深市上市公司公告(6月30日)

2009年06月30日07:59  来源:人民网-经济频道

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  (000001)深发展A- 深发展A2009年第二次临时东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案。

  (000011)S*ST物业- 1、召开时间:2009年7月16日(周四)上午9:30 2、召开地点:深圳市人民南路国贸大厦39层会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、股权登记日:2009年7月9日(周四) 6、登记时间:2009年7月10日至7月15日工作日9:00-16:30;2009年7月16日上午8:30-9:10 7、会议审议事项:关于向金融机构申请人民币2.5亿元贷款的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  (000016)深康佳A- 深康佳A2008年年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等议案。

  (000023)深天地A- 根据深天地A第六届董事会第七次临时会议决议,公司于2009年6月25日与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《人民币借款合同》,取得流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00元),贷款期限为壹年,自2009年6月25日至2010年6月25日,贷款利率为4.779%。本次贷款由公司控股股东深圳市东部开发(集团)有限公司提供连带责任保证担保。

  (000038)S*ST大通- *ST 大通2008年年度股东大会于2009年6月29日召开,通过《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及其摘要》等议案。

  (000061)农产品- 农 产 品预计2009年半年度净利润约13000万元,同比增长70%-90%。

  (000065)北方国际- 2009年6月29日,北方国际四届二十三次董事会以通讯方式召开,审议并通过了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车辆供货合同第二号修改协议》的议案。 2009年6月29日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司在德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》。根据《修改协议》内容,合同金额调整为63,099.81万欧元,包括原4.245亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分。

  (000066)长城电脑- 关于长城电脑收购中国长城计算机(香港)控股有限公司股权事宜,2009年5月22日,公司收到商务部《企业境外投资证书(商境外投资证第1000200900005号)》文件,认为公司收购长城香港股权的境外投资符合《境外投资管理办法》的有关规定,同意颁发《企业境外投资证书》。 2009年6月29日,公司收到控股股东长城科技股份有限公司通知,其股东特别大会已于2009年6月29日上午审议通过了公司与长城集团签署的关于收购长城香港股权事宜的《股权转让协议》。 长城科技股东大会审议通过后,公司即按有关的香港法律到香港办理了成为长城香港股东所需的转名、付印花税、过户登记及其它相关手续,长城香港亦已按有关的香港法律办理了所需登记手续及其它相关手续,从而使公司于2009年6月29日变更成为长城香港的控股股东,持有长城香港1,099,999股,占长城香港股权的99.9999%。 截至目前,长城香港持有冠捷科技有限公司359,580,000股,合并公司原直接持有的冠捷科技200,000,000股,公司以直接和间接的方式共持有冠捷科技559,580,000股,约占冠捷科技股权的26.50%。

  (000159)国际实业- 近日国际实业接到第一大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司关于股权解冻、质押的通知, 2009年6月25日,外经贸集团将其持有的公司有限售条件的流通股510万股在解冻后办理了再质押手续,以510万股股权为新疆联创兴业有限责任公司在农行新疆兵团分行营业部2000万元流动资金贷款提供担保,股权冻结期自2009年6月25日起,冻结期限1年。上述股权的解冻、质押已办理完成登记手续。

  (000408)ST玉源- ST 玉 源2008年度股东大会于2009年6月28日召开,审议通过了《公司2008年度报告全文及摘要》、《公司2008年度利润分配》等议案。

  (000418)小天鹅A- 1.召开时间:2009年7月21日上午9时 2.召开地点:公司会议室 3.召 集 人:公司第五届董事会 4.召开方式:现场投票 5.股权登记日:2009年7月10日(周五) 6.登记时间:2009年7月16日至2009年7月20日(上午8:30至11:30 ;下午13:00至16:30) 7.会议审议事项:《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

  (000418)小天鹅A- 小天鹅A于2009年3月9日、2009年6月2日发布了《关于公司及子公司入选国家级高新技术企业的公告》及《关于公司子公司入选国家级高新技术企业的公告》,截至本公告发布日,公司及控股子公司无锡小天鹅通用电器有限公司已获得高新技术企业认定证书。 根据相关规定,企业获得高新技术企业认定资格后三年内,执行15%的所得税税率,对公司业绩有积极影响。

  (000426)富龙热电- 富龙热电第五届董事会第十八次会议于2009年6月29日召开,同意公司为控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司在招商银行呼和浩特分行的5000万元借款提供保证担保,担保期限为一年。

