实现之日,以两者较后的日期为准)期间西部管道资产的报表权益变化金额加以调整。 该事项构成关联交易。

  (601857)中国石油- 中国石油天然气股份有限公司于2009年6月18日召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司2009年短期投资额度审批授权的议案。 二、通过关于2009年度对外担保一般性授权的议案:批准公司及下属公司(指公司下属的全资及控股公司)根据实际业务需要,为全资、控股及参股公司的融资或其他相关业务在任一时点账面余额不超过(含)人民币100亿元(含等额外币)的额度范围内提供担保,但根据有关规定须由股东大会批准的对外担保除外。同时授权公司财务总监在董事会批准及授权范围内具体执行,授权期限一年。 三、通过关于收购西部管道有限公司资产的议案。 四、同意李怀奇(因年龄原因)辞去公司董事会秘书(公司秘书)及授权代表职务,且该等辞任于2009年6月18日起生效。委任李华林为公司董事会秘书(公司秘书)及授权代表。

  (601988)中国银行- 中国银行股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、批准公司2008年度利润分配方案。 二、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年外部审计师。 三、批准重新选举佘林发为公司非执行董事、Alberto Togni 为公司独立非执行董事。 四、批准公司股东大会对董事会的补充授权方案。 五、批准公司章程修订案。 六、批准公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案。

  (900936)鄂绒B股- 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会,会议审议通过公司为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向中信银行深圳分行申请的流动资金贷款3000万元提供连带责任担保的议案。 公司及控股子公司目前对外担保总额为583300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为493300万元)。 董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第三次临时股东大会,审议以上事项。

(责任编辑:刘阳)

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