沪市上市公司公告(7月1日)

2009年07月01日08:10  来源:人民网-经济频道综合

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  (600016)民生银行- 中国民生银行份有限公司于2009年6月29日召开五届四次董事会,会议审议通过如下决议: 一、决定核销呆帐贷款本金合计人民币24628.82万元,欠息合计约人民币13419万元;同意减免不良贷款本金计人民币20000万元,利息约人民币8351万元。以上实际金额以账务处理日为准。 二、决定由公司发起组建松江民生村镇银行股份有限公司,出资额为3500万元人民币,占其总股本的35%。 三、决定将原“工商企业金融事业部”更名为“中小企业金融事业部”,并申领金融许可证,成为分行级中小企业金融服务专营机构。

  (600031)三一重工- 三一重工股份有限公司于2009年6月29日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 以上事项需经公司最近一次临时股东大会审议。

  (600068)葛洲坝- 中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年6月26日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称:08葛洲债;代码:126017)截至2009年6月25日期满一年,公司已于2009年6月26日支付本期利息。根据相关规定,合格境外机构投资者(简称:QFII)取得的公司债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由公司代扣代缴。现对持有“08葛洲债”的 QFII 所得税事宜说明如下: 请截至2009年6月25日收盘时持有“08葛洲债”的 QFII 最晚于2009年7月25日前(含当日):填写相关表格并传真至公司(传真:027-83790755,咨询电话:027-83790455),原件请签章后寄送至公司;将应纳税款划至公司银行账户(收款银行:农行宝丰路支行,帐户号:016801040003942),用途请填写“08葛洲债纳税款”,由公司向税务机关缴纳税款。税款划出后,请尽快与公司确认。

  (600068)葛洲坝- 2009年4-6月,中国葛洲坝集团股份有限公司建筑工程承包施工业务新签合同额人民币135.9亿元(占年计划新签合同额人民币300亿元的45.3%)。2009年1-6月,公司建筑工程承包施工业务新签合同额累计人民币252.85亿元(占年计划新签合同额的84.3%),其中新签国内、国际工程合同额分别为人民币223.35亿元、29.5亿元(折合)。

  (600079)人福科技- 武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年6月30日召开六届十七次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司《内部控制手册(2009版)》,自2009年7月1日起在公司集团内施行。 二、经公司持股70%的宜昌人福药业有限责任公司股东会审议,其同意为公司向法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行申请人民币伍仟万元、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  (600097)开创国际- 上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月30日接到第二大股东华立集团股份有限公司(下称:华立集团)通知:华立产业集团有限公司于2009年6月10日将其持有的公司2562.1035万股股份(占公司总股本的12.65%,其中969.4813万股为无限售流通股)以协议方式转让给华立集团,转让价格为每股11.11元。上述股权过户手续已于2009年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (600098)广州控股- 广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开四届五十六次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司分别提供委托贷款人民币15000万元、25000万元,贷款年利率均为4.779%,期限均不超过12个月,补充该两公司流动资金需求。 二、同意公司继续为属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司(下称:油品公司)提供担保:油品公司继续与上海期货交易所(下称:期交所)签订《期交所指定交割油库协议书》,协议有效期自2009年7月1日起至2011年6月30日止,油品公司拥有的广州南沙油库继续作为期交所期货燃料油指定交割油库。根据上述协议要求提供担保的条款,公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司就油品公司参与期货储存交割等业务有关的一切责任,继续按60%持股比例承担相应的连带担保责任。

  (600122)宏图高科- 江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议及四届十二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券的议案,发行额度不超过人民币8亿元,单笔发行期限不超过365天。 二、同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[下称:苏州宏三,公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称:宏图三胞)的全资子公司持有苏州宏三100%的股权]在中国农业银行苏州姑苏支行申请2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3400万元提供担保,为徐州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其100%的股权,下称:徐州宏三)在徐州市郊信用联社申请1000万元贷款提供担保。上述担保期限均为一年,并分别由苏州宏三、徐州宏三提供了反担保。 截至公告日前,公司对外担保余额为8000万元,对控股子公司担保余额为36900万元;宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元;公司及控股子公司均无逾期担保。 三、通过关于提名李旻为公司第四届监事会监事候选人的议案。 董事会决定于2009年7月16日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。

  (600128)弘业股份- 江苏弘业股份有限公司于2009年6月29日以通讯方式召开六届三次董事会,会议审议同意公司在五届三十次董事会(2008年7月3日)通过的为控股92.36%的江苏爱涛艺术精品有限公司(下称:爱涛精品)不超过5000万元的一年期内的银行贷款(截止日前,实际发生额为3000万元)担保到期后,继续为爱涛精品不超过5000万元的一年期内的银行贷款提供担保。 截止2009年6月30日,公司及其控股子公司的对外担保累计金额为3000万元,无逾期担保。