  (000428)华天酒店- 1.会议召集人:公司董事会 2、会议召开方式:现场投票 3、会议召开时间:2009年7月15日(星期三)上午9:30时 4、会议地点:公司贵宾楼会议厅 5、股权登记日:2009年7月8日 6、登记时间:2009年7月9日、10日上午8:30-11:30,下午14:30--17:30。 7、会议审议事项:《<关于发行公司债券的议案>有效期延长的议案》、《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000万元的议案》等。

  (000428)华天酒店- 华天酒店收购长春华天酒店管理有限公司已实施完毕,根据《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书》,长春华天酒店2008年盈利预测为净利润-43.86万元,实际盈利情况为净利润142.41万元,实际盈利超出盈利预测。长春华天酒店2009年盈利预测为净利润537.1万元,目前长春华天酒店正积极改善经营管理的各个层面,以确保达到2009盈利预测目标。

  (000429)粤高速A- 粤高速A2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案。

  (000498)*ST丹化- 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定和辽宁省丹东市中级人民法院的公告,*ST 丹化管理人于2009年5月14日正式启动债权申报程序及审查工作。截至6月28日债权申报期届满,已完成申报登记的债权计307笔,申报的债权金额共计人民币1,226,078,269.96元。截止2008年12月31日,公司负债总额为1,400,345,729.45元,已申报债权金额占负债总额的87.56%。相关债权审查工作正在进行中。

  (000498)*ST丹化- 2009年6月22日,丹东化学纤维(集团)有限责任公司管理人向丹东市中级人民法院提出申请,因丹化集团提交的《丹东化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案》经债权人会议表决未获通过,特请求丹东市中级人民法院依法裁定。同日,辽宁省丹东市中级人民法院下达了(2009)丹民破字第00001-11 号民事裁定书。 *ST 丹化于2009年6月29日收到丹东化学纤维(集团)有限责任公司送达的上述民事裁定书,丹东市中级人民法院认为,丹东化学纤维(集团)有限责任公司管理人提交的《丹东化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案》中所确定的财产变价方式及变价程序均符合法律规定,并不损害债权人利益,为保证管理人正确行使职权和破产清算工作顺利进行,依照有关规定,裁定对《丹东化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案》予以认可。

  (000504)赛迪传媒- 1.召开时间:2009年7月16日上午9:30 2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 3.召集人:董事会 4.召开方式:现场投票 5.股权登记日:2009年7月8日 6.登记时间:2009年7月13日至2009年7月15日 上午9:00---11:30 下午13:30---17:00 7.会议审议事项:《关于更换公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

  (000514)渝开发- 渝 开 发2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的预案》、《关于公司发行公司债券的预案》、《关于修改公司关联交易管理办法的预案》。

  (000537)广宇发展- 广宇发展2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等议案。

  (000570)苏常柴A- 关于苏常柴A将所持有的35,117,105股恒天凯马股份有限公司股份以5.33元/股的价格转让给中国恒天集团有限公司事宜,公司于2009年6月29日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》。至此,公司已完成向中国恒天集团有限公司转让35,117,105股*ST凯马B股份的全部过户登记手续。

  (000571)新大洲A- 新大洲A预计2009年上半年净利润为4600万~4800万元,同比增长100%~150%。

  (000576)*ST甘化- *ST甘化2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过公司2008年度财务报告及利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案等议案。

  (000599)青岛双星- 青岛双星预计2009年上半年度净利润约8600万元,同比增加50%-100%。

  (000599)青岛双星- 2009年6月29日,互联网上出现了关于青岛双星中期分配10送5方案的传闻。 青岛双星经核实,上述传闻不属实。公司董事会未研究进行2009年半年度分配事项。公司2009年半年度也不会实施利润分配。 根据公司财务部门初步测算,公司2009年半年度业绩与2008年同期相比,同向大幅上升50%至100%。

  (000607)华立药业- 华立药业2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》、《董事、监事薪酬津贴议案》。

  (000615)湖北金环- 1、召开时间:2009年7月15日下午15:00,会期半天; 2、召开地点:公司会议室; 3、召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场记名投票表决 5、股权登记日:2009年7月8日 6、登记时间:2009年7月14日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30 7、会议审议事项:关于修订公司经营范围及修改公司章程的议案、关于独立董事补选的议案。

  (000635)英力特- 英 力 特2009年度第二次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《关于修改配股募集资金数额》的议案。

