人民网
人民网>>经济·科技>>金融信息服务专题

汤森路透最新报告显示半数公司曾受金融犯罪危害

2018年06月21日15:46 | 来源:人民网
小字号

近日,汤森路透发布《揭露金融犯罪的真实代价》报告(以下简称报告),据目前最全面的国际商业调查之一显示,亚太地区几乎过半的大型机构曾遭受欺诈、盗窃、洗钱或其他金融犯罪的危害。

报告表明,49%的受访者承认他们的机构在过去12个月中遭受过至少一起金融犯罪,其中网络犯罪和欺诈是最为常见的类型。尽管受访公司将其年度支出的3.1%用于打击金融犯罪,这样的案例仍然屡见不鲜。

这份调查清楚地表明了打击金融犯罪的难度。汤森路透发现,受访机构平均每年与500万个客户或顾客发生交易,其中大部分企业在过去的12个月中与超过1万家的供应商或合作伙伴打交道。

报告强调,全球大多数企业并没有意识到金融犯罪的真实代价,这种损害不仅局限于企业的财务和声誉,甚至会上升到奴役制度和人口贩卖等社会阴暗面。

几乎所有受访企业都认为加强合作对于打赢金融犯罪之战至关重要。94%的企业认为应该更多地分享金融情报,93%的企业认为应该加强和改善公私部门的合作。

汤森路透中国区执行董事总经理金上浩(Thomas Kim)表示:“金融犯罪给社会和经济生活造成了巨大损失。很多机构投入巨大,陆续花费数十亿美元来试图防范金融犯罪,却仍然在洗钱、欺诈、盗窃和腐败等方面遭受损失。汤森路透致力于与其他企业、政府和执法机构合作,揭示真正的挑战,提高各方对于金融犯罪规模的认识。通过收集更好的数据和情报并与相关机构展开合作,我们将有效提升打击全球金融犯罪的能力。”

在今年的达沃斯世界经济论坛上,汤森路透和欧洲刑警组织发起合作,以提高金融犯罪防范意识,促进更有效的信息共享,并建立强化程序以分享最佳做法。

(责编:李楠桦、朱一梵)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察:“618”平台促销常态化 消费者购物日趋理性
  预售订金(定金)和尾款、直播、全场满赠和满送、跨店津贴、购物返券、满减打折……今年“618”期间,各平台推出系列优惠活动来吸引消费者。然而,此次年中大促,似乎越来越多的消费者们已经没有了当年一遍又一遍算优惠,然后定表开抢的热情,而是选择了“躺平式”参与。…
证监会发布《挂牌公司信息披露电子化规范》等五项金融行业标准
  人民网北京6月18日电 (记者王震)据证监会网站消息,近日,证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》《挂牌公司信息披露电子化规范 第1部分:公告分类及分类标准框架》《挂牌公司信息披露电子化规范 第2部分:定期报告》《挂牌公司信息披露电子化规范 第3部分:临时报告》《证券期货业大数据平台性能测试指引》五项金融行业标准,自公布之日起施行。 证监会介绍,《证券期货业结算参与机构编码》标准的实施,通过为证券期货业结算参与机构分配统一的编码,可有效降低编码转换和适配工作成本,便于机构间以及结算参与机构内部进行数据查询、统计、分析、挖掘以及数据共享等工作,进一步促进行业数据标准化,支持行业数据治理工作;《挂牌公司信息披露电子化规范》行业系列标准的制定实施有利于实现证券业内、挂牌公司之间的信息共享,推动挂牌公司信息披露和证券信息服务业规范、有序地发展;《证券期货业大数据平台性能测试指引》的制定,从测试流程、测试方法和测试内容等方面规范了大数据平台性能测试,有效指导各证券期货业机构开展性能测试工作,提升测试能力,提高测试效率,并基于测试结果客观评估大数据平台产品性能。…
返回顶部