网上现违法收购银行卡 专家认为收卡目的是洗钱

2009年08月18日18:31  来源:《北京晚报》

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  近期,一些大型网站论坛上出现诸多“收购银行卡”的帖子,一张普通的闲置借记卡收购价自35元起价,开通网银功能的价格更是高达200元。这让许多手持数张闲置银行卡的市民免不了怦然心动。

  昨天,通过谷歌搜索“收购银行卡”,记者一下子搜出了20多万条结果。

  一则帖子称,“收工行、农行、建行、招行、邮储银行5家银行的银行卡,100元每张,10张以下不收,没有开户单免谈,2个星期前开卡免谈!”

  记者按帖子联系了数位购卡者,他们报价不一,每张卡从最低35元到最高200元不等,网银口令卡和U盾卡价格更高些。

  记者发现,收卡人一般不愿意采取见面交易的方式,银行卡的买卖多采用支付宝交易方式进行。不过,收卡人杨先生告诉记者,可先将银行卡快递给他,而快递费由他来支付。“收到卡后,我先付一半的价钱;然后你再给我银行卡的密码,我再支付剩下的价钱。”他在电话中一再保证,“我们是诚信交易,童叟无欺。”

  收卡人称,眼下闲置银行卡的市场需求很大。比如,网店店主购买银行卡用以炒作信用度,企业单位通过虚开股票账户转移存款用以逃税,一些买主则是因为业务需要接受汇钱、转账、消费、送礼……

  但不少网友对网上收售银行卡提出了极大的质疑。网友维尼表示,“如果卖卡时要提供自己的身份证信息,那会很麻烦”。他表示,最担心的就是有不法分子利用泄露的身份证信息从事非法勾当,而无辜的市民却因此受到牵连。

  业内专家认为,这是一条灰色的产业链,收购借记卡最大的目的就是用于洗钱等非法活动。因为持借记卡存款或提款都无需验证身份,一旦有人将来路不明的钱存入收购来的借记卡,然后再将钱提出,这些钱就完成了洗钱的过程,而且洗钱者的身份也得以隐藏。“以往有些银行在管理中存在疏忽,一些人冒用他人身份证或使用假身份证就能办理银行卡。现在国家加大了整治力度,冒用他人身份证或使用假身份证办理银行卡已经行不通了,所以不排除一些不法分子收购借记卡用来洗钱的可能性。”

  “收购银行卡,还有可能触犯法律。”根据我国《刑法》、《银行法》的规定,个人以牟利为目的出售银行卡,就要承担法律责任,甚至还会构成刑事犯罪。银行工作人员提醒市民,不要贪图小便宜,因为你的借记卡里有大量的个人信息,出售后可能会带来很多后患。 (记者熊焱)

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(责任编辑:邢正)

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