  (600133)东湖高新- 武汉东湖高新集团股份有限公司下属全资子公司义马环保电力有限公司(下称:义马环保)义马铬渣治理综合利用发电工程#1机组分别于2009年6月5日18时45分至6月8日18时45分和6月25日0时56分至6月26日0时56分期间完成了72+24小时试运行工作,并于2009年6月29日接到河南电力调度通信中心“关于义马环保铬#1机组72+24小时试运完成通知”的确认函。

  (600138)中青旅- 经桐乡市乌镇旅游开发有限公司(下称:乌镇旅游)2009年第一次股东大会审议通过,决定引入战略投资者,即:同意将授予乌镇旅游公司管理层15%的期权(即对乌镇旅游增加注册资本人民币44120000元的权利)由 IDG(为最早进入中国市场的国际风险投资公司之一)投资控股的 Hao Tian Capital Ⅰ,Limited (下称: Hao Tian Ⅰ)和 Hao Tian Capital Ⅱ,Limited (下称: Hao Tian Ⅱ)两家香港公司分别予以认缴。本次增资完成后,乌镇旅游的注册资本将由目前的人民币250000000元增至294120000元,其公司类型变更为中外合资经营企业,股权结构变更为:中青旅控股股份有限公司(下称:公司)、桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称:乌镇投资)、 Hao Tian Ⅰ、 Hao Tian Ⅱ分别持股51%、34%、5%、10%。公司与乌镇投资将继续与 IDG 方面磋商关于入股的具体事宜,并履行相关报批程序。

  (600170)上海建工- 上海建工股份有限公司控股股东上海建工(集团)总公司正在酝酿对公司进行重大资产重组事项,并将在本公告刊登后与上海市政府有关部门进行沟通协商。因有关事项存在重大不确定性,公司A股股票自2009年7月1日起连续停牌。 公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的,公司股票将于2009年7月31日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  (600199)金种子酒- 安徽金种子酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股65649315股将于2009年7月6日起上市流通。

  (600208)新湖中宝- 新湖中宝股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告。 二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构。

  (600258)首旅股份- 北京首都旅游股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开四届四次董事会,会议审议通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

  (600266)北京城建- 北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月30日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举刘龙华为公司第四届董事会董事长。 二、聘任陈代华为公司总经理、张财广为公司董事会秘书及副总经理、李威为公司董事会证券事务代表。 三、选举胡美行为公司第四届监事会主席。 另,公司于2009年6月25日召开职工大会,会议选举廖廷建、肖红卫为公司第四届监事会职工监事。

  (600266)北京城建- 北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过2008年度利润分配方案:以总股数74100万股为基数,每10股派0.5元(含税)。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。

  (600291)西水股份- 内蒙古西水创业股份有限公司于2009年6月30日以传真形式召开第四届董事会2009年第三次临时会议,会议审议同意公司以持有的兴业银行股权中的600万股股权作质押,向呼和浩特市商业银行科教支行申请办理流动资金贷款3000万元人民币,期限为一年;并以流动资金贷款3000万元作保证金,办理6000万元银行承兑汇票,期限为半年。

  (600306)商业城- 沈阳商业城股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

  (600373)鑫新股份- 江西鑫新实业股份有限公司接到控股股东江西信江实业有限公司(下称:信江实业)转来的《上饶营业部交割单》,2009年6月29日,信江实业通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售其所持有的公司股份3000000股,占公司总股本的1.60%,交易价格均为6.39元/股,交易总金额为19170000元。交易完成后,信江实业仍持有公司股份54197956股,占公司总股本的28.905%,仍为公司控股股东。

  (600376)首开股份- 北京首都开发股份有限公司董事会决定于2009年7月16日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738376”;投票简称为“首开投票”。

  (600376)首开股份- 北京首都开发股份有限公司于2009年6月29日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举刘希模为公司董事长。 二、选举王少武为公司副董事长,并聘任其为公司总经理。

  三、委任王怡为公司董事会秘书、钟宁为公司证券事务代表。 四、同意公司和北京住总集团有限责任公司为公司控股子公司海门市融辉置业有限公司(公司及其全资子公司分别持股90%、10%)拟向广东发展银行北京翠微路支行申请贷款人民币2.5亿元(期限两年)共同提供第三方连带责任保证担保,期限24个月。 截至目前,公司对外担保总额为叁亿贰仟贰佰万元人民币(不含本次担保);无逾期对外担保。 五、同意公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额5亿元人民币授信,期限12个月,由中信国安集团公司提供第三方连带责任保证担保。 六、选举胡仕林为公司第六届监事会主席。

  (600376)首开股份- 北京首都开发股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。因该议案涉及公司非公开发行事项,公司将重新召开股东大会并提供网络投票对该议案进行审议表决。

