人民網北京7月17日電 （記者杜燕飛）國家外匯管理局16日通報10起通過地下錢庄非法買賣外匯的案件，違規金額達2969余萬美元，共處罰款2834余萬元，最高罰款金額達888.4萬元，全部處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

記者梳理，本次通報的10起通過地下錢庄非法買賣外匯案例涉及2家企業和8名個人，其中，燕趙園林景觀工程有限公司、北京漢元永昌科技發展有限公司分別處以罰款468萬元、93萬元﹔四川籍薛某、境外個人陳某、福建籍何某、山東籍魯某、廣東籍鄭某、廣東籍王某、黑龍江籍石某、江蘇籍施某分別被處以罰款888.4萬元、703.2萬元、201萬元、152.9萬元、88萬元、84.5萬元、75.1萬元、53.1萬元。

據國家外匯管理局有關部門負責人介紹，從典型案例作案手法上看，涉案主體多採用境內外資金對敲的方式，通過地下錢庄完成資金非法匯兌和轉移，違規資金運作手法多樣化、隱蔽化。在依法嚴厲查處違法違規行為的同時，國家外匯管理局協同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統，並在日常監管中重點關注。

業內人士認為，地下錢庄為犯罪資金提供非法跨境轉移通道，嚴重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩定。國家外匯管理局及時向社會通報非法買賣外匯案例，提示通過地下錢庄買賣外匯的非法性和嚴重后果，釋放出嚴監管、嚴打擊導向，發揮了警示教育作用。

據了解，今年以來，國家外匯管理局分別在2月、4月、5月、7月共發布4場有關涉嫌外匯相關違規案例。2015年以來，國家外匯管理局連續7年開展打擊地下錢庄專項行動，全力配合公安機關、人民銀行推進地下錢庄案件破獲及其交易對手查處工作，有力打擊了地下錢庄違法犯罪活動，維護了國家經濟金融安全。

該負責人表示，下一步，國家外匯管理局將繼續加強與公安機關、人民銀行等部門的協調配合，協同推進大要案突破，進一步提高對地下錢庄案件的打擊效能。同時，外匯局還將通過地下錢庄案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯罪活動線索，強化資金渠道監管，加大對銀行、支付機構等檢查力度，嚴厲查處為非法跨境資金提供支付結算行為，堅決封堵非法資金跨境渠道。

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