  (000650)仁和药业- 仁和药业非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业(000650)股份有限公司非公开发行股票的批复》,证监会核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

  (000657)*ST中钨- 根据中国电信长沙分公司通知,2009年6月28日长株潭地区电话升位并网,*ST 中钨联系电话变更为:0731-84650980,0731-84650990,传真变更为:0731-84650800。

  (000672)*ST铜城- *ST 铜城2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案。

  (000683)远兴能源- 1.召集人:公司董事会 2.会议召开日期和时间:2009年7月16日(星期四)上午9:00 3.会议召开方式:现场 4.股权登记日:2009年7月10日 5.会议地点:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室 6.登记时间: 2009年7月15日上午8:30--11:30 下午2:30--5:30 7.会议审议事项:《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

  (000686)东北证券- 近日,东北证券接到中国证监会吉林监管局《关于同意东北证券股份有限公司借入次级债务计入净资本的意见》,同意公司将借入的9亿元次级债务在2010年6月18日之前按90%的比例计入净资本,以后年度分别按70%、50%、20%的比例计入净资本。

  (000690)宝新能源- 1、召集人:公司董事会。 2、会议召开日期和时间:2009年7月23日上午9:30。 3、会议召开方式:现场投票方式。 4、股权登记日:2009年7月20日 5、会议地点:公司一楼会议厅。 6、登记时间: 2009年7月21日至7月22日 上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。 7、会议审议事项:关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司2008年度利润分配方案的议案。

  (000690)宝新能源- 宝新能源2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权董事会制定公司独立董事津贴标准的议案。

  (000691)*ST联油- *ST联油第五届董事会2009年第十次临时会议于2009年6月28日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于同意兰州亚太工贸集团有限公司延期代偿资金的议案》、《关于提名王金玉女士担任董事的议案》。

  (000692)ST惠天- ST 惠 天2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《2008年度利润分配议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

  (000712)锦龙股份- 锦龙股份2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、公司《2008年度利润分配方案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。

  (000722)*ST金果- 根据国家工业与信息化部的批复,自2009年6月28日凌晨起长沙、株洲、湘潭统一区号为0731,固定通信网号码升为八位,长沙固定电话将在原号码前加拨8。 *ST 金果的投资者关系管理联系电话相应变更为0731-88992097,传真号码变更为0731-88998234。

  (000727)华东科技- 1、会议召开日期和时间:2009年7月16日 上午9:00 2、现场会议召开地点:南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议表决方式:现场投票 5、股权登记日:2009年7月10日 6、登记时间:2009年7月15日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30 7、会议审议事项:《本公司向控股股东临时借款1000万元议案》。

  (000736)ST重实- 关于淄博市临淄区公有资产经营公司、苗荣利等自然人起诉ST 重 实占用了齐鲁乙烯的资金,侵害了齐鲁乙烯及其他股东利益事宜,基于相关情况,为妥善解决双方纠纷,经双方协商,公司与齐鲁乙烯于2009年6月24日签订《和解协议书》。 该《和解协议书》的达成,有利于解决公司历史遗留问题,理顺公司债权债务关系,对公司的长远发展将产生积极的作用。

  (000736)ST重实- ST 重 实于2009年6月26日收到中国证监会重庆监管局《关于责令重庆国际实业投资股份有限公司限期整改的通知》,《通知》指出了公司在盈利预测、子公司经营控制权、母公司报表编制以及信息披露等方面存在的问题及并提出了整改要求。现将《通知》主要内容及公司意见予以公告。

  (000736)ST重实- ST 重 实曾于2007年11月3日披露山东齐鲁乙烯化工股份有限公司诉马福祥等5人、公司为第三人的诉讼公告。公司于近日收到山东省淄博市中级人民法院(2007)淄民二初字第239号民事裁定书,裁定:准许原告山东齐鲁乙烯化工股份有限公司撤回起诉。

  (000751)*ST锌业- *ST锌业2008年年度股东大会于2009年6月29日召开,《公司董事会换届选举的议案》中,孔文未获表决通过,其他人员都当选,审议通过了公司2008年度利润分配预案、《公司监事会换届选举的议案》等议案。

  (000752)西藏发展- 西藏发展2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《公司2008年年度报告及年报摘要》、公司2008年度利润分配预案、公司董事会换届提名的议案、监事会换届提名的议案等议案。

