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无业游民纠集瘾君子 恶意透支千万元信用卡

王功尚

2012年08月17日11:06    来源:楚天都市报     手机看新闻

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宜昌市无业游民“飞哥”,注册3家公司当幌子,办了3台pos机,聘请4名帮手,在宜昌城区及周边县市,物色无业游民和“瘾君子”,为他们伪造收入证明,指导他们骗办信用卡。短短1年多,“飞哥”指导骗办信用卡200多张,从中非法牟利200多万元,涉案金额高达1000多万元。

  本报记者王功尚 通讯员陈丘平

  宜昌市无业游民“飞哥”,注册3家公司当幌子,办了3台pos机,聘请4名帮手,在宜昌城区及周边县市,物色无业游民和“瘾君子”,为他们伪造收入证明,指导他们骗办信用卡。

  短短1年多,“飞哥”指导骗办信用卡200多张,从中非法牟利200多万元,涉案金额高达1000多万元。

  一银行被信用卡恶意透支千万

  今年2月,宜昌市西陵公安分局刑警大队接宜昌某银行报警,称该行发生100余起信用卡恶意透支案,涉案金额高达1000多万。

  经过初查,民警发现该系列案件每笔案值都在5万以上,最高的达到20万元。涉及区域几乎涵盖了宜昌所有县市,每个县市的涉案人员都在10人以上。

  经过调查,警方发现一个惊人的特点:百余名持卡人居然大多为“瘾君子”。4月20日,长阳警方在城关镇龙舟坪一宾馆将涉嫌此案的吸毒人员小超(化名)抓获。目前专班民警共抓获涉案嫌犯40人。

  小超交代,他在当阳市开了家餐馆,但生意不景气,手头越来越拮据。正当他愁钱时,一位朋友给他介绍了一名“信用卡业务员”。

  对方承诺能帮他搞到钱,而且一次就是4万元,他只需要提供自己的身份证复印件。

  小超以为这是无本之利,立即答应。很快,他见到这名业务员的老板“飞哥”,交了复印件,再按照飞哥的指导,填写了一份“收入证明”。一个月后,小超从银行领到了信用卡,额度为5万元。他当场取走4万元,剩余的1万元作为手续费付给飞哥。

  小超很快将4万元挥霍一空,因没有能力偿还欠款,他按照约定将信用卡交给飞哥“养卡”。

  乌合之众骗办信用卡200余张

  大量证据指向“飞哥”,日前,专班民警将“飞哥”抓获。

  经查,飞哥今年30岁,是一名无业人员。2010年,为了应急,他办了3张额度为10万元的信用卡,在用卡的过程中,他总结出了一条“生财之道”。

  他发现,在信用卡申请和还款中存在一些漏洞,于是他花了30万元,注册了3家公司,并从银行给每个公司办了一台pos机。飞哥的3家公司没有任何正常经营活动,只是作为pos机非法套现的幌子。

  接下来,飞哥聘请了4名“员工”,专门在宜昌城区和周边各县市区帮大批无业人员、吸毒人员办信用卡,飞哥帮这些办卡人私刻公章、伪造收入证明。很快将一个个没有收入来源的吸毒人员,“打造”成年收入七八万元的白领,顺利办到一张张透支额度5万元的信用卡。飞哥每张卡提成5000元到13000元。

  飞哥被抓时,他共“指导”骗取信用卡200余张,非法牟利200多万,涉案金额1000余万元。

(责任编辑:值班编辑、李海霞)
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