三兄妹联手开地下钱庄 洗钱560亿元[组图]--财经--人民网
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三兄妹联手开地下钱庄 洗钱560亿元[组图]

重庆商报 龚宣楚

2011年08月18日09:56         手机看新闻

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  一个家族式犯罪团伙,竟在重庆成立了十多家“空壳公司”,利用银行“公转私”业务平台,非法经营地下钱庄,涉案金额高达560亿元。
部分涉案犯罪嫌疑人被重庆警方押解回渝 本组图片由通讯员 龚宣楚 记者 徐元宾 摄


  地下钱庄洗钱4招

  据了解,陈惠专、陈猛鹏等人掌控的地下钱庄,犯罪模式主要有以下四种:

  1 非法买卖外汇客户因偿还境外赌债、支付货款等原因,通过地下钱庄非法买卖外汇,并向境外转出资金;或者因向境外个人或银行借款、走私外汇等原因,通过地下钱庄非法买卖外汇,从境外转入资金;

  2 改变贷款用途 企业通过地下钱庄非法转移资金,将银行划转至企业账户的贷款转移出来挪作他用。

  3 向境外转移资金 企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、澳门等地区,用于买房、炒股等;

  4 用于虚报注册资本通过地下钱庄,转移资金用于虚报注册资本等违法犯罪活动。

  本报讯 一个家族式犯罪团伙,竟在重庆成立了十多家“空壳公司”,利用银行“公转私”业务平台,非法经营地下钱庄,涉案金额高达560亿元。昨日,市公安局经侦总队副总队长周伟通报称,在公安部的指挥下,我市首例特大地下钱庄案告破,目前已有26名团伙成员落网。
警方抓获犯罪嫌疑人


  潮汕三兄妹联手洗钱

  据周伟介绍,我市近日破获的这起特大非法经营地下钱庄案,系广东深圳与重庆犯罪团伙的一次联手作案。他们从去年年初开始,靠组建地下钱庄,帮有需要的“客户”非法洗钱,从中抽取佣金。

  经查,该团伙以广东潮汕的陈惠专、陈猛鹏等三兄妹为核心,主体又由四个小的团伙构成,分别以陈惠专、陈猛鹏、连庆武、殴阳吉升4人为首。小团伙之间有一定的联系,遇到困难会相互帮助。30余名涉案人员多是广东人,彼此非亲即友。

  据了解,该团伙利用在重庆注册的十多家“空壳公司”,设立了20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定账户中。“客户”达到目的后,将支付千分之一至千分之三的“手续费”给地下钱庄。

  涉案资金达560亿元

  整个过程,深圳和重庆两方按7:3的比例分配佣金。

  “国内广东、上海未开启‘公转私’业务平台,被其他地区的非法牟利组织钻了漏洞。”周伟说,在该起案件中,深圳的犯罪嫌疑人托关系找到重庆的“业务联系人”,利用重庆“公转私”的业务平台,联手成立地下钱庄吸金。
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(责任编辑:曹华)

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