  (000776)S延边路- S 延边路2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》,其中由董事会提名崔雪梅女士担任第六届董事会独立董事的议案未获通过。

  (000780)平庄能源- 关于中国农业银行赤峰市元宝山区支行诉平庄能源借款一案,平庄能源于近日接到内蒙古自治区高级人民法院通知,因本案有被告未及时收到自治区高级人民法院委托赤峰市中级人民法院送达的举证通知书、应诉通知书、开庭传票等相关文书。在重新通知后,内蒙古自治区高级人民法院决定对本案延期开庭审理,开庭审理时间由2009年6月30日延期至2009年7月10日。

  (000788)西南合成- 西南合成2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《修改公司章程的议案》。

  (000795)太原刚玉- 太原刚玉从控股股东横店集团控股有限公司获知,目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项,预计筹划中的重组事项难以保密。为防止造成二级市场股价波动,保护投资者利益,经申请,公司股票自2009年6月30日9时30分起停牌。 公司承诺,自停牌之日起30天内披露符合要求的重组预案。逾期未能披露,公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  (000799)酒鬼酒- 酒 鬼 酒于2009年6月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议,审议并通过公司《关于股权转让及债权转移协议之补充协议》。

  (000821)京山轻机- 京山轻机预计2009年上半年净利润为-15,000,000.00元左右。

  (000823)超声电子- 超声电子2008年度利润分配方案为:每10股派送现金1.01元(含税)。 本次派息股权登记日为2009年7月3日,除息日为2009年7月6日。

  (000830)鲁西化工- 鲁西化工2008年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。 本次权益分派股权登记日为:2009年7月7日; 除息日为:2009年7月8日。

  (000836)鑫茂科技- 鑫茂科技2009年第四次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《出售丹东菊花(电器)集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司资产的议案》。

  (000848)承德露露- 承德露露生产的“露露”牌杏仁露严格遵循国家食品卫生标准生产,相关证照齐全,其生产许可证号为QS 130006010311、食品卫生许可证号为130800267001、产品标准执行的是行业标准QB/T 2438-2006,上述证书都是按普通食品认证的,公司产品也都按普通食品认证生产和销售的,因此不能标注保健食品标识。 近期公司就“露露”杏仁露的标签标注事宜先后咨询了工商、卫生、技术监督等部门,各部门均答复公司现在的标签标注符合国家法律、法规的规定。

  (000878)云南铜业- 云南铜业披露2008年年报时,因提交文档的格式转换错误,无法将中瑞岳华会计师事务所出具的《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》中的附表--《上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》上网,现将公司《2008年年度报告》更新后上网公告。

  (000878)云南铜业- 云南铜业第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开,表决截止日期为2009年6月29日,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解散云南铜业铜材有限公司的议案》。

  (000885)同力水泥- 同力水泥于2009年6月29日接到中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》及《关于核准豁免河南投资集团有限公司要约收购河南同力水泥股份有限公司股份义务的批复》,中国证监会核准公司向河南投资集团有限公司发行74,032,901股股份、向鹤壁市经济建设投资总公司发行10,986,352股股份、向中国建筑材料集团公司发行52,315股股份、向新乡市经济投资有限责任公司发行3,635,771股股份、向新乡市凤泉区建设投资有限公司发行2,558,505股股份、向河南省新乡水泥厂发行1,278,111股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。 中国证监会核准豁免因河南投资集团有限公司以资产认购公司本次发行股份而增持公司74,032,901股股份,导致合计持有公司167,432,901股股份,约占公司总股本的66.3%而应履行的要约收购义务。

  (000887)中鼎股份- 中鼎股份2009年6月16日发布股东大会会议通知,原定于2009年7月3日(星期五)9:30召开公司2009年第三次临时股东大会,鉴于变更公司住所将涉及包括税务、海关、工商等政府机关的一系列变更,变更手续较为繁琐,未能在约定时间内完成协调事项等原因。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,决定取消原定于2009年7月3日召开的公司2009年第三次临时股东大会,待与各方面统筹协调后再发布通知提交股东大会审议上述议案。

  (000890)法尔胜- 1.召开时间:2009年7月16日上午9:00 2.召开地点:公司十楼会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场投票 5.股权登记日:2009年7月8日 6.登记时间:2009年7月9日~2009年7月14日 7.会议审议事项:关于将所持有的深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51%股权转让给法尔胜集团公司的议案。

