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800亿假项目引投资者上钩 有人冒充央企骗巨款

万红金

2012年09月05日13:55    来源:深圳商报     手机看新闻

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以“中”字头命名的企业很多,如中石油、中石化、中海油、中海运、中国电信和中国移动,大多数都是央企,这些企业有着良好的社会信誉。一些人看到这个“商机”,在香港成立一家以“中”字头命名的企业,到处去拉人来投资项目,投资者一看企业名称感觉是央企,跟着央企,哪里还能够亏本,大胆投资,而最后却血本无归。近期,家住南山区华侨城的聂先生就因此而上当受骗。

本报记者对此进行了调查采访,发现聂先生并不是个案,好几个人和他一样,几百万打过去了,有些人现在还不知道这个是骗局,还在等着工程上马之后的利润和提成。

投入800亿建工业园?

聂先生告诉记者,2011年3月,他通过朋友认识了曲某、何某,对方说要投资土石方,希望聂先生投入200万,并许诺说当年5月就可以开工,一开工之后就可以退还保证金。

聂先生很早就在深圳做生意,也算是成功人士。这次因为是熟人介绍,并且投资金额不大,没有留太多的心眼,粗略地看了对方的资料。聂先生说对方提供的资料中有广东饶平建设局的发文,也有业主单位中远某通的资料,感觉还是比较靠谱,就签订了一份合同协议。聂先生投入200万,协议中规定,该工程量为1000万立方土石方。按照协议,聂先生可以每立方提取0.66元人民币作为回报。该工程20个月完成。聂先生认为投资200万,在不到两年时间就可以回报600多万,这个生意可以做。

签订了协议之后,聂先生分三次通过银行转账给对方汇款200万。聂先生还认真查看了业主方的材料,记者昨天在网上也搜索了该公司的主页,该公司的主页上显示,该公司在潮州大埕湾建设重化工业园区和石化公用码头等项目,根据国家十一五规划和广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,经广东省经贸委批准,该公司按设想规划总投资800亿元人民币。

据中远某通官网介绍,工程投资项目具体有:石油化工公用30万吨级码头、87万立方米的储油罐、200万立方米的原油保税罐区,1500万吨燃料油炼化厂、100万吨乙烯、中国最大的海上保税加油站及园区周边的公路、铁路建设。经广东省经贸委批准,工程总投资800亿元人民币。并与多家海外投资公司、银行及相关设计建设部门建立了紧密的合作关系。

800亿的投资规模,还有“中”字头的企业名头,确实让聂先生完全相信了他们的所谓的工程。聂先生签了协议之后,就等着一年之后开始有利润回收了,可是后来的事情完全出乎聂先生的意料。

骗局一环扣一环

协议上写的是2011年6月工程队进场,可是等到了9月份,压根儿就没有人再提工程队这个事情了。聂先生感到情况不妙,他和律师专门前往广东饶平,找到了要施工的那块地,那就是一块非常荒芜的土地,别说施工队,就连一个人影子都找不到,聂先生觉得可能上当受骗了。

聂先生随即找到了饶平县建设局咨询,该建设局称确实在2006年给中远某通出过一个批文,该局负责人告诉聂先生,2006年中远某通说要来饶平投资,要报北京公司立项,饶平建设局就出具了回复函。但是自从出具该文件之后,该公司再也没有来办理任何开工建设和用地手续,也没有投一分钱。

接下来的骗局又开始了。聂先生找到了曲某、何某,并找到了业主单位中远某通公司负责人杜某。在一起聊天时,曲某、何某给聂先生介绍,杜某为国家能源局副局长,是副部级干部,该企业也是一家副部级企业,实力雄厚。

之所以工程没有按照进度进行,是因为很多原因耽误了,曲某、何某很“诚恳”地给聂先生解释。为了弥补对聂先生的损失,双方再次签订了补充协议,提高了对于聂先生的补偿,让聂先生能够从中获得更多利润。

令聂先生非常气愤的是,自从这次补充协议签订之后,他再次拨打曲某、何某电话时,两人却像人间蒸发了一样,再也找不到踪影。

聂先生和律师专门去查询,中远某通公司法人代表杜某有很多家公司,都是打着“中”字头的名头,而据律师调查,这些公司其实都是在香港注册的私人企业。而所谓的国家能源局副局长,他们经过认真调查,也是子虚乌有的事情。

聂先生告诉记者,他已经到福田区公安分局报案了,他在调查的过程中也发现好几个人和他一样,几百万就打过去了,有些人现在还不知道是骗局,还在等着工程上马之后有利润和提成呢。

记者在百度上输入“中远某通”的字样,网上也有受害者写的一些文章,讲述了自己如何和该公司的人接触,如何被欺骗的过程。

广东省中圳律师事务所律师李胜华告诉记者,作为投资者追求回报是无可厚非的,但是不管是投资什么项目,也不管是什么人介绍,一定要认真研究对方公司的实力以及投资项目本身是否合理合法,是否值得投资。如这个案件中,曲某、何某和中远某通完全是以合法的形式掩盖非法集资的实质,既无征地手续、发改委批文,也没有批文和开工建设许可证,以一个子虚乌有的项目来吸引投资。(记者 万红金)

(责任编辑:薛白、李海霞)
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