三兄妹聯手開地下錢庄 洗錢560億元[組圖]--財經--人民網
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三兄妹聯手開地下錢庄 洗錢560億元[組圖]

重慶商報 龔宣楚

2011年08月18日09:56         手機看新聞

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  一個家族式犯罪團伙,竟在重慶成立了十多家“空殼公司”,利用銀行“公轉私”業務平台,非法經營地下錢庄,涉案金額高達560億元。
部分涉案犯罪嫌疑人被重慶警方押解回渝 本組圖片由通訊員 龔宣楚 記者 徐元賓 攝


  地下錢庄洗錢4招

  據了解,陳惠專、陳猛鵬等人掌控的地下錢庄,犯罪模式主要有以下四種:

  1 非法買賣外匯客戶因償還境外賭債、支付貨款等原因,通過地下錢庄非法買賣外匯,並向境外轉出資金﹔或者因向境外個人或銀行借款、走私外匯等原因,通過地下錢庄非法買賣外匯,從境外轉入資金﹔

  2 改變貸款用途 企業通過地下錢庄非法轉移資金,將銀行劃轉至企業賬戶的貸款轉移出來挪作他用。

  3 向境外轉移資金 企業通過地下錢庄直接將資金轉移至香港、澳門等地區,用於買房、炒股等﹔

  4 用於虛報注冊資本通過地下錢庄,轉移資金用於虛報注冊資本等違法犯罪活動。

  本報訊 一個家族式犯罪團伙,竟在重慶成立了十多家“空殼公司”,利用銀行“公轉私”業務平台,非法經營地下錢庄,涉案金額高達560億元。昨日,市公安局經偵總隊副總隊長周偉通報稱,在公安部的指揮下,我市首例特大地下錢庄案告破,目前已有26名團伙成員落網。
警方抓獲犯罪嫌疑人


  潮汕三兄妹聯手洗錢

  據周偉介紹,我市近日破獲的這起特大非法經營地下錢庄案,系廣東深圳與重慶犯罪團伙的一次聯手作案。他們從去年年初開始,靠組建地下錢庄,幫有需要的“客戶”非法洗錢,從中抽取佣金。

  經查,該團伙以廣東潮汕的陳惠專、陳猛鵬等三兄妹為核心,主體又由四個小的團伙構成,分別以陳惠專、陳猛鵬、連慶武、毆陽吉升4人為首。小團伙之間有一定的聯系,遇到困難會相互幫助。30余名涉案人員多是廣東人,彼此非親即友。

  據了解,該團伙利用在重慶注冊的十多家“空殼公司”,設立了20余個對公賬戶及數百個個人賬戶,同時在廣東深圳等地設立“業務聯系人”。“業務聯系人”在接到業務后,隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉入重慶事先注冊好的對公賬戶中,重慶方再將資金轉入個人賬戶,最后轉入“客戶”指定賬戶中。“客戶”達到目的后,將支付千分之一至千分之三的“手續費”給地下錢庄。

  涉案資金達560億元

  整個過程,深圳和重慶兩方按7:3的比例分配佣金。

  “國內廣東、上海未開啟‘公轉私’業務平台,被其他地區的非法牟利組織鑽了漏洞。”周偉說,在該起案件中,深圳的犯罪嫌疑人托關系找到重慶的“業務聯系人”,利用重慶“公轉私”的業務平台,聯手成立地下錢庄吸金。
【1】 【2】 

 
(責任編輯:曹華)

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