  (000900)现代投资- 2009年6月28日零时起,长沙、株洲、湘潭三市固定电话号码统一升位并网,长沙市固定电话号码在原号码前加“8”。故现代投资对外联系电话相应变更,变更后的联系电话为: 董事会秘书:0731-85558888-1113; 证券事务代表:0731-85558888-1112; 传真:0731-85163009。

  (000905)厦门港务- 厦门港务2008年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税)。 本次分红派息股权登记日为:2009年7月6日,除息日为2009年7月7日,红利发放日为2009年7月7日。

  (000906)南方建材- 南方建材第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年6月29日以通讯方式召开,审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

  (000918)*ST亚华- 自2008年6月28日起,长沙市固定电话号码统一升至8位,升位方式为在原电话号码前加 “8”,*ST亚华联系电话由此发生变更,现公告如下: 公司电话:0731-85797818 公司传真:0731-85566002

  (000918)*ST亚华- 2009年6月29日,中信卓涛根据重组框架协议已将7872万美元收购资金全部支付到*ST亚华结汇账户。目前,公司已经完成了约5000万美元的结汇工作,并根据部分银行在减免利息、复利和罚息后确定的债务清偿数额,分步清偿银行债务。同时,公司根据框架协议和资产收购协议,正积极办理将相关资产过户给中信卓涛的工作。 浙江省商业集团公司及其一致行动人和杭钢集团根据框架协议、重组方案和中国证监会的批复,已经启动将房地产资产注入公司的相关工作。 自公司重组方案得到中国证监会正式批复以来,公司配合各重组方积极与相关债权银行协商,要求各债权银行履行此前签订的债务重组协议,并减免公司在原债务重组协议签订后的银行利息、复利和罚息。目前,已有多数银行已经同意了公司申请的债务重组方案,已确定的债务清偿数额约3.2亿元,确认平移的债务约3.15亿元,公司正根据协议要求加紧债务清偿和平移工作,根据债务清偿进度,目前银行已确定的豁免利息约2000万元。尚未确定的银行债务涉及的本金约2.18亿元,涉及豁免利息约3000万元、债务平移约6700万元。公司将积极配合重组方与债权银行进行协商,申请债务平移并减免相关利息、复利和罚息。一旦银行同意公司申请的债务重组方案,并确定最后债务清偿数额,公司将立即偿还相关银行债务。 中信卓涛已将前期确定的收购资金全部支付至公司,公司将尽快解除相关资产的质押及冻结并将无瑕疵的资产交割给中信卓涛。 浙商集团及其一致行动人和杭钢集团将积极推进相关资产注入和新增股份登记工作。 公司于日前披露了2009年半年度预计亏损6000万元的公告,该额度为公司预计产生的经营性亏损,未包含公司因债务重组产生的损益,目前公司已产生的债务重组收益约2000万元。根据公司重大资产重组方案,重组期间产生的损益均归属于资产收购方中信卓涛,请投资者注意风险。

  (000922)ST阿继- ST 阿 继2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过公司2008年度报告及年度报告摘要、公司2008年度利润分配及公积金转赠股本提案等议案。

  (000925)浙江海纳- 浙江海纳第四届董事会第一次会议于2009年6月27日召开,选举陈均先生为公司第四届董事长,选举傅建民先生为副董事长,聘任姚志邦先生为公司总裁,聘任邵行先生、李军先生为公司副总裁,聘任江向阳女士为公司财务总监,聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书,聘任葛姜新女士为公司证券事务代表,审议通过《关于选举公司董事会投资发展战略委员会成员的议案》等议案。

  (000930)丰原生化- 中国粮油控股有限公司于2009年6月26日召开董事会,考虑到丰原生化业务的整体盈利能力较中粮控股现有的生化业务低,丰原生化尚未剥离非主营业务资产,还需剥离相关资产以专注于主营业务发展,因此中粮控股董事会决定不会于选择权生效的下一年之前(即2010年4月3日)行使选择权,但没有决定于日后绝对不行使选择权。 目前,中粮集团有限公司及中粮控股对于整合丰原生化均无其他考虑或安排,公司将积极关注此事项的进展。

  (000932)华菱钢铁- 经国家工业和信息化部批准,长沙、株洲、湘潭三市固定电话从2009年6月28日零时起升至8位,长沙市升位方式为在电话号码前加数字“8”。华菱钢铁原对外联系电话号码和传真号码均需进行变更,具体为: 董事会秘书电话变更为:0731-82587058 证券事务代表电话变更为:0731-82565961 传真变更为:0731-84447112

