閩企三奧股份涉嫌IPO造假遭調查

      A股IPO重啟的同時，監管層對造假行為的打擊亦未停止。據消息人士透露，福建省三奧信息科技股份有限公司(下簡稱“三奧股份”)因在IPO申報材料中涉嫌虛假陳述和大幅度業績造假，已於2013年底被中國証監會稽查部門正式立案
    三奧股份系IPO重啟前83家過會企業之一。消息人士稱，該公司案情重大，性質比肩已經被查處的“新大地”和“天能科技”，是2013年IPO財務專項檢查期間查出來的涉嫌造假的一個典型案例。
    據了解，早在2012年就有媒體質疑三奧股份涉嫌造假，其質疑的方向主要是該公司向供應商墊資的行為。
    去年4月份，中証監稽查部門啟動了對三奧股份的初步調查，但一直未能有突破。直至去年12月份，案件調查有了實質進展，該公司與一家核心客戶之間的銀行流水存在重大造假嫌疑，旋即立案進入正式調查程序。
    中國証監會稽查部門通過調查三奧股份與浙江和數的資金往來發現，2010年至2013年時間裡，三奧股份的大量關聯方源源不斷地向浙江和數及其關聯方賬戶轉入現金，少則幾十萬元，多則幾百萬甚至幾千萬元，而這些資金最終再次流回三奧股份形成了營業收入。鑒於此案的嚴重性質，中國証監會在決定立案調查的同時，可能還會移送公安部門。[查看全文]