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地下钱庄盘踞沪粤涉案20亿 主犯获利200余万

贺涵甫

2012年07月24日08:59    来源:大洋网-广州日报     手机看新闻

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(记者贺涵甫)记者昨天获悉,一个盘踞在上海、广东等地的特大地下钱庄网络近期告破。2011年末,上海市公安局经侦总队民警发现葛某相关银行账户资金转移异常,随即发现其所控制账户与广东、浙江等外省市地下钱庄往来密切。

  本报上海讯 (记者贺涵甫)记者昨天获悉,一个盘踞在上海、广东等地的特大地下钱庄网络近期告破。上海市公安局经侦总队表示,该案20多名嫌疑人目前都已经被警方控制,涉案金额20多亿元,主要犯罪嫌疑人获利200余万元。

  经查证,此案在两年的时间里,犯罪嫌疑人葛某等将总额20多亿元人民币进行跨境转移外汇兑换,整个交易过程脱离了国家金融体系的监管。

  2011年末,上海市公安局经侦总队民警发现葛某相关银行账户资金转移异常,随即发现其所控制账户与广东、浙江等外省市地下钱庄往来密切。一个盘踞在沪粤浙等地的特大地下钱庄网络渐渐浮出水面。

  经查,自2010年7月至案发,嫌犯葛某伙同他人招揽有购买或出售外汇需求的客户,非法从事跨境汇兑业务,累计交易金额达人民币20余亿元,葛某从中非法获利达200余万元。     

 

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(责任编辑:曹华、朱瑶)

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