  (000948)南天信息- 南天信息2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过修改《南天信息公司章程》部分条款的议案。

  (000953)河池化工- 关于中国信达资产管理公司南宁办事处向广西壮族自治区来宾市中级人民法院起诉广西河池化学工业集团公司及河池化工事宜,截止2009年6月29日,河化集团已将资金占用款40,999,105.00元以及技改在建工程款7,968,635.92元支付到河池化工银行账户,返还资产、转让在建工程的过户手续和相关账务处理已办理完毕,房屋产权证的变更还在办理之中。

  (000968)煤气化- 1、召开时间:2009年7月16日(星期四)上午9:00 2、会议地点:银川国际饭店(银川北京东路365号) 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场表决 5、股权登记日:2009年7月10日 6、登记时间:2009年7月13日8:00至17:00 7、会议审议事项:关于修改《公司章程》的议案。

  (002009)天奇股份- 天奇股份2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

  (002012)凯恩股份- 2009年6月2日,凯恩股份2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购浙江凯恩电池有限公司78.80%股权的议案》。 2009年6月26日,公司对浙江凯恩电池有限公司的股权受让手续已办理完毕,浙江凯恩电池有限公司相应进行了工商变更登记,并换领了《企业法人营业执照》。

  (002020)京新药业- 京新药业第三届董事会第十三次会议和2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司广丰县京新药业有限公司拟向金融机构申请最高限额为人民币5000万元的贷款提供担保,担保期限为1年。 2009年6月26日,广丰京新为本次担保提供了《反担保书》;反担保期间为自2009年6月26日起,至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意,反担保书有效期自动相应延长。

  (002023)海特高新- 2009年6月26日,海特高新接股东王万和先生函告:2009年6月26日,王万和先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持海特高新无限售条件流通股2,209,000股,占海特高新总股本的1.17%,成交价格为每股10.15元。本次减持后,王万和先生持有海特高新股份6,627,691股,占公司总股本比例为3.52%。

  (002028)思源电气- 思源电气下属全资子公司上海思源如高科技发展有限公司经测算和报告,其于2009年4月30日起至2009年6月26日期间内通过上海证券交易所累计挂牌出售河南平高电气股份有限公司股票总计4,392,182股(占平高电气总股本的0.8%),预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润(未考虑所得税影响数)约为5117万元,约占最近一个会计年度(2008年度)经审计净利润的14.77%。 截止2009年6月26日收盘,思源如高持有平高电气82,994,424股(占平高电气股份总额的13.53%),均为无限售条件流通股。

  (002033)丽江旅游- 1、现场会议召开时间为:2009年7月21日(星期二)下午13:00; 网络投票时间:a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年7月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月20日15:00至2009年7月21日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日:2009年7月14日(星期二) 3、现场会议召开地点:公司行政办公楼会议室 4、召集人:公司董事会 5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间:2009年7月20日(上午8:00-11:30,下午13:30-17:00)。 7、审议事项:《关于丽江玉龙旅游股份有限公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等。

  (002034)美欣达- 美 欣 达第四届董事会第八次会议(临时)于2009年6月27日以通讯表决形式召开,董事会同意公司筹划资产置换结合非公开发行股份认购资产的重大资产重组方案。目前,公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次资产重组的相关议案。

  (002042)华孚色纺- 华孚色纺2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《公司章程》修正案、《关于购买新一棉机器设备的议案》。

  (002068)黑猫股份- 日前,黑猫股份从控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司获悉,经景德镇市人民政府研究决定,将景德镇市国资委持有的景德镇市焦化工业集团有限责任公司的全部国有股权及权益无偿划拨给景德镇市国有资产经营管理有限公司。 本次焦化工业集团股权行政划拨后,景德镇市国有资产经营管理有限公司将代表景德镇市国资委对焦化工业集团履行出资人资格,焦化工业集团的国有资产监管、人事管理、行业归口等关系均维持现状不变。 本次焦化工业集团股权划拨后,公司的控股股东和实际控制人未发生改变。

  (002077)大港股份- 大港股份2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议并通过《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案》、关于修改公司公开发行公司债券相关条款的议案等议案。

  (002078)太阳纸业- 太阳纸业2009年第二次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  (002086)东方海洋- 东方海洋2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《公司章程修正案》、《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。

