男子出獄"創業"開辦銀行 瘋狂行騙2100萬元

　　□本報記者潘從武

　　□本報通訊員吳新燕

　　從北京“學藝”歸來后,柴軍(化名)在新疆維吾爾自治區烏魯木齊市成立了一家銀行,取名為美中創業銀行。之后,他開始瘋狂行騙,多次以境外融資為由,先后詐騙2100萬余元。12月19日,記者從烏魯木齊市公安局經偵支隊了解到這起案件的來龍去脈。

　　融資為名大肆行騙

　　“我被一個叫柴軍的人騙了700多萬元,現在把他堵在了辦公室門口,你們趕緊過來看看吧!”2月17日,烏魯木齊市公安局經偵支隊民警接到受害人劉一(化名)報警稱。

　　民警立即趕往現場,見到了自稱是美中創業銀行行長、某國聯合商會會員的柴軍。面對辦案民警,柴軍一口咬定,自己從未詐騙,所有的錢都是向他人借的。

　　隨后,民警將柴軍帶回審查。柴軍給警方提供了一些美中創業銀行的相關材料。“這個銀行沒有備案,所有憑証全是偽造的。”自治區銀監局相關負責人答復。

　　經查,今年61歲的柴軍是石河子市人,2002年因詐騙罪入獄。柴軍的詐騙手法是從外地學來的,選擇的目標是需要融資的企業。“柴軍對要融資的企業負責人稱,隻要出資200萬元,一個月內便可獲得投資款1億元,但這筆資金隻能在賬面上看到,並不能使用。這1億元過兩三個月,可獲得增值理財6億元至10億元。”民警說。

　　為騙取受害人的信任、証明自己有實力,柴軍還通過小額貸款拆借現金,將上億元打入部分受害人賬戶,但一兩天后就找借口將錢轉走。柴軍還帶受害人到北京,吃住行所有費用全包,並安排受害人乘坐豪華車輛進入中南海以証明自己的能力,並以此為噱頭,吸引受害人繼續投資。事實上,中南海有部分區域是對外開放的,柴軍的豪車也是租來的。

　　2013年5月至2014年2月,柴軍以境外融資為名,共詐騙5名受害人2100余萬元。

　　目前,柴軍因涉嫌合同詐騙已被批准逮捕。

　　北京“學藝”新疆“創業”

　　2006年,柴軍出獄后到北京打工。其間,他在某國聯合商業協會工作。該協會實際上是以境外融資為名向國內中小企業進行投資,騙取企業高額的評估費、考察費。一年后,柴軍學會了“賺錢”的手法。

　　“新疆還未出現以境外融資為名實施的詐騙,與其跟著別人干,還不如我自己干。”2013年5月,帶著這樣的想法,柴軍回到烏魯木齊,在友好路租賃了辦公室,成立了“美中創業銀行”開始行騙。

　　柴軍還與2013年山東警方破獲的假軍官攜“中央密令”到公安局要求釋放同伙的案件有關。據辦案人員介紹,柴軍成立美中創業銀行的主意,是由假軍官團伙中的顧某出的,柴軍所用名片、銀行授權書也都是顧某幫忙偽造的。雖然最初顧某幫助了柴軍,但事成之后,柴軍將其一腳踢開,自己單獨“創業”。　　　柴軍還通過租賃高檔辦公區、從事公益活動來掩飾自己,如其為上海世界健康博覽會投資300萬元,獲得該組織頒發的特殊貢獻獎的獎杯;向王洛賓音樂藝術研究會新疆分會贊助50萬元等。

　　出手闊綽揮金如土

　　出手闊綽,在夜總會一晚花費就達數十萬元,給服務員小費一萬元——柴軍過著揮金如土的生活。民警介紹,柴軍日常生活非常奢侈,提的包、穿的衣服全是名牌。他還十分好色,先后包養了3個情人。為討好這些情人,他出手毫不含糊:99萬元的房子、幾十萬元的車,都是其送給情人的禮物。

　　“一些想融資的企業負責人為討好柴軍,盡快獲得貸款,常常毫不吝惜地花錢賄賂柴軍的情人。柴軍其中的一個情人,僅接受一位融資人的行賄物品,價值就達100萬元。”辦案民警說。

　　還有一次,柴軍在搭乘出租車時,覺得跟女司機聊得十分投機,兩人僅相處一晚,柴軍就豪爽地扔給對方14萬元。