  (600387)海越股份- 浙江海越股份有限公司于2009年6月30日召开五届二十次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司以现金出资1亿元发起设立浙江华睿海越投资有限公司(并购基金),注册资本拟为3-5亿元,以投资公司形式设立;管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制,委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司。 二、同意公司与义乌市裕丰投资有限公司(下称:裕丰投资)签署股权转让协议,公司受让裕丰投资持有的浙江泰银创业投资有限公司(注册资本10000万元,截止2009年5月31日净资产为10373.71万元,下称:泰银创投)1000万股股权(占泰银创投注册资本的10%),标的股权的转让价格为每股1.6元,合计转让款人民币16000000.00元。上述转让完成后,公司将持有泰银创投1000万股股权。

  (600463)空港股份- 北京空港科技园区股份有限公司于2009年6月30日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

  (600478)科力远- 湖南科力远新能源股份有限公司于近日收到股东江阴泽舟投资有限公司(本次减持前共持有公司无限售条件流通股5140000股,占公司总股本的1.8%)通知,自2009年4月16日至6月26日止,其共售出公司股份3092000股,占公司总股本的1.08%;尚持有公司无限售条件流通股2048000股,占公司总股本的0.7%。

  (600486)扬农化工- 江苏扬农化工股份有限公司第三次安排的有限售条件[股权分置改革(简称:股改)形成]的流通股5000000股将于2009年7月6日起上市流通。

  (600536)中国软件- 中国软件与技术服务股份有限公司本次向控股股东中国电子信息产业集团有限公司(本次发行前持有公司58117205股股份,占公司发行前总股本的36.03%,下称:中国电子)非公开发行64382795股人民币普通股(A股),发行价格为6.21元/股,募集资金净额为391822774.15元人民币。本次发行新增股份已于2009年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,该等股份的限售期为自本次发行结束之日起36个月内,预计上市时间为2012年6月29日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下: 单位:股 变动前 变动数 变动后有限售条件的流通股 国有法人持有股份 0 +64,382,795 64,382,795 有限售条件的流通股合计 0 +64,382,795 64,382,795 无限售条件的流通股 A股 161,311,084 0 161,311,084 无限售条件的流通股份合计 161,311,084 0 161,311,084 股份总额 161,311,084 +64,382,795 225,693,879 本次发行后,中国电子持有公司122500000股股份,占公司发行后总股本的54.28%。

  (600551)时代出版- 时代出版传媒股份有限公司本次有限售条件的流通股46790002股将于2009年7月6日起上市流通。

  (600573)惠泉啤酒- 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年6月29日接到股权分置改革(下称:股改)的保荐机构海通证券股份有限公司(下称:海通证券)有关通知:因原保荐代表人程建新工作变动,海通证券决定委派保荐代表人张刚接替程建新的工作,继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。

  (600593)大连圣亚- 大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年6月30日召开第四届董、监事会2009年第一次会议,会议审议通过如下决议: 一、推选刘达担任公司第四届董事会董事长。 二、续聘董事周昱今担任公司总经理、肖峰担任公司董事会秘书及副总经理、孙宇担任公司证券事务代表。 三、推选金永春为公司第四届监事会监事长。

  (600593)大连圣亚- 大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过修改《公司章程》的议案。 四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600613)永生数据- 上海永生数据科技股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 二、通过公司2008年度报告及其摘要。 三、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度审计机构。 四、同意在获得商务部批准后将公司名称变更为“上海永生投资管理股份有限公司”、经营范围变更为“企业经营管理咨询”。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

  (600675)中华企业- 中华企业股份有限公司于2009年6月29日收到海通证券股份有限公司(下称:海通证券)发来的有关函,因原保荐代表人程建新工作变动,海通证券决定委派保荐代表人顾峥接替程建新的工作,继续执行对公司股权分置改革(简称:股改)的持续督导保荐工作。

  (600745)中茵股份- 按照中茵股份有限公司于2009年4月3日与香港信诺投资有限公司达成的债务和解协议,公司于2009年6月26日提前履行完毕全部还款义务。2009年6月30日,青岛市中级人民法院依法解除了对公司持有的江苏中茵置业有限公司100%股权及昆山泰莱建屋有限公司60%股权的司法查封。

  (600781)上海辅仁- 上海辅仁实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股6915346股将于2009年7月6日起上市流通。

  (600805)悦达投资- 江苏悦达投资股份有限公司于2009年6月30日召开七届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举胡友林为公司第七届董事会董事长。 二、选举杨玉晴为公司第七届董事会副董事长,并聘任其为公司副总裁(主持公司总裁室工作)。

  三、聘任王佩萍为公司副总裁及董事会秘书。 四、选举陆向洋为公司第七届监事会主席。

  (600805)悦达投资- 江苏悦达投资股份有限公司于2009年6月30日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司6000万元银行借款提供担保的议案。 三、通过关于为江苏悦达纺织集团有限公司3000万元银行借款提供担保的议案。