  (002089)新海宜- 新 海 宜第三届董事会第十九次会议于2009年6月29日以通讯方式召开,审议通过《关于受让台湾倍增科技有限公司持有本公司控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司25%股权的议案》、《关于转让苏州市公共信息亭有限公司20%股权的议案》、《关于投资建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备--内容级智能流量管理系统产业化项目”的议案》、《关于公司证券事务代表离职的议案》。

  (002093)国脉科技- 国脉科技2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年6月29日召开,审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《经营决策和经营管理规则(2009年6月修订稿)》、《内部资金往来决策管理制度》。

  (002107)沃华医药- 沃华医药2008年度股东大会于2009年6月27日召开,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》、《〈公司2008年度报告〉及其摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

  (002108)沧州明珠- 沧州明珠2009年第二次临时股东大会于2009年6月28日召开,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。

  (002120)新海股份- 2008年11月21日新海股份接到股东兼董事华加锋计划减持公司股票的通知书,并在深交所中小板业务平台上进行了高管计划减持股票的报备。 截至2009年6月26日,华加锋通过证券交易所以集中竞价的方式出售其持有的公司无限售条件流通股份共500,000股,减持比例为公司总股本的0.33%,成交的均价区间在5.20元/股-6.33元/股,成交金额为2,919,250.5元。 通过减持,华加锋现持有公司股票7,304,122股,占公司总股本4.86%,根据高管股份限售的规定,其2009年可减持的股份为1,951,031股。

  (002124)天邦股份- 近日,天邦股份A股股票价格出现异动,并在东方财富网股吧等论坛及投资者来电咨询中发现有关公司的传闻。 传闻事项一:“天邦股份(002124)公司去年1.4亿元高价收购的成都天邦生物制品有限公司,近日即将获得批文生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗”;传闻事项二:“天邦股份收购越南金矿”;传闻事项三:“天邦股份计划对美国公司进行股权投资”。 天邦股份对上述传闻事项澄清说明如下: 澄清事项一:情况不属实。公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司目前未有任何申请生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗的计划。 澄清事项二:情况不属实。公司不存在任何有关收购越南金矿的可能性。 传闻事项三,近期,公司曾与美国联合生物医学有限公司就股权投资及产品合作经营进行了交流与洽谈,签署备忘录。该股权投资及产品合作经营事项尚处于项目筹划阶段,存在极大的不确定性。 公司于2009年4月29日公布了《2009年第一季度报告》,预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降90%-95%。公司根据目前对2009年半年度财务数据的全面测算,预计2009年半年度经营业绩将出现亏损。 公司股票将于2009年6月30日上午开市起复牌。

  (002124)天邦股份- 天邦股份修正后的预计业绩为:2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润约-700万元至-1000万元。

  (002129)中环股份- 中环股份第二届董事会第二十次(临时)会议于2009年6月29日召开,审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案 》、《关于向华夏银行申请贷款的议案》。

  (002133)广宇集团- 截止2009年6月29日,广宇集团股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。公司股票于2009年6月30日开市起停牌一小时,10:30复牌。 公司2009年半年度的业绩在一季报的预期范围内未发生变化,公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长30%--60%。 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 公司及控股股东杭州平海投资有限公司、实际控制人王鹤鸣先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  (002133)广宇集团- 1、会议召开时间:2009年7月3日(星期五)上午9时 2、股权登记日:2009年6月29日 3、现场会议召开地点:公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议方式:现场投票 6、登记时间:2009年6月30日、7月1日,每日上午9∶00-11∶30,下午14∶00-17∶00。 7、大会审议的议案:关于广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的议案、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案等。

  (002133)广宇集团- 广宇集团于2008年7月10日通过杭州银行股份有限公司江城支行向控股股东杭州平海投资有限公司进行了2亿元的委托借款。 公司已于2009年6月26日提前归还了上述贷款的本金和利息。

  (002154)报喜鸟- 根据中国纺织工业协会2008年6月发布的《中国纺织服装企业社会责任报告摘要(2008年版)》,报 喜 鸟编制了《2008年度社会责任报告(纺织服装行业版)》,现予以发布。

  (002163)中航三鑫- 中航三鑫2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《本次非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业(集团)有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》等议案。

