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美多家银行接受洗钱调查 摩根大通再被点名

2012年09月18日08:44    来源:国际金融报     手机看新闻

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  在雷曼兄弟公司倒闭4年后,美国银行业再度陷入洗钱丑闻。外媒当地时间9月16日报道称,美国银行业并未吸取前段时间欧洲银行业为贪婪付出的代价,经监管当局调查,多家美国大银行涉嫌违规交易正在被调查,且这些资金很可能流向恐怖组织和贩毒集团。

  摩根大通再被点名

  《纽约时报》首次披露,摩根大通和美国银行等华尔街巨擘都在调查名单之中。该报从多名官方人士口中得知,这是当局数十年来最大规模的取缔洗黑钱行动。负责调查洗黑钱案件的监管机构是美国金融管理局,该机构正在检查摩根大通监控和过滤有关交易的系统。此外,美国银行和华尔街其他巨头的相关交易活动目前也受到监管人员的调查。摩根大通这次被点名接受调查,其中一个原因是它之前已有“前科”:2011年,监管机构怀疑摩根大通违反美国对古巴与伊朗的经济制裁条例。

  自金融危机后,全球金融业一直想通过各种方式修复公众形象,但美国银行业4年来的努力现在又要付诸东流了。报道称,美国联邦和州政府正在调查这些美国本土大银行是否监控不力,让罪犯有机可乘,利用他们的分行进行洗钱。虽然调查尚未完成,但最迟下个月,监管机构就会对摩根大通采取行动,有可能向该银行发出禁制令,要求银行修补因疏忽而出现的漏洞。

  “躲猫猫”游戏会持续

  今年夏天,英国巴克莱银行涉嫌全球汇率操纵,渣打银行也涉嫌与伊朗进行非法资金交易,当时欧洲银行业者认为,美国是在借机打压欧洲银行业。然而,现在美国当局将调查矛头指向美国大金融机构,有分析人士称,这与美国外交政策近期不稳有直接关系。随着美欧对伊朗等国金融制裁措施的加大,美欧银行业被迫遵守“与受制裁国家非法交易”条规,而包括欧洲大银行和他们旗下的美国分行已被列入黑名单。美国监管机构为了平息外界质疑,将该国银行业列入调查也是被迫之举。

  美国监管机构的密集调查,不仅对全球大银行发出了警告,也获得了不少实在的好处:英国渣打银行被指与伊朗进行非法交易,该行为避免银行执照被华尔街撤销,被迫在8月中旬缴付3.4亿美元罚款;汇丰银行也交付7亿美元与美国监管当局和解;摩根大通去年缴纳8800万美元结束了涉嫌与古巴、伊朗、苏丹和利比亚的非法交易丑闻。一系列的银行丑闻案也说明,虽然欧美高举制裁大棒,但仍有不少银行与被制裁国家存在资金往来。有分析人士称,类似的丑闻并不会从此消失,银行业与政府之间的“躲猫猫”游戏会持续。

(责任编辑:聂丛笑、李海霞)
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