  (600810)神马实业- 神马实业股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案。 二、通过公司2008年年度报告及其摘要。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。 五、通过关于修改公司章程的议案。 六、通过关于终止发行公司债券的议案。

  (600811)东方集团- 东方集团股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2008年12月31日的总股本1282157980股为基数,每10股送1股派0.15元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。 二、通过2008年度报告及其摘要。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案。 五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 六、通过关于为子公司提供担保额度的议案。

  (600812)华北制药- 日前,华北制药股份有限公司接到大股东华北制药集团有限责任公司(下称:华药集团)通知,经河北省人民政府批准,将河北省国资委(下称:省国资委)持有的华药集团国有股权全部划转由省国资委全资下属企业冀中能源集团有限责任公司持有。股权划转的相关手续正在办理过程中。 本次股权划转不涉及公司股权变动,公司实际控制人和大股东仍分别为省国资委和华药集团。

  (600823)世茂股份- 上海世茂股份有限公司于2009年6月30日召开2009年(第一次)临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司与 Shimao Property Holdings Limited 签署《不竞争协议》项下的相关交易安排的议案。 二、通过关于公司会计政策变更及《投资性房地产公允价值计量管理办法(试行)》的议案。 三、选举许薇薇为公司第五届董事会董事。 四、通过关于公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案。

  (600823)世茂股份- 上海世茂股份有限公司于2009年6月30日召开五届五次董事会,鉴于许世坛已向董事会辞去公司副董事长职务,会议审议同意许薇薇担任公司第五届董事会副董事长职务。

  (600843)上工申贝- 上工申贝(集团)股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 三、通过聘任公司2009年度审计机构的议案。 四、通过公司关于2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。 五、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600858)银座股份- 银座集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开第八届董事会2009年第五次临时会议,会议审议同意公司为下列全资子公司提供担保:为滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州市分行营业部申请的6000万元流动资金贷款;泰安银座商城有限公司拟分别向中国银行泰安市分行、上海浦东发展银行济南分行(下称:浦发银行)及中国农业银行泰安市分行申请的9500万元、5000万元、1000万元流动资金贷款;东营银座商城有限公司拟向浦发银行申请的3000万元流动资金贷款,即五笔共计24500万元的贷款(期限均为一年)提供连带责任担保,担保期限为12个月。 截止本公告日,公司实际发生的累计担保金额为27400万元人民币(不含本次担保),公司控股子公司无对外担保,公司及控股子公司无逾期担保。

  (600885)力诺太阳- 经武汉力诺太阳能集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为7427697.49元),具体数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。

  (600897)厦门空港- 厦门国际航空港股份有限公司本次有限售条件的流通股172719000股将于2009年7月6日起上市流通。

  (600962)国投中鲁- 国投中鲁果汁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派1.0元人民币(含税)。 股权登记日:2009年7月6日 除息日:2009年7月7日 现金红利发放日:2009年7月13日

  (600975)新五丰- 长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程于2009年6月27日23时至28日4时正式实施后,湖南新五丰股份有限公司所在地长沙市的电信固定电话升至8位,区号为0731,新号码在原固定电话号码前加8。升位后公司电话号码变更为: 董事会办公室:0731-84449588转811、812 传真:0731-84449593

  (600975)新五丰- 湖南新五丰股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开三届四次董事会,会议审议同意朱为(其不符合《上海证券交易所上市规则》关于董事会秘书任职的相关资格要求)辞去董事会秘书职务;聘任罗雁飞为公司董事会秘书。

  (601009)南京银行- 南京银行股份有限公司于2009年6月29日召开五届八次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司苏州分行、南通分行、扬州分行设立的议案。 二、通过关于对关联方南京新港高科技股份有限公司实施4亿人民币授信的议案。

  (601009)南京银行- 根据南京银行股份有限公司五届八次董事会决议,同意给予关联方南京新港高科技股份有限公司4亿元人民币授信额度,授信有效期1年。本次授信项下具体业务的价格依据市场原则确定,与公司其他信贷客户执行相同的标准。南京新港开发总公司提供保证担保。 上述交易属于重大关联交易。

  (601009)南京银行- 南京银行股份有限公司董事会近日收到罗强请求辞去公司董事和提名及薪酬委员会委员职务的书面辞职报告。根据有关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  (900904)永生B股- 上海永生数据科技股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 二、通过公司2008年度报告及其摘要。 三、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度审计机构。 四、同意在获得商务部批准后将公司名称变更为“上海永生投资管理股份有限公司”、经营范围变更为“企业经营管理咨询”。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

  (900924)上工B股- 上工申贝(集团)股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。 三、通过聘任公司2009年度审计机构的议案。 四、通过公司关于2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。 五、通过关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

(责任编辑:刘阳)

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