  (002169)智光电气- 智光电气董事会于2009年6月30日收到公司证券事务代表林映玲女士提交的书面辞职信。林映玲女士因个人原因,辞去公司证券事务代表职务。在公司尚未聘任证券事务代表之前,将由公司董事会秘书曹承锋先生代行证券事务代表职责。

  (002179)中航光电- 中航光电第二届董事会2009年第二次临时会议于2009年6月29日召开,通过了《关于继续从控股股东中国航空工业集团公司续贷贷款的议案》。

  (002197)证通电子- 1、会议召集人:公司董事会 2、会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开时间为:2009年7月3日(星期五)下午13:30-15:30 网络投票时间为:2009年7月2日-2009年7月3日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年7月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月2日15:00 至2009年7月3日15:00期间的任意时间。 4、会议期限:半天 5、股权登记日:2009年6月26日 6、现场会议召开地点:公司会议室 7、登记时间:2009年7月2日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30 8、会议审议事项:《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

  (002206)海利得- 海 利 得第三届董事会第十二次会议于2009年6月29日召开,审议通过了《关于在杭州购买写字楼用于设立公司办事机构的议案》。

  (002218)拓日新能- 拓日新能第一届董事会第十八次会议于2009年6月26日召开,审议通过《关于公司向全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供人民币4000万元周转资金的议案》、《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申请银行贷款人民币壹亿元的议案》。

  (002256)彩虹精化- 彩虹精化获悉,公司股东深圳市中科招商投资管理有限公司在2009年6月25日减持公司股票过程中,因操作失误将卖出公司股票操作为买入公司股票,出现短线交易的情形。 2009年6月25日,中科招商在卖出公司股票时,因操作失误,进入买入菜单,以10.71元/股下了2万股单,后又以10.72元/股下了1万股单。待发现操作失误后立即撤销,但已经成交了19,554股,撤单10,446股。 中科招商由于操作失误造成了此次买卖公司股票行为违反了相关规定,中科招商本次买卖股票所产生的差额1701.20元将作为盈利所得收益上缴公司。

  (002276)万马电缆- 1、路演时间:2009年7月1日(周三)14:00-17:00; 2、路演网站:中小企业路演网(网址:http://smers.p5w.net); 3、参加人员:公司管理层主要成员、保荐机构(主承销商)平安证券有限责任公司相关人员。

  (200011)*ST物业B- 1、召开时间:2009年7月16日(周四)上午9:30 2、召开地点:深圳市人民南路国贸大厦39层会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、股权登记日:2009年7月9日(周四) 6、登记时间:2009年7月10日至7月15日工作日9:00-16:30;2009年7月16日上午8:30-9:10 7、会议审议事项:关于向金融机构申请人民币2.5亿元贷款的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  (200016)深康佳B- 深康佳A2008年年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等议案。

  (200418)小天鹅B- 1.召开时间:2009年7月21日上午9时 2.召开地点:公司会议室 3.召 集 人:公司第五届董事会 4.召开方式:现场投票 5.股权登记日:2009年7月10日(周五) 6.登记时间:2009年7月16日至2009年7月20日(上午8:30至11:30 ;下午13:00至16:30) 7.会议审议事项:《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

  (200418)小天鹅B- 小天鹅A于2009年3月9日、2009年6月2日发布了《关于公司及子公司入选国家级高新技术企业的公告》及《关于公司子公司入选国家级高新技术企业的公告》,截至本公告发布日,公司及控股子公司无锡小天鹅通用电器有限公司已获得高新技术企业认定证书。 根据相关规定,企业获得高新技术企业认定资格后三年内,执行15%的所得税税率,对公司业绩有积极影响。

  (200429)粤高速B- 粤高速A2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案。

  (200570)苏常柴B- 关于苏常柴A将所持有的35,117,105股恒天凯马股份有限公司股份以5.33元/股的价格转让给中国恒天集团有限公司事宜,公司于2009年6月29日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》。至此,公司已完成向中国恒天集团有限公司转让35,117,105股*ST凯马B股份的全部过户登记手续。

  (200706)瓦轴B- 瓦 轴B2008年度股东大会于2009年6月29日召开,审议通过《2008年度报告及年度报告摘要》、《2008年度利润分配方案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》等议案。

  (200770)*ST武锅B- *ST武锅B第四届董事会第十五次会议于2009年6月25日召开,审议通过了《关于同意Philippe Vergne (吴中汉)先生辞去公司财务负责人并新聘Carsten Roemer(罗凯跃)先生为公司财务负责人的议案》。

    

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